為創(chuàng)造一個平安無傳銷的和諧社會，徹底鏟除傳銷違法犯罪活動，近日，桂林警方雷霆出擊，鏟除掉盤踞在興安縣的一個特大傳銷組織——

　　2019年5月，桂林市公安局興安縣局辦案民警在收集涉?zhèn)骶€索中，從日常清查到的傳銷人員手機中發(fā)現(xiàn)一段時長十幾秒鐘的視頻，視頻內(nèi)容為百余名區(qū)外人員在興安縣城某酒店聚餐，且有自稱“老總”的人上臺鼓吹，只要加入公司投資項目就能月入百萬。

　　通過對視頻的內(nèi)容分析研判，民警確定視頻內(nèi)參加聚會的為傳銷人員。民警以此為突破口，根據(jù)參會人員的情況，多手段摸排相關信息，并調(diào)閱查看了共500多個小時的視頻監(jiān)控錄像，結(jié)合人員的活動情況進行細致分析研判。

　　經(jīng)過三個多月的海量工作，一個盤踞在興安近十年的傳銷組織浮出水面 ，一伙以河南、貴州、四川籍傳銷人員為主要成員的傳銷犯罪團伙，其團伙主要領導人尚某歌等人進入警方的視線中。

　　據(jù)調(diào)查了解，該團伙以“深圳文斌貿(mào)易有限公司”為名，通過蠱惑、拉攏新人加入，誘騙新人繳納入門費、會員費等為名的申購款。之后不斷唆使新人發(fā)展其他人加入，從而不斷瓜分申購款，以達到獲得暴利的目的。

（網(wǎng)絡圖片）

　　2019年9月6日，興安縣公安局對尚某歌等人組織、領導傳銷活動案立案偵查。

　　在桂林市公安局經(jīng)偵支隊的指導下，辦案民警對涉案人員的軌跡進行分析，并前往河南鄭州，廣西南寧、桂林等地搜集證據(jù)材料。民警調(diào)取了近十年來涉案人員的近3000個銀行賬戶，2000多萬條資金流水信息，并對相關信息展開分析研判。

　　2020年初，因疫情原因，為偵查工作帶來困難。辦案民警克服困難，結(jié)合疫情防控，開展大量線索摸排工作。成功分析出嫌疑人的交易規(guī)律與資金情況，為案件的順利偵破奠定了堅實的基礎。

　　經(jīng)過辦案民警9個月的努力，梳理出尚某歌、陳某海、李某雷等50余名傳銷頭目。

　　2020年7月28日，在前期工作的基礎上，在市局經(jīng)偵等有關部門指導配合下，辦案民警很快鎖定嫌疑人相關信息。

　　萬事俱備，準備收網(wǎng)！

　　8月4日 ，市公安局統(tǒng)一部署，組織協(xié)調(diào)從資源、全州、靈川縣局抽調(diào)警力增援，展開對興安轄區(qū)的傳銷人員集中收網(wǎng)行動。

　　收網(wǎng)行動共抓捕傳銷頭目50余名，涉案金額6000多萬元， 凍結(jié)銀行賬戶600余個，凍結(jié)資金360余萬元，扣押汽車11輛以及傳銷體系圖、申購單、業(yè)務洽談書等傳銷資料一大批 。同時，已派出的兩個抓捕組同步對逃往河南、貴州、四川等地的傳銷頭目進行抓捕。

　　被抓獲的部分違法犯罪嫌疑人。

　　查獲的贓物、銀行卡、賬戶及相關資料。

　　通過此次行動，徹底搗毀了一個在興安盤踞近十年的傳銷組織，打掉了在興安從事傳銷的河南、貴州、四川傳銷體系，基本上清除了盤踞在興安從事傳銷違法犯罪的活動組織。

　　目前，案件正在一進步偵辦中。