截圖來中國裁判文書網(wǎng)

　　7月14日，中新觀察在中國裁判文書網(wǎng)注意到一則《丁憶蓮、郝憶景二審刑事裁定書》(以下簡稱：《刑事裁定書》)，該《刑事裁定書》顯示，湖北省云夢縣人民檢察以鄂云夢檢刑訴(2015)136號(hào)起訴書指控被告人丁憶蓮、郝憶景、肖康、閆光福犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪、被告人張建順犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2015年10月21日向湖北省云夢縣人民法院提起公訴，湖北省云夢縣人民法院于2018年11月28日對(duì)本案作出了(2015)鄂云夢刑初字00166號(hào)刑事判決。被告人丁憶蓮、郝憶景、肖康、閆光福、張建順均不服該判決，向本院提出上訴。本院于2019年8月22日作出(2019)鄂09刑終120號(hào)刑事裁定，撤銷原判，發(fā)回重審。

　　原判認(rèn)定，河北乙連生物科技有限公司(以下簡稱：乙連公司)于2009年8月在河北省石家莊市注冊(cè)成立，時(shí)任法定代表人丁憶蓮，2014年2月變更登記法定代表人為郭某，實(shí)際負(fù)責(zé)人仍為丁憶蓮。被告人丁憶蓮注冊(cè)成立該公司后，聘請(qǐng)被告人郝憶景為乙連公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、被告人肖康為乙連公司業(yè)務(wù)主管和網(wǎng)絡(luò)管理負(fù)責(zé)人，通過非法途徑制作營銷模式的程序模板，建立公司網(wǎng)站(××)和公司會(huì)員網(wǎng)絡(luò)辦公系統(tǒng)(××、http：//hyzcw.com)，以推銷商品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，成為乙連公司會(huì)員，并按一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量按不同級(jí)別作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，經(jīng)鑒定，乙連公司在全國多省市發(fā)展會(huì)員20311人。

　　根據(jù)被告人丁憶蓮制定的獎(jiǎng)勵(lì)制度，注冊(cè)會(huì)員依據(jù)購買商品金額的多少區(qū)分級(jí)別，分別是普卡(1360元)、銀卡(2720元)、金卡(6800元)、鉆卡(13600元)、縣級(jí)專營店(5萬元)、市級(jí)服務(wù)中心(15萬元)、省級(jí)運(yùn)營中心(60萬元)，會(huì)員直接或間接發(fā)展下線會(huì)員獲取獎(jiǎng)金，發(fā)展的會(huì)員分A、B二區(qū)擺放，使會(huì)員層級(jí)呈頂小底大的結(jié)構(gòu)。獎(jiǎng)金制度主要分為“層碰獎(jiǎng)”、“組織獎(jiǎng)”、“領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)”。層碰獎(jiǎng)即會(huì)員向下發(fā)展的會(huì)員分A區(qū)和B區(qū)兩個(gè)分支，每月每層第一個(gè)報(bào)單參與層碰，每層以300元為基數(shù)，層碰獎(jiǎng)可以累積，向下發(fā)展會(huì)員的層級(jí)數(shù)越多，獎(jiǎng)金也就越多。

　　組織獎(jiǎng)即向下發(fā)展會(huì)員的A區(qū)和B區(qū)都要有報(bào)單，并且A區(qū)和B區(qū)按1:2或2：1(即A區(qū)報(bào)單1360元、B區(qū)報(bào)單2720元或A區(qū)報(bào)單2720元、B區(qū)報(bào)單1360元)報(bào)單則有組織獎(jiǎng)200元。

　　領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)即銀卡、金卡、鉆卡都有領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)，銀卡的領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)為下一代會(huì)員的組織獎(jiǎng)的10%，金卡的領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)為上一代、下兩代會(huì)員的組織獎(jiǎng)的10%,鉆卡會(huì)員的領(lǐng)導(dǎo)獎(jiǎng)的上一代、下三代會(huì)員的組織獎(jiǎng)的10%。參加者成為公司會(huì)員后，以下線會(huì)員購買商品金額的多少和層數(shù)作為返獎(jiǎng)依據(jù)，發(fā)展下線會(huì)員的數(shù)量越多，返獎(jiǎng)也越多。會(huì)員加盟主要通過省、市、縣專營店鋪?zhàn)?cè)加入，會(huì)員資金也主要通過三級(jí)專營店打入乙連公司賬戶。

　　被告人丁憶蓮是該公司的實(shí)際負(fù)責(zé)人，在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)中系發(fā)起者、決策者、指揮者，處于核心地位、起主要作用，被告人郝憶景是該公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)會(huì)員的匯款和返獎(jiǎng)，是該公司的主要管理者，被告人肖康是該公司業(yè)務(wù)部總監(jiān)，負(fù)責(zé)會(huì)員網(wǎng)站制作管理、產(chǎn)品采購和發(fā)貨，給會(huì)員授課宣傳，是該公司的主要管理者。

　　經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，2010年1月至2014年6月，河北乙連公司發(fā)展會(huì)員20311人，收取會(huì)員資金總金額97596505.59元，返獎(jiǎng)52452274.48元。案發(fā)后公安機(jī)關(guān)從被告人丁憶蓮處扣押違法所得1488萬元。

　　原判認(rèn)為，被告人丁憶蓮、郝憶景、肖康、閆光福以銷售商品為名，要求參加者以購買商品的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被告人丁憶蓮、郝憶景、肖康均屬犯罪情節(jié)嚴(yán)重;被告人張建順明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第三百一十二條、第二十五條第一款、第二十六條、第二十七條、第五十二條、第五十三條、第六十四條的規(guī)定，判決：

　　一、被告人丁憶蓮犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七年，并處罰金300萬元。

　　二、被告人郝憶景犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金200萬元。

　　三、被告人肖康犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑六年，并處罰金200萬元。

　　四、被告人閆光福犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金10萬元。

　　五、被告人張建順犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑四年，并處罰金50萬元。

　　六、對(duì)漢川市公安局扣押被告人丁憶蓮的違法所得1488萬元予以沒收，上繳國庫。

　　最終，湖北省孝感市中級(jí)人民法院認(rèn)為，原判認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪準(zhǔn)確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。各被告人的上訴理由均不能成立。依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第二百三十六條第一款第(一)項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：駁回上訴，維持原判。

　　中新觀察注意到，從2014年5月，漢川市公安局民警奔赴石家莊，將該傳銷團(tuán)伙一舉摧毀，再到二審維持原判，河北“乙連傳銷案”已經(jīng)歷了6年。彼時(shí)，該傳銷案引起了公安部重視并要求北京、天津、湖北等20多個(gè)省、直轄市公安機(jī)關(guān)，對(duì)乙連生物科技公司組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪開展集群戰(zhàn)役，依法全面查處。

　　然而，2016年5月27日，湖北孝感市云夢縣法院開庭公開審理一起涉嫌詐騙、受賄案，當(dāng)事人為湖北孝感漢川市公安局原干警。據(jù)《華夏時(shí)報(bào)》報(bào)道，漢川市公安局一名已落馬的局級(jí)負(fù)責(zé)人類似案件也在待審。值得注意的是，這兩名原公安干警均是一起涉嫌傳銷案的主要辦案人和負(fù)責(zé)人，5月27日庭審中，控辯雙方爭議主要焦點(diǎn)便集中于該名原漢川公安干警在跨省偵辦涉嫌傳銷案件過程中是否存在濫用職權(quán)、索賄受賄等行為。

　　據(jù)了解，該起“傳銷案”自2013年11月開始被偵查起便爭議重重，2014年5月，涉案企業(yè)河北乙連生物科技有限公司法人及其他三人被漢川市檢察院以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪批捕；同年9月，在乙連公司法人向漢川市警方交納1488萬元“非法所得”后，4人先后被取保候?qū)彛?015年1月，漢川市警方將該案移送漢川市檢察院審查起訴，目前該案被中止審理。

　　此外，“乙連傳銷案”還引起了有關(guān)工商部門與公安部門跨省管轄權(quán)如何劃分的爭議，據(jù)一位在工商部門長期工作過的資深人士介紹，對(duì)于各地在工商部門登記的企業(yè)出現(xiàn)涉嫌傳銷行為的，通常來說是由注冊(cè)地的工商部門先行介入調(diào)查，需要由公安局配合的再由工商申請(qǐng)公安部門配合。