今天來分享幾個(gè)案例，看了下都是最近發(fā)生的，警示作用。

　　案例一：貝殼國際（傳銷）

　　“貝殼國際”平臺系由石某某、丁某某、王某某（均已判決）等人創(chuàng)立，通過在全國多地組織培訓(xùn)、考察、建立微信群、成立工作室等方式進(jìn)行傳銷宣傳，在宣傳過程中歪曲國家“區(qū)塊鏈”政策，宣稱“貝殼國際”平臺為全球用戶提供數(shù)字資產(chǎn)交易和資產(chǎn)配置服務(wù)，會員可以通過持幣增值、持幣挖礦、多元挖礦三種模式享受靜態(tài)收益和動態(tài)收益。該平臺要求下線必須通過上線邀請碼加入，并購買平臺自主發(fā)行、無實(shí)際價(jià)值的SC、BK等虛擬數(shù)字貨幣，引導(dǎo)會員通過拉人頭的方式獲取平臺獎(jiǎng)勵(lì)資金。平臺本身并無實(shí)際經(jīng)營，獎(jiǎng)勵(lì)資金全部來源于下線會員的投入。會員間按照推薦發(fā)展的加入順序形成上下級層級關(guān)系，每一會員直推會員數(shù)量沒有限制，下線會員可以繼續(xù)向下直推，發(fā)展無限層級，直接或者間接以發(fā)展會員數(shù)量和資金投入額作為返利依據(jù)。

　　被告人陸某某以牟利為目的，于2018年底參與“貝殼國際”平臺的傳銷活動，發(fā)展張某某、嚴(yán)某某、鮮某某等人為下線會員。經(jīng)上海辰星電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心鑒定，被告人陸某某發(fā)展的下級賬號共分10層，直接下級賬號32個(gè)，所有下級賬號共3,788個(gè)。

　　目前已被上海寶山區(qū)人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪起訴。

　　案例二：BHTC（詐騙）

　　該平臺可人為控制漲跌）投資虛擬貨幣，騙取他人錢財(cái)。2019年6月21日平臺關(guān)閉，鄒某某安排將相關(guān)電腦、手機(jī)等毀滅。

　　2019年6月15日、16日、17日、18日被害人王某某共向被告人及該平臺提供的三個(gè)賬戶匯款共計(jì)65.1636萬元。6月21日平臺關(guān)閉，幾天之后鄒光安提供38萬元現(xiàn)金由唐某某分配給每個(gè)人（唐某某分得6.3萬元、賀某某分得5.9萬元、李某某分得5.9萬元、蔡某某分得6.3萬元、詹某某分得5.9萬元、魏某甲分得5.9萬元、倪某某分得1.8萬元）后各自外逃。

　　2019年7月30日，被告人詹某某退贓6萬元；同年8月1日，被告人魏某甲退贓6萬元；同年8月19日，被告人蔡某某退贓6萬元。

　　目前已被湖北省天門市人民法院以詐騙罪公訴。

　　案例三：挖礦偷電（盜竊罪）

　　2018年10月至2019年4月，段某某（已判決）伙同張某某（已判決）、熊某某（已判決）在我市湛河區(qū)**大道*側(cè)**村一處廠院內(nèi)，接收他人托管的虛擬貨幣挖礦機(jī)（高耗電設(shè)備），私自架設(shè)電纜線偷電運(yùn)轉(zhuǎn)挖幣，按月向托管人收取租金獲利。被告人王干林長期吃住在礦場，負(fù)責(zé)看大門、望風(fēng)，發(fā)現(xiàn)電力稽查即拉下礦場電閘并用對講機(jī)向段某某通風(fēng)報(bào)信。2019年4月3日，公安機(jī)關(guān)和平頂山市人民政府反竊電辦公室聯(lián)合查處了該廠房，扣押虛擬貨幣挖礦機(jī)1506臺、2000kVA變壓器1臺等竊電設(shè)備。上述挖礦機(jī)型號、運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間均不同，根據(jù)河南省發(fā)展和改革委員會下發(fā)的河南省電網(wǎng)銷售電價(jià)及實(shí)際竊電量計(jì)算，竊電價(jià)值共計(jì)1709915元。

　　目前已被平頂山市湛河區(qū)人民法院以盜竊罪提起公訴。

　　其實(shí)吧，在幣圈、盤圈這些地方，主要也就是上面幾個(gè)罪，目前見得最多的就是組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，去年忽悠進(jìn)來的新人都去搞傳銷去了，并沒有真正的進(jìn)入幣圈，所以去年曝光了很多盤，簡直是一天一個(gè)，到了今年倒是也消停了不少。

　　至于詐騙罪呢，其實(shí)幣圈的騙子就太多了，稍不留神就會上當(dāng)，最關(guān)鍵的一點(diǎn)就是不要輕易的相信某些人，否則最后損失慘重。和傳銷罪最大的區(qū)別就是有沒有拉人頭，有沒有等級制度及拉人頭返利，這個(gè)很容易分辨清楚。

　　第三個(gè)盜竊罪，倒是聽說過不少人偷電挖比特幣的，之前還有某個(gè)學(xué)校的校長偷電挖比特幣，但是這些查出來都太容易了，就是節(jié)約了那么點(diǎn)電費(fèi)，最后判的還都不輕。

　　對于普通的小韭菜來說，其實(shí)一般也不會踩紅線，安安心心炒幣什么的就可以了，當(dāng)然就算你能耐大了，也不要越界，上面這些人就是最好的證明。