浙江一家自稱“共享旅游誠信俱樂部”的傳銷組織,向老年人等群體宣稱可以邊旅游邊賺錢,其實是交入會費、發展下線——11月29日,浙江省市場監管局發布一起網絡傳銷典型案例。 澎湃新聞(www.thepaper.cn)11月29日從浙江市場監管部門了解到,今年6月,臺州三門縣市場監管局接到舉報,對該共享旅游誠信俱樂部進行突擊檢查,當日即對當事人李某某等涉嫌組織開展傳銷活動立案調查。 經查明,李某某
湖南盛大金禧涉嫌非法集資190多億,湖南正德天下還能支撐多久?近日,據澎湃新聞訊盛大金禧的法定代表人、實際控制人盤繼彪失聯,而早在2個月前,就有投資人發現該公司已經無法兌付本息。11月19日,盛大金禧有管理人員稱該公司投資客戶超過十萬人,目前公司未兌付的投資款近200億。11月21日,從湖南省地方金融監督管理局了解到,對于盛大金禧的相關問題,湖南省和長沙市此前已成立工作專班,按照處置非法集資的
2022年11月22日,吉林梅河新區公安局發布了關于“紐伯格伯曼”APP投資平臺涉嫌非法吸收公眾存款案的公告: 2022年11月3日,甘肅省張掖市公安局甘州分局也曾發布關于督促網絡“紐伯格伯曼”投資平臺參與人員報案的公告:
近日,一家目標擬在全國建立1000家分子公司,打造千億交易規模,成為全國最大的本地生活服務商的嗨數科映入人們視野,旨在為數字化技術和數字化經驗賦能。 經走訪,原來是杭州嗨數科科技集團有限公司與湖南嗨數科科技有限公司,在如此經濟低迷的條件下還能大放厥詞,到底是賦能實體經濟還是收割廣大群眾? 通過信用中國發現,湖南嗨數科科技有限公司成立于2022年11月9號,注冊資金200萬元,法人代表李靜,
11月29日,浙江公布2022年打擊網絡傳銷典型案例。 自今年5月部署開展打擊整治網絡傳銷專項行動以來,浙江重點打擊新型網絡傳銷、涉眾型傳銷行為,全省市場監管部門和公安機關積極發揮主力軍作用,強化行刑銜接,集中力量查處了一大批傳銷案件。 專項行動期間,全省市場監管部門共立案查處傳銷案件100起,罰沒款6320萬元;全省公安機關共立案查處組織領導傳銷案件123起,抓獲犯罪嫌疑人464人。
法人涉傳銷被抓后,天津一車企賬戶內近6000萬元資產被凍結、劃扣,公司陷入了困境。 事情源于2016年6月,時任天津國宏汽車集團有限公司(以下簡稱國宏汽車)法定代表人馬少華涉嫌傳銷被抓,公司生產經營主要的兩個銀行賬戶資金被凍結。2020年10月29日,貴州省黔東南苗族侗族自治州中級人民法院以犯組織、領導傳銷活動罪,終審判決馬少華有期徒刑十年,并處罰金1000萬元。 受資金被凍結影響,國宏汽
近日,日照居民張女士受邀參與網絡“刷單”被騙13萬余元。 詐騙分子是怎么讓她一步步掉入陷阱的呢? 第一步:假冒客服、邀請入局 11月24日,張女士接到了一個聲稱是抖音“客服”的電話,并對張女士推薦說:抖音公司內部有一個為老用戶謀福利的活動,可以輕松賺到錢。具體參與方式為刷單,每刷一單可得5到20元,一單一結算。刷單流程也很簡單,就是在指定的“網紅”下面點贊、點關注就能掙到錢。名額很少,可
武漢市防范和處置非法集資工作領導小組辦公室、武漢市地方金融工作局提醒廣大市民,為達到非法集資的目的,不法分子會編造“天上掉餡餅”“一夜成富翁”的神話,許諾投資者高額回報。 為了騙取更多人參與集資,非法集資人在集資初期往往按時足額兌現承諾本息,待集資達到一定規模后,便秘密轉移資金或攜款潛逃,使集資參與人遭受經濟損失。任何投資都有風險,收益越高風險越大。 切勿輕易相信所謂的“穩賺不賠”“無風險
小心黃昏戀變成“黃昏騙”!交友詐騙中八成受害者是老人 一些獨身老人缺乏關懷與陪伴,希望通過黃昏戀尋找另一半。詐騙分子瞄準這些獨身老人,前期通過“婚姻中介”介紹,然后與被害人發展成戀愛關系,再編造各種理由索要錢財,最后攜款潛逃。 警方提醒,利用婚戀對老年人進行詐騙一般有三類情況,提醒老年人在黃昏戀中,切莫輕信甜言蜜語,莫輕易轉賬,避免人財兩空。 老人網戀被騙10萬元 警方查明對方已有家室
近日,據信用中國顯示,福建華融眾創網絡科技有限公司因違反《禁止傳銷條例》第二十四條第二款被漳州市市場監督管理局罰款12萬元,沒收非法財物的金額387571.53萬元。 據企查查顯示,福建華融眾創網絡科技有限公司成立于2019年7月25日,注冊資本為1000萬元,周瑞鴻擔任法人,蔡志杰擔任監事,持股30%,白財興持股30%,俞龍章持股20%。 該企業的軟件著作權有花小貓APP、花小貓軟件等。