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棗莊破獲美國CFC特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案 涉案金額3000多萬

2014-08-02 20:05    來源:齊魯網(wǎng)󰄲0 󰋇 19645 次

  齊魯網(wǎng)8月2日訊日前,棗莊警方成功打掉一網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪團(tuán)伙,案件涉及全國26個省、自治區(qū)、直轄市6000多人,涉案金額3000多萬元。

  2013年11月,棗莊市公安局臺兒莊區(qū)分局接到受害人孫某報案。孫某說,“一個朋友介紹我到這個網(wǎng)站去投資,投資3000塊錢每天能返利120塊錢,如果能介紹其他更多的人去投資,那么返利會更高。”

  孫某所說的網(wǎng)站名叫“美國CFC金融投資公司”,辦案民警調(diào)查發(fā)現(xiàn),這是一家打著經(jīng)營投資返利旗號的虛假金融網(wǎng)站。棗莊市公安局臺兒莊區(qū)分局民警呼義明告訴記者,“這個公司的宣傳口號就是以證券投資、股票投資還有一些相應(yīng)的時髦行業(yè)的投資,然后以高額的返利為主。”

  隨后,警方通過孫某提供的線索逐級摸排,找到了當(dāng)?shù)刈畲蟮纳暇€頭目姚某并將其抓獲。截至被抓時,他已在當(dāng)?shù)匕l(fā)展下線會員150多人。棗莊市公安局臺兒莊區(qū)分局經(jīng)偵大隊民警王輝說,“這一百五十人大部分是無業(yè)人員,以婦女交叉認(rèn)識的親戚朋友為主。”

  隨著調(diào)查的深入,警方逐漸掌握了該犯罪團(tuán)伙整個作案過程,并通過技術(shù)手段鎖定了傳銷組織上線頭目吳某等四人,5月24號,棗莊警方奔赴深圳,在一出租房內(nèi)將四名犯罪嫌疑人抓獲。經(jīng)審查,吳某等四人通過互聯(lián)網(wǎng),以向“美國CFC金融投資公司”進(jìn)行風(fēng)險投資為名,以高額回報為誘餌,組織從事傳銷活動,在全國26個省、市、區(qū)分層級發(fā)展下線6000多人,從中獲利3000多萬元。目前案件還在進(jìn)一步調(diào)查審理中。

  警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),該團(tuán)伙首先通過QQ、微信、博客等網(wǎng)絡(luò)傳播方式對該投資模式進(jìn)行大肆宣傳,受害人要想加入,必須通過上級介紹人才可以在該網(wǎng)站注冊。一旦注冊成功,會相應(yīng)得到一個用戶名和密碼。民警說,“這個用戶名和密碼又分為一級密碼和二級密碼。一級密碼用來發(fā)展人員,二級密碼用來資金的收入和下發(fā)。”

  網(wǎng)站會根據(jù)所匯金額將受害人分為一到五星不同等級客戶,并從第二天開始通過第三方交易平臺以8%到20%不等的比例進(jìn)行返利。同時如果發(fā)展了下線,網(wǎng)站會給上級發(fā)展人10%的提成。

  犯罪嫌疑人吳某交代,“要把會員應(yīng)該拿走的傭金還有分紅拿走,剩下的才是我們的。”

  隨著資金源源不斷注入,該團(tuán)伙連續(xù)對第三方支付平臺里的剩余金錢進(jìn)行套取,并在網(wǎng)站運行23天后關(guān)閉了該網(wǎng)站。

  棗莊市公安局臺兒莊區(qū)分局民警王輝說,“他購買了大量的銀行卡,通過這銀行卡來分流這筆資金。當(dāng)他把所有的資金分流到若干個銀行卡之后,就有專門的人員到全國各地的ATM機去提現(xiàn)。”

  犯罪嫌疑人吳某交代,“第一次分到八萬塊錢,第二次六十萬,第三次七十萬。第四次呢?第四次我大概拿三十萬。”

  對于到手的這些錢,犯罪嫌疑人大都選擇了用來購買高檔轎車及一些奢侈物品。

  目前犯罪嫌疑人吳某等因組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被刑事拘留,案件正在進(jìn)一步審理中。

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