近日，微信公眾號“平安廣州”發(fā)布《廣州海珠警方偵破蓋X控股集團(tuán)有限公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案》。

　　據(jù)悉，2019年11月，多名“蓋XX商城”會員從各地趕來位于海珠區(qū)的蓋X公司總部，要求公司對會員們在平臺零售區(qū)寄售的商品進(jìn)行退貨處理，并退還會員們在平臺上的全部本金，但遭到公司拒絕。雙方協(xié)商不成，于是報警。

　　　虛高售價商品的商城

　　民警到場了解情況，發(fā)現(xiàn)雙方各執(zhí)一詞。公司負(fù)責(zé)人堅(jiān)稱，其公司運(yùn)營的“蓋XX商城”為合法電商平臺，平臺為注冊會員提供了一種叫做“零批寄售”的全新社交網(wǎng)購模式，會員按照規(guī)則買賣商品即可獲利，但同時也要承擔(dān)交易失敗的風(fēng)險損失，并稱這些都是正常的商品交易。而前來反映訴求的會員則認(rèn)為蓋X公司曾向其承諾，會確保完成交易，不存在風(fēng)險，并認(rèn)為會員在平臺上進(jìn)行的所謂商品買賣交易只是種形式，其實(shí)就是在以層級形式投資獲利。

　　針對上述情況，海珠警方經(jīng)濟(jì)犯罪偵查大隊(duì)迅速介入，對蓋X公司及其開發(fā)運(yùn)營的“蓋XX商城”平臺展開調(diào)查。經(jīng)查，蓋X公司旗下共有四家子公司，分布于廣州、桂林、成都三地，實(shí)際控制者為董事長兼法人代表諸葛XX等人。該公司近年來并沒有經(jīng)營范圍內(nèi)的實(shí)際營收項(xiàng)目，但其資金流水卻高達(dá)千萬元以上，而這些資金均與“蓋XX商城”平臺有關(guān)。

　　其運(yùn)營的“蓋XX商城”平臺也是貓膩多多。這個看起來界面設(shè)計(jì)精美的網(wǎng)購平臺所售商品的種類不多，數(shù)量有限，但售價卻高得離譜，在零售區(qū)的商品比市場上的同類商品價格高10倍以上。以零售區(qū)銷售的一款紅酒為例，平臺售價為1080元，但民警調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該紅酒的正常進(jìn)貨價只要48元/瓶，成本價更是低至18元/瓶。如此虛高售價的商品，卻還是不斷有會員購買，趨之若鶩，究竟為何?

　　截圖來自：天眼查APP

　　在對更多注冊會員進(jìn)行走訪調(diào)查后，民警發(fā)現(xiàn)，原來會員不僅能在買賣這些虛高售價商品的過程中獲利，而且還熱衷于發(fā)展新會員加入，以獲得“推廣收益”獎勵。

　　“零批寄售”模式暗藏涉?zhèn)黠L(fēng)險

　　據(jù)悉，注冊成為“蓋XX商城”會員后，要在平臺零售區(qū)以高價購物，才能獲得在零售區(qū)寄售商品的資格，同時會得到相當(dāng)于購物金額一定比例的批發(fā)券。會員可以用批發(fā)券疊加現(xiàn)金，在批發(fā)區(qū)以低價購買商品，再將以低價批發(fā)買到的商品放在零售區(qū)高價出售，賺取差價獲利。

　　這一看似穩(wěn)賺不賠的“零批寄售”獲利模式隱藏著一個巨大的風(fēng)險，就是必須建立在不斷有新會員加入，購買零售區(qū)的高價商品基礎(chǔ)上。一旦不再有新會員加入，這種“零批寄售”模式的資金鏈就會斷裂。

　　為了維持“蓋XX商城”的“零批寄售”模式，蓋X公司不遺余力地組織以社交創(chuàng)業(yè)為名的大型宣講和免費(fèi)旅游等活動。公司講師在每一次的介紹中，都會向會員灌輸“推廣收益”，即：會員分高級經(jīng)銷商—中級經(jīng)銷商—初級經(jīng)銷商—普通消費(fèi)者四個等級，初級經(jīng)銷商直接發(fā)展下線，可獲得下線在零售專區(qū)購買金額3%的收益，下線再發(fā)展下線時，初級經(jīng)銷商就可升級為中、高級經(jīng)銷商，再獲得2%、3%的團(tuán)隊(duì)獎勵。當(dāng)直接發(fā)展的下線與自己平級時，還能獲得平級獎勵。

　　正是這些更加誘人的“直推獎勵”“團(tuán)隊(duì)獎勵”“平級獎勵”，讓眾多會員想方設(shè)法通過自己的關(guān)系網(wǎng)吸引更多人加入，搭建起了“蓋XX商城”的傳銷金字塔。

　　警方“雷霆出擊”抓捕董事長

　　在充分掌握了蓋X 公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，以及諸葛XX等幕后控制人的組織架構(gòu)、活動規(guī)律和犯罪證據(jù)后，海珠警方立即制定了抓捕方案。

　　2020年8月9至10日，海珠警方經(jīng)過周密部署，組織大批警力分赴廣西、重慶與廣東省內(nèi)多地，同步收網(wǎng)，將諸葛XX等14名犯罪嫌疑人抓獲歸案，并查獲涉案物品、凍結(jié)涉案財物一批。犯罪嫌疑人到案后，專案組迅速組織警力展開審訊，進(jìn)一步固定了相關(guān)證據(jù)。

　　9月14日，諸葛XX等10名犯罪嫌疑人被檢察機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)逮捕，目前，該案仍在進(jìn)一步偵辦中。

　　截圖來自：天眼查APP

　　中新觀察查詢發(fā)現(xiàn)，該公司全程是廣州蓋世控股集團(tuán)有限公司，該商城名為“蓋世風(fēng)商城”。據(jù)天眼查APP顯示，該公司成立于2017年4月28日，注冊資本為3000萬元，該公司董事長兼總經(jīng)理是諸葛杰旺， 持股90%，廣西桂林蓋世文化傳媒有限公司持股10%。

　　截圖來自：天眼查APP

　　值得注意的是，除了廣州蓋世控股集團(tuán)有限公司，諸葛杰旺還在4家公司擔(dān)任法人，即廣東蓋世風(fēng)互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司、廣東蓋世傳奇品牌管理有限公司、廣州蓋世云互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司、廣西桂林蓋世文化傳媒有限公司。