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美國傳銷網站優極網騙取華人過億美元被查封

2014-09-29 14:09    來源:海外網 󰄲0 󰋇 23394 次

  熱直銷網快訊:據參考消息報道,美國監管部門指控兩家公司和三名個人操縱傳銷騙局,從中國大陸、臺灣和美國投資者身上騙取1.29億美元。

  美聯社9月26日報道,美國證券交易委員會(SEC)今天宣布對分別設在香港和加利福尼亞的優極網以及查爾斯·王(音)、張倩(音)和弗朗西斯·袁(音)提起民事詐騙訴訟。舊金山一家聯邦法院應SEC的請求凍結了這些被告人的資產,并且禁止他們再去招攬投資人。

  SEC稱,優極網自稱是一家成功的在線營銷公司,但其收入幾乎都來自投資者,而非產品或服務。這家創辦于2010年12月的公司銷售“會員資格”和“商業配套服務”,數以萬計的投資者在該公司開設了賬戶,其中大多是中國投資者。

  SEC稱,這個騙局針對中國大陸、臺灣和美國華人投資者。監管人員指控這三人經營傳銷騙局,用新投資者的錢支付早先的投資者,并給自己購買價值百萬美元的豪宅。投資者發展親朋好友,后來的人再去發展自己的親朋好友,如此類推。

  SEC說,這三名組織者在優極網的網站上展示虛假網站,讓投資者以為公司有真正付費的顧客。他們說,該公司瀕臨倒閉。

  在SEC針對涉嫌傳銷的另一個案子中,一名在亞特蘭大工作的首席執行官據稱前往中國和韓國招攬投資者。SEC周一指控首席執行官杰夫·潘(音)和他的沃達公司自2012年以來從投資者那里騙取約1.05億美元。SEC稱,沃達公司對外聲稱是一家營銷公司,但收入大多來自銷售會員資格而非產品。SEC在這宗案子中也讓法院下達了資產凍結令。

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