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非法集資4.8億余元 “齊家油業”案開審

2020-06-28 14:28    來源:紅網󰄲0 󰋇 15319 次

6月22日,“齊家油業”案公開開庭審理。

紅網時刻衡陽6月22日訊(通訊員 劉威 記者 宋美君)6月22日,湖南常寧市迄今為止最大的一起非法集資案――“齊家油業”案由常寧市人民法院公開開庭審理,該案涉案金額高達近4.8億余元,涉及投資人3800余人。

公訴機關常寧市人民檢察院指控,被告單位“齊家油業”成立于2011年12月,初期注冊資本120萬元,為便于社會集資和經營管理,于2014年3月20日設立“齊家油業衡陽分公司”,于2016年7月18日成立“湖南盛聯農業發展有限公司”。自2014年3月至2018年8月期間,被告人夏某暉等以高息誘惑向3854名被害人吸收公眾存款4.8億余元,截止案發,有2億余元無法償還。

被告單位“齊家油業”、被告人夏某暉、李某金、夏某紅明知自身資金償還能力不足的情況下,仍不計成本的持續集資,未按照財務會計規定建立財務賬,融資資金去向沒有對應的財務原始證據及記賬憑證資料,虛列資產、成本、銷售收入、投入資本等逃避監管。

公訴機關認為,被告單位“齊家油業”、被告人周某等33人,未經有關部門批準,向社會公開宣傳并承諾在一定期限內以貨幣方式還本付息,變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數額巨大,其行為均已構成非法吸收公眾存款罪,應當追究刑事責任;被告單位“齊家油業”、被告人夏某暉、李某金、夏某紅以非法占有為目的,使用詐騙方法,非法集資數額特別巨大,應當以集資詐騙罪追究刑事責任。

庭審中,控辯雙方進行了舉證質證,并圍繞指控的犯罪事實、證據等進行了法庭辯論,法庭依法保障了控辯雙方的訴訟權利。

因案情復雜,該案將擇日宣判。

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