收益高收益快 300余人深陷非法集資、傳銷騙局 兩被告人今日受審
8月25日上午,柳州市城中區人民法院公開開庭審理了被告人李某霞涉嫌集資詐騙罪、組織、領導傳銷活動罪,被告人魏某涉嫌組織、領導傳銷活動罪一案,二人編織高收益快收益的大網,致使300余人深陷其中。
經公訴機關依法審查查明
2015年底至2018年4月期間,被告人李某霞在其位于柳州市城中區譚中東路一門面內,向客戶虛構其有“中藥美容理財”項目,在手機微信朋友圈轉發2條美容產品、元諾產品等相關信息,即可投資該項目,以四十天為一個周期獲取投資金額20%的高額收益為誘餌,通過口口相傳等形式向社會公眾公開宣傳。以此向盧某、程某、李某等79名投資者非法集資人民幣15100412.8元,被告人李某霞將其中9791910.7元用于返還投資者本金及利息,部分用于購買房產、汽車及個人消費揮霍,尚有盧某、程某等69名被害人共計人民幣5308502.1元未歸還。
圖片來自網絡
2018年3月,被人李某霞、魏某伙同鄭某(另處理)等人經共謀設立“壹滴科技”(又稱“壹滴樂購”、“光倩壹滴科技”)網絡銷售平臺。20l8年4月至6月間,被告人李某霞、魏某在柳州市城中區譚中東路一門面、柳州市柳石路某酒店等地向他人推介、宣傳該平臺,發展平臺會員。
圖片來自網絡
在該平臺上消費不同的金額可成為一星至五星級會員,其中,消費10000元為三星級會員,可按每份人民幣10000元的價格購買化妝品一套,平臺系統實行“一次消費、兩次收益、再次循環”的模式,參加者可進行循環投資并提現,當平臺人數達到一定數量,可按照順序排隊提現,推薦人數越多則投資回報時間越短,以短期內可獲取成倍收益引誘參加者繼續復投并發展他人加入壹滴科技平臺,平臺成員組成一定層級,并可按照發展下線獲取提成(直接推薦按5 %獎勵,間接推薦按3%獎勵)。期間,該平臺吸收發展程某、鐘某等300余人成為會員并形成三級以上的層級,被告人獲利。
公訴機關認為
被告人李某霞以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額特別巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十二條之規定,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以集資詐騙罪追究其刑事責任。被告人李某霞、魏某組織、領導以推銷商品為名,要求參加者以一定資金購買商品獲得加入資格,并按照一定順序組成層級,以發展人員的數量作為計酬或返利依據,引誘參加者繼續發展他人參加,騙取財物,擾亂經濟社會秩序的傳銷活動,情節嚴重,其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規定,犯罪事實清楚、證據確實充分,應當以組織、領導傳銷活動罪追究二被告人的刑事責任。
因案情復雜,該案將擇日宣判。