2020年，沂源縣市場監管局，作為市場監管系統唯一區縣局，在全市打擊傳銷工作推進會上做了經驗交流。

　　案情回顧

　　一起群眾舉報

　　牽出網絡傳銷大案

　　2020年8月，沂源縣市場監管局接群眾舉報，稱某公司從事“網絡傳銷”活動，該局迅速組織執法人員對線索進行調查核實。經查，被舉報公司系注冊地為廣東省境內的一家有限責任公司，證據顯示該公司涉嫌網絡傳銷違法行為。沂源縣市場監管局立即成立專案組，執法人員分赴廣東、濟南、臨沂等地展開調查。專案組先后查詢涉案骨干成員80余人次、提取相關交易流水1萬余份。案件查處期間，沂源縣人民法院根據縣市場監管局提請，對涉傳銀行賬戶實施了凍結措施，確保案件查辦得以順利進行。沂源縣公安局對案件給予技術、信息等方面的大力支持，推動了案件進展。

　　2020年12月，該起網絡傳銷案件告破，該公司被罰款1500萬元，該案也成為淄博市場監管系統查處的最大一起網絡傳銷案件。

　　名為推銷網絡商品

　　實則“拉人頭”搞傳銷

　　經查，該公司“規定”，顧客在其網上商城購買產品就成為普通會員，可獲贈相應數量的商城“金幣”，贈送的“金幣”分階段返還給會員，用于繼續購買其產品。該公司還“規定”，會員推薦發展會員，并購買商城產品，就可以加快縮短金幣返還期限，根據發展會員的數量，按不同比例加快返還速度。同時，根據會員在網上商城購買產品數量和發展會員人數，將會員分成普通會員、運營中心、總監、經理等四個級別，且規定每個級別對應不同的獎勵。

　　自2019年11月起，該公司通過此種方式，以銷售其商城商品吸納會員參與投資，采用高額返利模式“拉人頭”發展下線進行牟利。截至2020年8月份，發展商城會員11萬余人，涉及國內31個省、市。

　　“四級防控體系”

　　構建打傳長效機制

　　據了解，該起特大網絡傳銷案件的迅速查辦，是沂源縣市場監管局打擊傳銷工作取得的重大突破，也是該局推行打傳工作“四級防控體系”建設取得的實效。沂源縣市場監管局通過構建“夯實責任、打防結合、聯合共治”打擊傳銷規范直銷工作長效機制，建立了鎮辦、社區、業主、承租人構成的“四級防控體系”，逐步探索建立完善了打擊傳銷相關職能部門間信息互通會商，線上監測、線下實證、快速反應的傳銷處置和傳銷屬地聯防聯控嚴打等工作制度，突破了網絡技術壁壘，形成了部門齊心合力、線上線下雙管齊下的打擊傳銷新格局，有力維護了市場秩序。

　　打擊傳銷警示提示

　　不管傳銷組織如何變換手法偽裝自己，只要同時具備以下兩點就可以斷定涉嫌傳銷：

　　一是讓你交納一定資金或購買一定數量的產品，獲得加入資格——“交入門費“；

　　二是讓你發展他人加入其中，形成上下線的層級關系，并以直接或間接發展的下線所交納的資金或者銷售業績為計算報酬的依據——“拉人頭”。

　　現在的傳銷以交納會費、發展會員的居多，這種模式實質就是涉嫌傳銷的違法犯罪行為，請您提高警惕，謹防上當受騙。

　　沂源市場監管提示

　　當您發現傳銷或變相傳銷活動，請及時向發生地的市場監管、公安機關舉報。