近期，江蘇省徐州市云龍公安分局成功偵破一起涉及全國(guó)六省一市的美國(guó)“MDIC”公司網(wǎng)絡(luò)傳銷案，將該傳銷組織從“金字塔”頂?shù)剿鱾€(gè)層次的9名主要犯罪嫌疑人全部抓獲歸案。今日，據(jù)警方向記者介紹，該團(tuán)伙涉案金額龐大超500余萬，且受騙群眾近100余人，辦案民警在奔赴六省一市，行程2萬公里，歷時(shí)大半年終于成功破獲，目前該案已提請(qǐng)公訴。

　　百余美國(guó)“MDIC”會(huì)員紛紛報(bào)警

　　2010年7月，徐州市公安局云龍分局相繼接到100余名自稱是美國(guó)“MDIC”公司會(huì)員的群眾報(bào)警，聲稱該公司在互聯(lián)網(wǎng)上一夜之間銷聲匿跡，自己投資在該公司的資金人間蒸發(fā)，血本無歸。

　　警方經(jīng)初步查證，“MDIC”公司設(shè)在美國(guó)，該公司以互聯(lián)網(wǎng)為依托，利用“美國(guó)‘MDIC’公司”網(wǎng)頁，拋出豐厚誘餌，騙取參加者以繳納費(fèi)用方式獲得會(huì)員資格，并在網(wǎng)上以銷售虛擬電子幣的名義發(fā)展下線，并以此作為返利依據(jù)。

　　辦案人員向記者揭秘其騙財(cái)之術(shù)稱：該公司打著投資理財(cái)?shù)幕献?，大肆宣傳只要投資1千美元，就能換來10倍利潤(rùn)，投資1萬美元，將獲利30倍。此外，發(fā)展一個(gè)1千美元的下線會(huì)員，每天增加3美元收入;發(fā)展一個(gè)3千美元下線，每天增加9美元收入……總之，只要投資，足不出戶財(cái)源滾滾。

　　據(jù)受害人張先生說：“我在匯款當(dāng)天，就從網(wǎng)上看到了返還的利息，以電子幣計(jì)算，1電子幣等于1美元。如果想將電子貨幣兌換成現(xiàn)金，可在每周一、二申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)，周五便有現(xiàn)金直接打入賬戶，我就相信了?！毖劭赐顿Y之后回報(bào)立至，很多受害者和張先生一樣，深信不疑。他們將少則幾萬、多則幾十萬資金投進(jìn)。

　　MDIC “中國(guó)大區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人”廣西落網(wǎng)

　　由于100余名報(bào)案人員均屬美國(guó)“MDIC”傳銷網(wǎng)絡(luò)的末端會(huì)員，他們對(duì)美國(guó)“MDIC”公司的認(rèn)識(shí)及經(jīng)營(yíng)模式的了解，僅是通過化名謝麗燕、江明海的“中國(guó)大區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人”在徐州授課獲取，對(duì)該網(wǎng)絡(luò)傳銷體系的運(yùn)作則一無所知。

　　經(jīng)查，網(wǎng)絡(luò)傳銷的嫌疑人、參與人注冊(cè)登陸使用的都是虛假姓名，很難確定嫌疑人的真實(shí)身份。犯罪嫌疑人獲取資金后也會(huì)以各種方法轉(zhuǎn)移、隱匿贓款，逃避警方的偵查追繳。因此，專案組決定從報(bào)案人提供的用戶名為“何藍(lán)”的收款賬號(hào)入手，查詢?cè)撡~號(hào)的客戶資料及交易明細(xì)。偵查人員發(fā)現(xiàn)，該賬戶在收取全國(guó)各地大量資金之后，在很短的時(shí)間內(nèi)迅速將資金網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬至20余個(gè)不同用戶名的賬戶上，然后在廣西、內(nèi)蒙、河南、江蘇、廣州、青島等地利用ATM機(jī)提現(xiàn)。

　　為避免證據(jù)流失，迅速掌握犯罪嫌疑人的體貌特征，專案組兵分多路，火速出擊，第一時(shí)間趕赴廣西、內(nèi)蒙、河南、廣州、青島等地調(diào)閱嫌疑人取款監(jiān)控錄像。經(jīng)分析比對(duì)，持20余張銀行卡行蹤飄忽、瘋狂吸金的兩男一女3名中年人納入警方視線。

　　據(jù)被騙取50余萬的李女士介紹：“剛開始，電子幣返還、兌現(xiàn)很正常，我們完全被蒙在鼓里，后來兌現(xiàn)出問題了，網(wǎng)站還貼出公告，說遭到黑客入侵，無法兌現(xiàn)。再后來又說公司要上市了，將把現(xiàn)金折成原始股派發(fā)給投資者，誰知道卻是個(gè)大騙局!”

　　經(jīng)多個(gè)受害人辨認(rèn)指證，3名中年人中的一男一女正是來徐州講課的自稱是美國(guó)“MDIC”公司“中國(guó)大區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人”的謝麗燕和江明海。經(jīng)辦案民警多方走訪排查，最終有人認(rèn)出，截圖中化名為謝麗燕的女子是其單位早已辭職多年的同事謝娜。專案組迅速與各地警方展開聯(lián)系，不久，內(nèi)蒙警方在廣西南寧將謝娜抓獲歸案。

　　網(wǎng)絡(luò)傳銷“金字塔”徹底傾覆

　　據(jù)了解，現(xiàn)年43歲的廣州人謝娜，因欠下巨額貸款，在他人的指點(diǎn)下，于2011年搞起了以“美國(guó)，MDIC投資策略集團(tuán)公司”為名的騙人勾當(dāng)。謝娜交代，自己和化名“江明海”的袁曉全、化名“董薛”的董青山三個(gè)人就是該公司網(wǎng)絡(luò)傳銷的始作俑者，是該傳銷組織“金字塔”的塔尖。另在江蘇、內(nèi)蒙、上海等地都有其地區(qū)級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人，這些各地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人是謝娜精心發(fā)展的組織骨干成員，是傳銷“金字塔”的塔基。

　　隨后，警方相繼將袁曉全及江蘇、內(nèi)蒙、上海等地的領(lǐng)導(dǎo)人葉良、馬新風(fēng)等人全部抓獲歸案。至此，一個(gè)案涉全國(guó)六省一市、受騙群眾近百人的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織被徹底摧毀。