10月15日下午，記者在江蘇省南京市雨花臺區(qū)檢察院召開的打擊傳銷違法犯罪專題新聞發(fā)布會上獲悉，該院近日依法以涉嫌組織、領導傳銷活動罪對李某某、張某某等99名被告人提起公訴。

　　經(jīng)審查查明，截至2020年5月12日前，被告人李某某（女，49歲，四川省雅安市人）、張某某（女，53歲，湖北省天門市人）等人先后來到南京市，以參加“1040陽光工程”“連鎖經(jīng)營業(yè)”為名，在無實際商品的情況下發(fā)展下線，從事組織、領導傳銷活動。該傳銷組織根據(jù)人員購買份額多少，實行以業(yè)務員、組長、主任、經(jīng)理、高級業(yè)務員為級差的五級三晉制，不同層級按照不同比例從下線投資的份額中分別獲得提成。為統(tǒng)一協(xié)調(diào)傳銷活動，該傳銷組織還將所屬的傳銷人員分為三大體系，各體系中不同層級間均有互動，集中任命人員，資金相互流動，組建微信群組，輪流召開會議，交叉自律檢查，統(tǒng)一辦理和使用集團電話號碼，不定期統(tǒng)計和分享租房資源等。經(jīng)審查，各體系人數(shù)均已達到三層120人，構成刑法規(guī)定的“情節(jié)嚴重”。

　　雨花臺區(qū)檢察院黨組成員、副檢察長呂齊斌介紹，該院在辦案中積極主動開展提前介入，多次聽取公安機關辦案情況介紹，認真研究及時反饋，提出梳理組織結(jié)構、確定人員數(shù)量、明確人員職務、強化客觀證據(jù)等多條引導偵查意見建議。還成立了由2名員額檢察官為骨干的辦案團隊，為克服案多人多卷多的難題，辦案組采用集中提審、穿插審查卷宗的方式辦理案件，在1個月內(nèi)順利完成4處看守所120余人次的提訊工作，審查完畢兩大體系、20個團隊的證據(jù)材料卷宗220余本、書證3箱，做到案件零延長、零退查，起訴率100％。

　　自2015年以來，雨花臺區(qū)檢察院辦理組織、領導傳銷活動案162件356人，涉案金額達1．14億元。該院梳理發(fā)現(xiàn)，近年來傳銷手段不斷翻新，隱蔽性更強、欺騙程度更高。針對辦案中發(fā)現(xiàn)的問題，該院正在制發(fā)檢察建議，建議公安機關加強信息研判，尋源頭，打團伙，摧體系，全力追繳傳銷資金；建議市場監(jiān)督管理部門加強“打傳辦”隊伍建設，規(guī)范對涉?zhèn)魅藛T的行政處罰，及時向公安機關移送線索；建議街道社會加強法治宣教，引導業(yè)主依法履行房屋出租備案登記等手續(xù)，進一步提升基層治理質(zhì)效。