11月10日，鷹鑒從蘭州新區(qū)市場監(jiān)督管理局獲悉，該局擬對廈門三次方智能科技有限公司（以下簡稱：三次方公司）、觸信（廈門）智能科技有限公司（下稱：觸信公司）涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷一案作出行政處罰。

　　經(jīng)查：三次方公司與觸信公司利用“三次方Cubed”app（又稱5G三次方），假借“區(qū)塊鏈”概念，以所謂“Cubed@HTC三次方全景系統(tǒng)”，要求被發(fā)展人員交納激活費作為入門費以取得發(fā)展其他人員加入的資格，并要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量和交納的激活費為依據(jù)計算和給付各種名目的獎勵等報酬，牟取非法利益。

　　該系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置體驗會員、VIP1、VIP2、VIP3、超級節(jié)點會員共五個層級。被發(fā)展人員交納60元激活費后成為體驗會員，獲得10個邀請碼和50個vHTC待激活算力，即取得發(fā)展他人加入的資格和按比例分享后加入者所繳納費用的資格，每分享1個邀請碼發(fā)展1個人加入，分享人可獲得10%的算力釋放，即5個vHTC數(shù)字貨幣；體驗會員交納198元升級為VIP1，獲得10個邀請碼和165個vHTC額度；VIP1會員交納1980元，升級為VIP2，獲得10個邀請碼和1650個vHTC額度；VIP2會員交納5000元，成為VIP3，獲得10個邀請碼和4166個vHTC額度；VIP3會員交納19996.32元，成為超級銷售節(jié)點，獲得10個邀請碼和16666個vHTC額度。

　　被發(fā)展人員每發(fā)展一個體驗會員可得到被發(fā)展人員交納的激活費60元的50%即30元的獎勵、每發(fā)展一個VIP1會員可得到被發(fā)展人員交納的激活費198元的50%即99元獎勵，其他層級會員獎勵以此類推。每層會員可向下10級內(nèi)計提獎勵，間接發(fā)展的會員，按被發(fā)展人員繳納費用的25%獎勵，如發(fā)展一個體驗會員，被發(fā)展人員繳納60元，獎勵1.5元，其他層級以此類推。

　　提現(xiàn)時，系統(tǒng)收取1%的手續(xù)費，2020年3月6日調(diào)整為1.5%。各級每日提現(xiàn)額度限額分別為1000元、2萬、5萬及不限額等。

　　2019年3月24日起，傳銷系統(tǒng)的資金部分收支業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)入三次方公司和觸信公司在第三方支付機構(gòu)開立的賬戶內(nèi)運行。

　　綜上所述，上述兩家公司利用“三次方Cubed”app，假借“區(qū)塊鏈”概念，以所謂“Cubed@HTC三次方全景系統(tǒng)”，要求被發(fā)展人員交納激活費作為入門費以取得發(fā)展其他人員加入的資格，并要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，以其直接或者間接滾動發(fā)展的人員數(shù)量和交納的激活費為依據(jù)計算和給付各種名目的獎勵等報酬，牟取非法利益的行為構(gòu)成組織策劃傳銷行為。

　　該局認定，三次方公司通過金融機構(gòu)和第三方支付平臺收付、轉(zhuǎn)移的傳銷資金余額6951122.24元為非法財物；觸信公司通過金融機構(gòu)和第三方支付平臺收付、轉(zhuǎn)移的傳銷資金余額19253613.2元為非法財物。根據(jù)法律的規(guī)定，責(zé)令三次方公司改正傳銷違法行為，擬決定沒收非法財物，并罰金100萬元和200萬元。

　　鷹鑒還了解到，近日，五一路分局就破獲了“5G三次方”民族資產(chǎn)解凍類詐騙案，目前，涉案的5名犯罪嫌疑人已全部批準(zhǔn)逮捕。

　　今年3月，平頂山市公安局犯罪偵查支隊在工作中發(fā)現(xiàn)，汝州市居民馬玉梅在多個微信群內(nèi)和朋友圈向親友推廣“5G三次方操作系統(tǒng)”。

　　后經(jīng)犯罪偵查支隊和汝州市公安局偵查，最終確定了曹樹君、張永福、史靜、馬全新等涉案人員的犯罪事實和位置信息，至此，一個推廣“5G三次方”虛假項目的詐騙團體浮出水面。

　　該團伙組織嚴密、分工明確，打著推行愛國主義教育的旗號，直接或間接發(fā)展會員上百萬人次，并聲稱該項目為國家重點支持項目，注冊成為項目會員后，會獲得高額的分紅返利，會員的等級越高，分紅返利就越大，獲得的優(yōu)惠也越大，得到的獎勵也越多。在利益的誘惑下，成千上百的群眾遭受欺騙。

　　9月26日，埋伏在甘肅蘭州、定西和湖北潛江三地的抓捕組相機而動、雷霆出擊，一舉抓獲窩藏在此的犯罪嫌疑人5名，當(dāng)場查獲用于作案的電腦8臺、手機13部和銀行卡14張。