國(guó)內(nèi)首起以區(qū)塊鏈技術(shù)包裝，以數(shù)字貨幣為交易媒介的PlusToken傳銷案迎來終審判決。

　　11月26日，根據(jù)中國(guó)裁判文書網(wǎng)，江蘇省鹽城市中級(jí)人民法院發(fā)布了對(duì)特大跨國(guó)網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪案二審刑事裁定書，決定認(rèn)為本案事實(shí)清楚，決定不開庭審理，駁回上訴，維持原判。

　　層級(jí)關(guān)系高達(dá)3293層，收取數(shù)字貨幣總和超148億

　　PlusToken是披著“區(qū)塊鏈”外衣誕生的。

　　據(jù)刑事裁定書顯示，2018年初，被告人陳波以區(qū)塊鏈為概念策劃在互聯(lián)網(wǎng)設(shè)立PlusToken平臺(tái)開展傳銷活動(dòng)，先后聘請(qǐng)被告人鄭敬、王仁虎團(tuán)隊(duì)開發(fā)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)該APP并建立域名為www.plToken.io的網(wǎng)站，該平臺(tái)A**于2018年5月1日正式上線。同時(shí)，被告人陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江等人成立了PlusToken平臺(tái)最高市場(chǎng)推廣團(tuán)隊(duì)――盛世聯(lián)盟社區(qū)，通過微信群、互聯(lián)網(wǎng)、不定期組織會(huì)議、演唱會(huì)、旅游等方式發(fā)布PlusToken平臺(tái)的介紹、獎(jiǎng)金制度、運(yùn)營(yíng)模式等宣傳資料，虛構(gòu)、夸大平臺(tái)實(shí)力及盈利前景進(jìn)行宣傳推廣。

　　2018年5月開始，被告人陳波、袁園先后招募被告人劉帥、陳滔、賀思思、劉佳、彭波、陸姣龍、伍見紅等人從事PlusToken平臺(tái)的客服、撥幣工作。2018年8月，經(jīng)被告人丁贊清邀請(qǐng)，被告人陸萬龍加入PlusToken平臺(tái)并負(fù)責(zé)介紹、對(duì)接其他區(qū)塊鏈領(lǐng)域活動(dòng)主辦方、新聞媒介，推廣宣傳平臺(tái)，擴(kuò)大影響力。

　　PlusToken平臺(tái)沒有任何實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，以互聯(lián)網(wǎng)為媒介在我國(guó)及韓國(guó)、日本等國(guó)傳播。該平臺(tái)以提供數(shù)字貨幣增值服務(wù)為名，對(duì)外宣稱擁有“智能狗搬磚”功能(即同時(shí)在不同交易所進(jìn)行套利交易，賺取差價(jià))，實(shí)際并不具備該功能。平臺(tái)要求參加者通過上線的推薦取得該平臺(tái)會(huì)員賬號(hào)，繳納價(jià)值500美元以上的數(shù)字貨幣作為門檻費(fèi)，并開啟“智能狗”，才能獲得平臺(tái)收益。會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級(jí)，并根據(jù)發(fā)展下線會(huì)員數(shù)量和投資資金的數(shù)量，將會(huì)員等級(jí)分為普通會(huì)員、大戶、大咖、大神、創(chuàng)世五個(gè)等級(jí)，該平臺(tái)設(shè)置智能搬磚收益、鏈接收益、高管收益等三種主要收益方式，以此進(jìn)行返利，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)。

　　2019年1月，為逃避法律打擊，陳波、袁園將平臺(tái)客服組、撥幣組搬至柬埔寨西哈努克城，并繼續(xù)以PlusToken平臺(tái)進(jìn)行傳銷活動(dòng)。

　　經(jīng)上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心對(duì)PlusToken平臺(tái)后臺(tái)電子數(shù)據(jù)進(jìn)行鑒定：2018年4月6日至2019年6月27日，該平臺(tái)共記錄注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)2693494個(gè)(經(jīng)去除身份證重復(fù)的賬號(hào))，其中經(jīng)過身份認(rèn)證的賬號(hào)1594871個(gè)，最大層級(jí)為3293層。

　　經(jīng)蘇州瑞亞會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定：截至2019年6月27日，PlusToken平臺(tái)共收取會(huì)員繳納的比特幣(BTC)31.42萬個(gè)，比特現(xiàn)金(BCH)11.75萬個(gè)，達(dá)世幣(DASH)9.6萬個(gè)，狗狗幣(DOGE)110.6億個(gè)，萊特幣(LTC)184.77萬個(gè)，以太坊(ETH)917.42萬個(gè)，柚子幣(EOS)5136.33萬個(gè)，瑞波幣(XRP)9.28萬個(gè)。據(jù)鹽城市物價(jià)局價(jià)格認(rèn)定中心認(rèn)定，以2018年5月1日至2019年6月27日期間最低價(jià)計(jì)算，上述8種數(shù)字貨幣總和超148億元。

　　截止案發(fā)，被告人陳波除以數(shù)字貨幣支付相關(guān)平臺(tái)推廣費(fèi)用外、支付其他平臺(tái)工作人員費(fèi)用外，另通過變賣數(shù)字貨幣進(jìn)行了變現(xiàn)，其中通過賣幣給付繼森、游上椿等人變現(xiàn)人民幣145070462.08元。

　　除14人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪外，根據(jù)原審法庭認(rèn)定，2019年6月27日至28日，陳滔在明知PlusToken平臺(tái)負(fù)責(zé)人陳波被公安機(jī)關(guān)抓獲，相關(guān)數(shù)字貨幣系犯罪所得的情況下，仍然積極與陸姣龍進(jìn)行合謀，轉(zhuǎn)移、窩藏相關(guān)數(shù)字貨幣，折合人民幣1.5億元，數(shù)額特別巨大。被告人陸萬龍被偵查機(jī)關(guān)取保候?qū)徶螅瑢⑵渲?50個(gè)比特幣進(jìn)行了兌換并轉(zhuǎn)移隱匿。最終造成456個(gè)比特幣、573181.4個(gè)柚子幣和911個(gè)以太坊無法追回。

　　　二審維持原判

　　根據(jù)北京日?qǐng)?bào)9月報(bào)道，2019年初，鹽城市公安局成立專案組對(duì)“Plus Token”平臺(tái)進(jìn)行偵查，同年6月，專案組民警分赴多個(gè)國(guó)家和地區(qū)，配合當(dāng)?shù)鼐匠晒⒉啬湓诰惩獾?7名主要犯罪嫌疑人抓獲歸案，同時(shí)在境內(nèi)也抓獲1名主要犯罪嫌疑人。2020年3月，公安部部署全國(guó)公安機(jī)關(guān)將涉嫌傳銷犯罪的82名骨干成員全部抓獲。

　　一審判決公布后，原公訴機(jī)關(guān)鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院提起抗訴。原審被告人陳波、丁贊清、谷智江、袁園、陸姣龍、王仁虎、劉帥不服，提出上訴。在二審審理期間，原審被告人劉帥提出撤回上訴，鹽城市人民檢察院決定撤回抗訴。

　　對(duì)此，江蘇省鹽城市中級(jí)人民法院認(rèn)為，上訴理由和辯護(hù)意見均不能成立。

　　該法院認(rèn)為，幾位上訴人與原審被告人以經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利的依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

　　原審被告人陳滔明知是他人犯罪所得的贓款而予以窩藏、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。陳波、丁贊清、彭一軒、谷智江、袁園、陸姣龍、鄭敬、王仁虎、陸萬龍是主犯。賀思思、劉佳、劉帥、彭波、伍見紅在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。