隨著互聯(lián)網(wǎng)、社交軟件、自媒體以及第三方支付平臺的發(fā)展，以“虛擬貨幣”、“原始股”等為幌子的傳銷，呈現(xiàn)出大要案高發(fā)、手法翻新快、傳播更為廣泛迅速等特點。近日，江西省 贛州市崇義縣男子胡某某因參與“華爾街之路”傳銷騙局被當?shù)貦z察院提起公訴。

　　鷹鑒了解到，2018年11月左右，林某以華爾街國際實業(yè)集團有限公司為主公司，虛構國家2.0扶貧政策，推廣“華爾街之路”項目。林某等人對外虛假宣稱“華爾街之路”是一個對接全世界185個國家與地區(qū)，以幫助其他企業(yè)在全世界上市為目的的項目。該項目通過運營網(wǎng)站平臺，以“原始股權”、“分紅派息”為名設立獎勵機制，引誘參與者發(fā)展他人參加，從中騙取錢財。

　　2019年4月，被告人胡某某經(jīng)吳某某介紹通過微信參與了“華爾街之路”的傳銷組織，該組織既無合法經(jīng)營執(zhí)照，又無營業(yè)場所及商品，采取“拉人頭”的方式不斷發(fā)展下線。

　　“華爾街之路”傳銷組織規(guī)定，加入者需繳納5000元從而獲得4999股“華爾街”原始股并參與“分紅”，再以將原始股升級為優(yōu)先股從而優(yōu)先“分紅”的名義，要求原始股“股東”繼續(xù)發(fā)展兩名下線參與，依次類推層層發(fā)展，建立起以2的幾何倍數(shù)遞增的上下級網(wǎng)絡關系，并以其傘下參與傳銷活動的人數(shù)和繳納的傳銷資金作為計酬和返利依據(jù)，從而引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加。

　　被告人胡某某加入“華爾街之路”的傳銷組織后，以其在崇義縣開辦的“東望集團崇義幸福課堂”為依托，通過講課、建立微信群傳播等方式，向前來參與課堂學習、訓練的群眾和微信網(wǎng)友宣傳、推廣“華爾街之路”傳銷項目，發(fā)展了劉某某、唐某某、尹某某等多人加入“華爾街之路”傳銷組織，對該傳銷組織的擴大起到了關鍵作用。

　　2019年4月至10月，胡某某通過微信、支付寶等方式收取下線人員的傳銷資金共計485049元，收取的傳銷資金和傳銷人員資料通過轉(zhuǎn)賬和微信等方式上交到吳某某個人賬戶內(nèi)。

　　隨著下線人員的滾動增長，胡某某傘下參與傳銷活動的人數(shù)在三十人以上，層級超過三級，胡某某從中非法獲利48500元。

　　案發(fā)后，被告人胡某某被偵查機關依法傳喚到案，到案后能如實供述本案的主要犯罪事實。被告人胡某某親友已代胡某某向本院退繳違法所得48500元。

　　崇義縣檢察院認為，被告人胡某某組織、領導以“華爾街之路”投資經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費用等方式獲得加入資格，并按照一定的順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟社會秩序的傳銷活動，其行為已觸犯《刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。