近日，中新觀察在中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)（以下簡(jiǎn)稱裁判書(shū)）上注意到，四川宋詞演義品牌運(yùn)營(yíng)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱：宋詞演義公司）因涉嫌傳銷遭處罰。而后該公司由于未及時(shí)履行處罰決定，被崇州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。

　　因涉嫌傳銷被罰款120萬(wàn)

　　來(lái)源：中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)

　　據(jù)裁判書(shū)顯示，2019年3月，崇州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局接群眾舉報(bào)稱，四川金盆地（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱金盆地公司）和宋詞演義公司宣傳入股 2 8800 元，即送每瓶?jī)r(jià)值 800 元的‘宋詞演義’白酒 6 件（每件 6 瓶，每瓶 500 毫升），同時(shí)送5 倍積分共計(jì) 144000 積分，該積分可轉(zhuǎn)化為金豆，1 金豆在‘宋詞演義’公司專屬 APP 可抵 1 元人民幣。其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具有明顯的‘層級(jí)關(guān)系’‘入門(mén)費(fèi)’‘團(tuán)隊(duì)計(jì)酬’等特征，可能涉嫌傳銷。

　　崇州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局調(diào)查發(fā)現(xiàn)，宋詞演義公司通過(guò)其“眾合新零售”網(wǎng)站（IP 地址位于韓國(guó)，調(diào)查時(shí)該網(wǎng)站已無(wú)法登陸）和“宋詞演義云鏈商城”網(wǎng)站（www.songciyanyi.com）吸納會(huì)員，要求被發(fā)展會(huì)員以認(rèn)購(gòu)“宋詞演義”白酒變相繳納費(fèi)用，成為會(huì)員，被發(fā)展人員再發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的發(fā)展業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬。

　　來(lái)源：企查查

　　獎(jiǎng)金制度模式為：設(shè)置四個(gè)級(jí)別投資金額（800 元、48 00 元、9600 元、28800元），每天以投資金額的 5 倍積分的 2% 釋放金豆作為靜態(tài)獎(jiǎng)金，以分享加速獎(jiǎng)、管理加速獎(jiǎng)、區(qū)域加速獎(jiǎng)、推薦用戶升級(jí)加速、股東加速釋放獎(jiǎng)和董事分紅加速釋放等為動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)金，發(fā)展下線已獲得更多返利和獎(jiǎng)勵(lì)。

　　崇州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局調(diào)查后認(rèn)定，2018年11月至2019年5月期間，所發(fā)展會(huì)員記錄總計(jì)為3214人，其中 vip800 元會(huì)員301 人，vip4800 元會(huì)員 195 人，vip9600 元會(huì)員 314 人，vip28800 元會(huì)員 2340 人。依據(jù)當(dāng)事人宋詞演義云鏈商城系統(tǒng)還原整個(gè)代理系統(tǒng)的上下級(jí)網(wǎng)絡(luò)，構(gòu)成金字塔型的代理網(wǎng)絡(luò)，整個(gè)網(wǎng)絡(luò)總計(jì)有 47 層。該行為符合《禁止傳銷條例》所指的傳銷行為。

　　2020年3月16日，崇州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局向宋詞演義公司送達(dá)了《行政處罰聽(tīng)證告知書(shū)》，宋詞演義公司在法定期限內(nèi)未要求舉行聽(tīng)證。2020年3月20日，崇州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局作出崇市監(jiān)處字〔2019〕第336號(hào)行政處罰決定，對(duì)宋詞演義公司罰款1,200,000元，同月22日送達(dá)《行政處罰決定書(shū)》。

　　但是宋詞演義公司并未在法定期限內(nèi)申請(qǐng)行政復(fù)議或提起行政訴訟，又不履行行政處罰。崇州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局于2020年9月21日向宋詞演義公司送達(dá)《行政處罰決定履行催告書(shū)》，宋詞演義公司在指定期限內(nèi)仍未履行。

　　四川省崇州市人民法院經(jīng)審理后認(rèn)定，準(zhǔn)予強(qiáng)制執(zhí)行崇州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局的處罰決定，限令宋詞公司十日內(nèi)履行責(zé)任，逾期將強(qiáng)制執(zhí)行。

　　實(shí)際控制人，來(lái)源企查查

　　據(jù)企查查APP顯示，宋詞演義公司成立于2018年11月16日，注冊(cè)資本為300萬(wàn)元，付松擔(dān)任法人、執(zhí)行董事兼總經(jīng)理。該公司最大股東是李帝身，持股100%。

　　宋詞演義關(guān)聯(lián)公司成失信被執(zhí)行人

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　　實(shí)際控制人，來(lái)源企查查

　　中新觀察了解到，宋詞演義公司白酒的生產(chǎn)方為四川金盆地（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱金盆地公司）。據(jù)企查查顯示，該公司成立于2000年1月，注冊(cè)資金9760萬(wàn)元，實(shí)繳資本1000萬(wàn)元。法人代表為余剛，實(shí)際控制人和最終受益人為程勇。

　　目前，金盆地公司面臨的自身風(fēng)險(xiǎn)多達(dá)141條，關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)為411條，該公司以及法人代表余剛以及實(shí)際控制人程勇皆因有履行能力而拒不履行生效法律文書(shū)確定義務(wù)，而被列入失信被執(zhí)行人名單。

　　自身風(fēng)險(xiǎn)141，來(lái)源企查查

　　2019年，公司實(shí)際控制人程勇、陶術(shù)群因金融借款合同糾紛，被成都市成華區(qū)人民法院判決償還原告上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司成都分行借款本金3 000 000元,并向原告上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司成都分行支付利息、復(fù)利及罰息。執(zhí)行標(biāo)的的金額為3384538.00 元，但是最終全部未能履行責(zé)任，被列入失信人名單，限制了高消費(fèi)行為。

　　有能力而拒不履行義務(wù)，來(lái)源企查查

　　金盆地公司多起訴訟，來(lái)源企查查

　　事實(shí)上，中新觀察注意到，在裁判文書(shū)網(wǎng)上，金盆地公司在近三年來(lái)多次因金融借款、買(mǎi)賣(mài)合同糾紛、建設(shè)工程合同以及擔(dān)保物權(quán)糾紛遭到起訴，或是被申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行。2020年11月2日，金盆地公司與中桓投資有限公司因借款合同糾紛，被北京市海淀區(qū)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行，金額為10391379元。2020年5月身為被執(zhí)行人的金盆地公司持有的崇州上銀村鎮(zhèn)銀行股份有限公司6％（780萬(wàn)股）的股權(quán)被公開(kāi)拍賣(mài)。

　　此外，據(jù)企查查顯示，金盆地公司于2014年，因違反環(huán)境信息公開(kāi)制度被崇州市環(huán)境保護(hù)局責(zé)令停止違法行為并處罰1萬(wàn)元。2018年又因?yàn)檫`反環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)被崇州市生態(tài)環(huán)境局處罰5000元。

　　中新觀察將繼續(xù)關(guān)注。