1月14日，鷹鑒從中國裁判文書網獲悉，韶關市鑫之元商貿有限公司（以下簡稱：鑫之元公司）因組織策劃傳銷活動，以消費養(yǎng)老為幌子開展傳銷，被罰沒290余萬元。

　　2019年6月21日，韶關市市監(jiān)局根據舉報，聯(lián)合韶關市公安局經偵支隊執(zhí)法人員依法對鑫之元公司進行了檢查。在檢查中發(fā)現(xiàn)該公司涉嫌采用傳銷模式開展經營活動，其行為涉嫌違反《禁止傳銷條例》的相關規(guī)定。

　　經調查查明：2018年4月，鑫之元公司經新森緣集團有限公司（下稱：新森緣集團）授權成為新森緣集團廣東省運營管理中心，負責推廣在廣東的業(yè)務，其日常的業(yè)務是與新森緣集團子公司寧波龍歸池商貿有限公司（下稱：龍歸池公司）對接。龍歸池公司運營一個電商平臺“緣來商城”，其開發(fā)了一個名為“物聯(lián)蕓養(yǎng)”項目，使用微信、手機APP對外運營。

　　該項目宣稱，“物聯(lián)蕓養(yǎng)”項目是“以消費養(yǎng)老為核心的線上線下購物平臺，顛覆傳統(tǒng)行業(yè)和傳統(tǒng)電商平臺的經營模式，讓更多消費者在充分享受線上線下購物體驗的同時，通過消費積分增值系統(tǒng)來實現(xiàn)自身的養(yǎng)老保障”，凡在平臺消費，都可以獲得相應的養(yǎng)老積分。

　　“物聯(lián)蕓養(yǎng)”商城自營商店內有兩種價格的產品套餐，一種是398元，一種是3998元。發(fā)展的人員通過根據購買不同的套餐，擁有在“物聯(lián)蕓養(yǎng)”系統(tǒng)中不同的身份。身份不同，獲得的收益也不同。

　　該公司自2018年起運用“物聯(lián)蕓養(yǎng)”模式開展經營活動，該公司的股東及其業(yè)務骨干運用微信、召開會議等各種手段動員身邊的親戚、朋友通過在“物聯(lián)蕓養(yǎng)(緣來商城)”APP平臺1元注冊、購買產品套餐的方式成為“物聯(lián)蕓養(yǎng)“的會員加入到“物聯(lián)蕓養(yǎng)”項目，以牟取非法利益。

　　該公司組織機構嚴密，上下級分工清晰，設立了總經理、經理、業(yè)務部、培訓部、財務部，在公司內設立了用于培訓的視頻會議室，有專職的授課人員，通過各種宣傳對會員進行“洗腦”。

　　制定了周密的工作計劃、發(fā)展目標、獎懲制度等一系列制度，形成高額的獎勵工作制度，與發(fā)展的人員、業(yè)務員簽訂了軍令狀、承諾書，要求其承諾在一定的時間內完成一定數量的發(fā)展人員的方式，牟取非法收益。

　　該公司的運營方案規(guī)定，如果要轉讓服務商的資格，必須要該公司再發(fā)展一個“服務商A”來頂替要退出的“服務商B”，由新發(fā)展的“服務商A”把費用轉給“服務商B”，其本質還是發(fā)展會員。

　　綜上，該公司的主營業(yè)務就是通過發(fā)展大量會員，要求其在“物聯(lián)蕓養(yǎng)”平臺購買產品套餐或消費，以獲得養(yǎng)老積分、分享收益以及平臺高額分紅為誘餌，吸引、利誘會員發(fā)展下線，該公司則通過層層分紅的方式牟取非法利益。

　　截至2019年4月中旬，該公司共發(fā)展了115個“合伙人”，其中該公司的12個股東是免費注冊成為“合伙人”會員資格的，其余103人通過手機“物聯(lián)蕓養(yǎng)”APP直接向龍歸池公司交納398元套餐費注冊成為“合伙人”會員資格。龍歸池公司根據該公司發(fā)展的會員人數，按照一定的比例返還提成。

　　該公司從龍歸池公司獲得的收益一共分兩部分，服務費4%和商品銷售提成10%-30%。截至目前，該公司仍無法提供商品銷售記錄。龍歸池公司以不同的名目一共向該公司的銀行賬號返過8筆所謂的“服務費”分紅，合計104964.53元。

　　2019年11月25日，韶關市市監(jiān)局向鑫之元公司發(fā)出《行政處罰聽證告知書》，告知擬對鑫之元公司作出沒收違法所得104964.53元和罰款140萬元的行政處罰，并告知該公司如有異議，可以在接到告知書之日起三個工作日內提出書面陳述、申辯，并可要求舉行聽證。逾期不提視為放棄此權利。

　　11月27日，該公司提出聽證要求，后于12月6日自愿申請撤回聽證要求。同年12月13日，韶關市監(jiān)局依據《禁止傳銷條例》的規(guī)定，作出上述行政處罰決定，并將該《行政處罰決定書》送達鑫之元公司。

　　2020年6月1日，因鑫之元公司未履行行政處罰決定，韶關市監(jiān)局于向該公司送達《行政處罰決定履行催告書》告知其因逾期未繳納罰款，依法加處滯納金140萬元。

　　最終，因鑫之元公司在法定期限內未履行處罰決定確定的義務，且經催告其履行義務后仍未履行義務，被韶關市監(jiān)局加處處罰滯納金，并被湞江區(qū)人民法院準予強制執(zhí)行。