警方查扣的傳銷團伙價值400余萬元的奔馳、寶馬車輛

　　今年四五月份一度風光無比的深圳慷燁國際集團董事長王思偉、總裁何向榮等人怎么也沒有想到，一名吳姓傳銷女子在如皋老家被查，竟使得這個號稱“即將在美國納斯達克和境內(nèi)A股上市”、“高科技多元化經(jīng)營”的大公司，如多骨諾米牌一般潰倒……

　　8月16日，如皋市公安局經(jīng)偵大隊長關(guān)春海接受本報專訪時介紹：在南通市公安局大力支持之下，如皋警方經(jīng)過3個多月縝密調(diào)查，查明“慷燁國際控股集團有限公司”通過“E瑪國際”網(wǎng)站發(fā)起的銷售電子股權(quán)活動，系一場徹頭徹尾的傳銷騙局。截至8月初，如皋警方已查明“E瑪國際”特大傳銷案涉案資金1.06億元，涉及會員3401人，涉案人員幾乎遍及全國所有省份。目前該案骨干人員悉數(shù)落網(wǎng)，其中王思偉、何向榮等4名傳銷骨干被檢察機關(guān)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪批捕，另有4人被取保候?qū)彙?/p>

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　　一只“蝴蝶”落網(wǎng)，掀起一場嚴打傳銷風暴

　　吳云(化名)，今年42歲，家住如皋如城鎮(zhèn)，曾積極投身傳銷活動，被如皋警方列入“本地籍傳銷高危人員”。

　　今年5月初，如皋市公安局經(jīng)偵大隊接到群眾舉報，吳云等人經(jīng)常在咖啡店、茶館等公共場所兜售“E瑪國際”原始股權(quán)。與傳統(tǒng)的傳銷模式不同，“E瑪國際”并無實物商品兜售，而是鼓吹該公司是一家國際性投資財團，前景誘人并即將上市，一旦上市的話，購買原始股權(quán)的人將一夜暴富。

　　民警上網(wǎng)瀏覽發(fā)現(xiàn)，“E瑪國際”有公開的公司網(wǎng)站，并且接受會員投資購買原始股權(quán)。會員分成“一星級”至“超級皇冠級”共7級，一次性投資金額也分成7000元至35萬元不等。新加入會員向“上線”介紹人交納7000元人民幣，便可在“E瑪國際”網(wǎng)站電子賬戶內(nèi)獲得折合1000美元的“電子幣”。每發(fā)展一個會員，“上線”便可獲得8%至10%的“直薦獎”，并且還有碰對獎、代數(shù)獎、分紅獎、促銷獎等名目繁多的收益。

　　如皋警方會同工商部門對吳云涉嫌傳銷展開初查，并于5月中旬將吳云抓獲歸案。吳云供述，今年2月至5月期間， 她被“E瑪國際”總部委派為如皋地區(qū)負責人，她以銷售“E瑪國際”原始股權(quán)為名，在短短的3個月時間內(nèi)，發(fā)展了100余名傳銷人員并注冊會員160人，吸納人民幣250余萬元。

　　僅吳云一人就能吸納這么多資金，這個傳銷團伙肯定規(guī)模龐大，涉案資金驚人!如皋警方立即將此案向南通市公安局匯報，南通市局領(lǐng)導(dǎo)對此高度重視。如皋市副市長、市公安局局長杜松華調(diào)集精干警力，親自靠前指揮，全力查破此案。

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　　鎖定傳銷骨干，抽絲剝繭揭穿“上市神話”

　　據(jù)吳云交代，今年春節(jié)前后，她通過原先搞傳銷認識的如東人殷某、安徽人徐懷等人認識了“E瑪國際”的實際負責人王思偉、何向榮等。“E瑪國際”自稱是一家美國財團，在中國境內(nèi)的投資實體是深圳慷燁國際集團，王思偉是董事長，何向榮是總裁。集團的排場嚇人，王思偉在深圳奢華的君悅酒店住的是總統(tǒng)套房，并在那里接見過吳云等一批批擬加入“E瑪國際”的各地傳銷精英。

　　一個傳銷團伙擴張如此之快、范圍如此之廣，專案組判斷王思偉等人應(yīng)該是傳銷“老手”。警方查詢了全國在逃人員信息庫，發(fā)現(xiàn)去年3月，安徽籍犯罪嫌疑人王思偉曾因涉嫌傳銷被河南鄭州市公安局中原分局網(wǎng)上追逃，警方立即下載嫌疑人照片，經(jīng)如皋籍涉案會員指認，這個王思偉就是所謂深圳慷燁國際集團的董事長。

　　王思偉，1973年生，初中文化，安徽省渦陽縣人，家住合肥開發(fā)區(qū)某小區(qū)。去年5月26日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被鄭州警方刑事拘留，一個月后轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/p>

　　在廣東當?shù)貓蠹埣熬W(wǎng)絡(luò)宣傳中，慷燁國際集團可謂光鮮誘人：“4年多來，慷燁國際從一個高起點、高定位的商務(wù)會員俱樂部公司發(fā)展成為如今在3D、地產(chǎn)、酒店等領(lǐng)域節(jié)節(jié)領(lǐng)先的國際集團化企業(yè)。目前，慷燁股份在廣東省東莞市的3D動漫購物商城軟件開發(fā)中心占地1300平方米，將隆重推出以‘替代平面網(wǎng)店、打造立體網(wǎng)店’為開發(fā)目標的新型購物軟件。 慷燁股份公司計劃3年內(nèi)將投入1億美金巨資，致力于開發(fā)網(wǎng)購新概念和培養(yǎng)網(wǎng)絡(luò)新商城，為企業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新發(fā)展提供了強大動力。同時，還計劃將慷燁國際五星級酒店落戶東莞……慷燁股份在2011年4月1日正式在高交所新三板托管掛牌，成為深圳市僅有幾家集高科技，高成長，新模式為一體的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，預(yù)計慷燁股份于2012年底之前提交中國證監(jiān)會審核通過，慷燁股份屆時將受到資本市場的熱烈追捧。 ”

　　在慷燁集團流傳于網(wǎng)絡(luò)的宣傳視頻和網(wǎng)頁中，難覓董事長王思偉的名字和相關(guān)信息。在公眾面前拋頭露面的集團領(lǐng)導(dǎo)，都是個頭高大、滿臉笑容的行政總裁何向榮。經(jīng)警方調(diào)查，何向榮，1972年生，高中文化，湖北省仙桃市人，家住合肥市瑤海區(qū)某小區(qū)。今年4月10日，慷燁集團曾在廣東東莞會展中心大酒店舉辦“慷燁投資股份有限公司在深圳高交所成功掛牌托管”的答謝酒會，何向榮當場捐資100萬元人民幣給陽光助學基金會。從全國各地趕來的“E瑪國際”會員們看到慷燁集團如此的大手筆，看到當?shù)赜嘘P(guān)政商領(lǐng)導(dǎo)對慷燁集團善舉連連稱贊，對于何向榮所說的發(fā)展前景更加深信不疑。

　　但如皋警方專案組秘查得知，慷燁國際俱樂部、深圳市慷燁投資股份有限公司、慷燁國際控股集團這3家單位均系今年二三月份剛注冊成立，他們的資金均由銷售“E瑪國際”虛擬原始股權(quán)獲得。王思偉花了70萬元購買了深圳一家“殼公司”，將其包裝成“深圳市慷燁投資股份有限公司”，并將注冊資本虛增至2300萬元，從而達到在深圳國際高新技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所掛牌托管的目的。而號稱資產(chǎn)超過100億美金的“E瑪國際投資管理有限公司”系王思偉花費5000元，請中介公司在美國特拉華州紐瓦克市大陸大街100號注冊成立的，該公司無辦公場所、無職員、無實際經(jīng)營、無資金投入，是一個徹頭徹尾的國外皮包公司。

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　　獎勵奔馳寶馬

　　“會員大會”成抓捕契機

　　就在如皋警方加緊調(diào)查“E瑪國際”案的同時，這一團伙的最高策劃者王思偉似乎也感到了絲絲不安。

　　5月17日，王思偉得知吳云被抓，便將“E瑪國際”網(wǎng)站及購買“原始股權(quán)”的網(wǎng)上交易平臺網(wǎng)站暫時關(guān)閉。但是之前公司網(wǎng)站上曾發(fā)布出一則通告：“5月23日，我們將在合肥天鵝湖大酒店組織召開合肥慷燁大廈天堂國際度假山莊項目啟動儀式暨頒獎晚會，為全國各地的E瑪國際電子股權(quán)銷售精英頒獎，他們按排名獲得奔馳商務(wù)車、寶馬轎車、江淮轎車或者三星筆記本電腦。”

　　王思偉雖擔心參加此次活動可能被抓，但是為了避免1000多名全國各地會員對其產(chǎn)生懷疑，他還是重新打開了網(wǎng)站，并于5月24日前往合肥。狡猾的王思偉并未進入頒獎會場，卻跟著1000多名會員去了安徽金寨縣天堂寨旅游風景區(qū)。他萬萬沒想到的，已經(jīng)摸清他行蹤的專案組此時正在抓捕他的路上。在安徽金寨警方的協(xié)助下，在天堂寨旅游風景區(qū)，王思偉剛進酒店便被秘密抓獲。此后，“E瑪國際”網(wǎng)站及網(wǎng)上交易平臺再一次關(guān)閉。

　　王思偉被抓后，另外幾名犯罪嫌疑人不但沒有就此罷手，而是繼續(xù)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。 5月25日，何向榮、徐懷等人向王思偉的侄子王方(化名)索要到“E瑪國際”新的網(wǎng)站網(wǎng)址，并出資6萬請深圳一家公司在網(wǎng)絡(luò)論壇上消除對“E瑪國際”不利的網(wǎng)絡(luò)信息。之后警方得知，王思偉在被抓前，就把新的網(wǎng)站網(wǎng)址以及之后的營銷計劃交代給了王方(化名)和親信徐懷等人。

　　在摸清傳銷組織詳細的運作模式和人員結(jié)構(gòu)之后，專案組抽調(diào)30余名警員分成5個抓捕組，奔赴廣東、安徽、河南等地對其余嫌疑人開展抓捕行動。 5月30日，“E瑪國際”行政總裁何向榮以及徐懷在合肥落網(wǎng)。王方和“E瑪國際”“傳銷第一人”南通人顧某相繼逃到南通，如皋警方聞訊立即將兩人抓捕歸案。至此，“E瑪國際”網(wǎng)站及網(wǎng)上交易平臺徹底關(guān)閉。

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　　租用境外服務(wù)器 3個月吸納資金逾億元

　　在如皋警方政策攻心之下，王方說出了“E瑪國際”網(wǎng)站和電子股權(quán)銷售程序制作者鄭某的聯(lián)系方式。 7月26日，鄭某在廣州落網(wǎng)。

　　原來，王思偉雇請鄭某為其設(shè)計了“E瑪國際”的電子股權(quán)銷售程序，并花費1.6萬元人民幣租得美國、韓國和香港3地共4個電信服務(wù)器，在境外開設(shè)“E瑪國際”網(wǎng)站。今年2月27日，王思偉對網(wǎng)站上的電子股權(quán)銷售程序進行試運營， 3月6日正式運營。從此，王思偉、何向榮、徐懷、顧某等人便不斷發(fā)展下線會員。

　　通過鄭某的電腦，警方獲得了該組織網(wǎng)絡(luò)股權(quán)交易系統(tǒng)的全部后臺數(shù)據(jù)。根據(jù)交易系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)，警方發(fā)現(xiàn)3401名注冊會員自下而上分為42層，會員按照一次性投資多少分為7個等級，其中一星會員1988人，二星會員372人，三星會員775人，黃金會員199人，鉆石會員11人，皇冠會員51人，超級皇冠會員5人，等級越高享有的回報就越豐厚。會員們要么不斷去投資，要么不斷發(fā)展下線會員，才能提升等級，而得到的所謂盈利只是“E瑪國際”網(wǎng)站管理者所撥給他們的虛擬幣。如皋一名受騙者在5月23日接到警方的通知后，仍然不斷“投資”，一天內(nèi)連續(xù)向“E瑪國際”投入人民幣10余萬元，受騙總金額高達三四十萬元，以爭取成為銷售精英獲得轎車獎勵，如此愚昧實在令人不解。