“賺錢就像呼吸一樣簡單”“周收益率高達6%-13%”“發展會員更可獲得3%-5%的推廣收益”……

　　從2019年6月起，一款名為“蓋XX商城”的網絡社交零售APP開始在廣州、桂林、成都三地悄然上線。

　　這款由廣州蓋X控股集團有限公司（以下簡稱蓋X公司）開發推出的電商平臺APP，打著“互聯網+”“新零售”“社交電商”等概念標簽，通過線下宣講、個人介紹等各種形式，向人們灌輸其“零批寄售”+“推廣收益”創富模式，以“高額返利”+“層級收益”誘人注冊及發展會員參與投資，短時間內吸收會員達1萬余人。

　　然而僅僅半年后，該平臺便無法再正常運作。

　　廣州海珠警方在接到多名平臺會員報警求助并開展前期調查后，迅速按照上級要求，將蓋X公司及公司控制人列為“颶風2020”專案開展偵查。

　　專案組經過縝密偵查，最終查明，蓋X公司法人代表兼董事長諸葛XX（男，37歲）等設立“蓋XX商城”平臺，設計“零批寄售”交易模式和復雜的獎勵制度，誘人加入平臺“投資”并不斷發展下線，涉嫌組織、領導傳銷活動，涉案資金達千萬元以上。

　　近期，海珠警方在廣西、重慶與廣東省內多地同步收網，將諸葛XX等14名犯罪嫌疑人抓獲歸案，并查獲涉案物品、凍結涉案財物一批。目前，諸葛XX等10名犯罪嫌疑人已被檢察機關依法批準逮捕。

　　■事發

　　電商平臺與會員各執一詞

　　是正常交易，還是投資詐騙？

　　2019年11月，多名“蓋XX商城”會員從各地趕來位于海珠區的蓋X公司總部，要求公司對會員們在平臺零售區寄售的商品進行退貨處理，并退還會員們在平臺上的全部本金，但遭到公司拒絕。

　　雙方協商不成，于是報警。

　　民警到場了解情況，發現雙方各執一詞。公司負責人堅稱，其公司運營的“蓋XX商城”為合法電商平臺，平臺為注冊會員提供了一種叫做“零批寄售”的全新社交網購模式，會員按照規則買賣商品即可獲利，但同時也要承擔交易失敗的風險損失，并稱這些都是正常的商品交易。而前來反映訴求的會員則認為蓋X公司曾向其承諾，會確保完成交易，不存在風險，并認為會員在平臺上進行的所謂商品買賣交易只是種形式，其實就是在以層級形式投資獲利。

　　■初步調查

　　涉事公司無實際營收項目卻有大額資金流水

　　平臺商品售價虛高10倍卻還是不斷有人購買

　　針對上述情況，海珠警方經濟犯罪偵查大隊迅速介入，對蓋X公司及其開發運營的“蓋XX商城”平臺展開調查。

　　經查，蓋X公司旗下共有四家子公司，分布于廣州、桂林、成都三地，實際控制者為董事長兼法人代表諸葛XX等人。

　　該公司近年來并沒有經營范圍內的實際營收項目，但其資金流水卻高達千萬元以上，而這些資金均與“蓋XX商城”平臺有關。

　　其運營的“蓋XX商城”平臺也是貓膩多多。這個看起來界面設計精美的網購平臺所售商品的種類不多，數量有限，但售價卻高得離譜，在零售區的商品比市場上的同類商品價格高10倍以上。以零售區銷售的一款紅酒為例，平臺售價為1080元，但民警調查發現，該紅酒的正常進貨價只要48元/瓶，成本價更是低至18元/瓶。如此虛高售價的商品，卻還是不斷有會員購買，趨之若鶩，究竟為何？

　　在對更多注冊會員進行走訪調查后，民警發現，原來會員不僅能在買賣這些虛高售價商品的過程中獲利，而且還熱衷于發展新會員加入，以獲得“推廣收益”獎勵。

　　■專案偵查

　　“零批寄售”其實是圈錢的陷阱

　　“推廣收益”關鍵是“拉人頭”入會

　　綜合前期調查情況分析，經濟犯罪偵查大隊初步判斷，蓋X公司涉嫌通過其“蓋XX商城”非法斂財。

　　相關情況反饋上報后，海珠警方立即按照上級指示，成立了由經偵、網警等專業警種組成的專案組，對蓋X公司及相關人員涉嫌組織、領導傳銷活動開展“颶風2020”專案偵查。

　　隨著偵查工作深入，民警逐漸查明了蓋X公司及其“蓋XX商城”平臺的內幕——

　　所謂“零批寄售”模式，實際就是圈錢的陷阱

　　注冊成為“蓋XX商城”會員后，要在平臺零售區以高價購物，才能獲得在零售區寄售商品的資格，同時會得到相當于購物金額一定比例的批發券。

　　會員可以用批發券疊加現金，在批發區以低價購買商品，再將以低價批發買到的商品放在零售區高價出售，賺取差價獲利。

　　這一看似穩賺不賠的“零批寄售”獲利模式隱藏著一個巨大的風險，就是必須建立在不斷有新會員加入，購買零售區的高價商品基礎上。

　　一旦不再有新會員加入，這種“零批寄售”模式的資金鏈就會斷裂。

　　以“推廣收益”洗腦會員，目的是通過傳銷層層獲利

　　為了維持“蓋XX商城”的“零批寄售”模式，蓋X公司不遺余力地組織以社交創業為名的大型宣講和免費旅游等活動。

　　公司講師在每一次的介紹中，都會向會員灌輸“推廣收益”，即：

　　會員分高級經銷商—中級經銷商—初級經銷商—普通消費者四個等級，初級經銷商直接發展下線，可獲得下線在零售專區購買金額3%的收益，下線再發展下線時，初級經銷商就可升級為中、高級經銷商，再獲得2%、3%的團隊獎勵。

　　當直接發展的下線與自己平級時，還能獲得平級獎勵。

　　正是這些更加誘人的“直推獎勵”“團隊獎勵”“平級獎勵”，讓眾多會員想方設法通過自己的關系網吸引更多人加入，搭建起了“蓋XX商城”的傳銷金字塔。

　　■ 雷霆出擊

　　多地同步收網傳銷團伙覆滅

　　10名犯罪嫌疑人已被檢察機關依法批捕

　　在充分掌握了蓋X 公司涉嫌組織、領導傳銷活動，以及諸葛XX等幕后控制人的組織架構、活動規律和犯罪證據后，海珠警方立即制定了抓捕方案。

　　2020年8月9至10日，海珠警方經過周密部署，組織大批警力分赴廣西、重慶與廣東省內多地，同步收網，將諸葛XX等14名犯罪嫌疑人抓獲歸案，并查獲涉案物品、凍結涉案財物一批。

　　犯罪嫌疑人到案后，專案組迅速組織警力展開審訊，進一步固定了相關證據。

　　9月14日，諸葛XX等10名犯罪嫌疑人被檢察機關依法批準逮捕，目前，該案仍在進一步偵辦中。

　　通過本案，警方提醒廣大市民群眾：

　　應通過銀行和正規金融機構投資理財，對各類不明APP電商平臺，切勿為了一時的“高收益”輕易嘗試，從而落入非法傳銷犯罪的陷阱。