近期上海一中法院對(duì)一樁震驚市場(chǎng)的集資詐騙案進(jìn)行審理，顧國(guó)平、儂錦等人通過(guò)“聯(lián)璧金融”“華夏萬(wàn)家金服”平臺(tái)非法集資830余億元，造成110余萬(wàn)人損失120余億元。其手段為“0元購(gòu)”、誘騙社會(huì)公眾買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品。基金君發(fā)現(xiàn)，顧國(guó)平曾擁有多重身份，不僅是曾經(jīng)的上海斐訊實(shí)控人，還是ST慧球前董事長(zhǎng)，但后來(lái)他被終身市場(chǎng)禁入，所持股權(quán)司法拍賣(mài)多次，暫時(shí)也無(wú)人問(wèn)津。

　　法院審理830億集資詐騙案

　　110萬(wàn)人損失120億

　　2月5日晚間，上海市第一中級(jí)人民法院官微發(fā)布消息，2021年2月4日、5日，對(duì)被告人顧國(guó)平、儂錦、陳雨、朱軍、王晶晶、張冀敏集資詐騙案一審公開(kāi)開(kāi)庭審理。

　　公訴機(jī)關(guān)指控：2015年7月至2018年6月，被告人顧國(guó)平、儂錦通過(guò)上海聯(lián)璧電子科技（集團(tuán)）有限公司，與上海斐訊數(shù)據(jù)通信技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)斐訊公司）合作推出購(gòu)買(mǎi)斐訊公司產(chǎn)品并注冊(cè)“聯(lián)璧金融”APP會(huì)員可獲全額返還的“0元購(gòu)”活動(dòng)，并指使被告人陳雨、王晶晶組織設(shè)計(jì)虛假資產(chǎn)包或定向投資項(xiàng)目等各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品，承諾保本付息和高額利息，誘騙社會(huì)公眾在“聯(lián)璧金融”APP上投資購(gòu)買(mǎi)。被告人朱軍、張冀敏分別參與了錢(qián)款轉(zhuǎn)移、系統(tǒng)維護(hù)等行為。

　　2017年5月，顧國(guó)平還收購(gòu)了四川省成都市華夏萬(wàn)家（北京）金融服務(wù)外包有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)華夏萬(wàn)家公司），并自同年9月起至2018年8月，擅自以斐訊公司名義與華夏萬(wàn)家公司合作推出“0元購(gòu)”活動(dòng)，采用前述手段誘騙社會(huì)公眾在“華夏萬(wàn)家金服”APP上購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，非法募集資金，并指使朱軍非法轉(zhuǎn)移錢(qián)款。

　　經(jīng)審計(jì)，顧國(guó)平等人通過(guò)“聯(lián)璧金融”“華夏萬(wàn)家金服”平臺(tái)非法集資共計(jì)人民幣830余億元，造成110余萬(wàn)名被害人損失共計(jì)人民幣120余億元。集資錢(qián)款被用于兌付投資人本息，支付運(yùn)營(yíng)費(fèi)用、貨款及歸還債務(wù)等。

　　公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人顧國(guó)平、儂錦、陳雨、朱軍、王晶晶、張冀敏以非法占有為目的，共同使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為均應(yīng)當(dāng)以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任。庭審中，公訴機(jī)關(guān)出示了相關(guān)證據(jù)。辯護(hù)人針對(duì)被告人的行為性質(zhì)、犯罪數(shù)額、主從犯、自首情節(jié)的認(rèn)定等問(wèn)題發(fā)表了相應(yīng)意見(jiàn)。

　　上海一中院表示，此次案件庭審持續(xù)到2月5日16時(shí)40分。根據(jù)疫情防控工作的相關(guān)要求，被告人家屬、被害人等30余人通過(guò)視頻方式旁聽(tīng)了庭審。合議庭將在評(píng)議后依法對(duì)本案擇期宣判。

　　聯(lián)璧金融、華夏萬(wàn)家

　　利用“0元購(gòu)”等手段吸引投資者

　　聯(lián)璧金融曾經(jīng)和錢(qián)寶、雅堂金融和唐小僧，并稱(chēng)為“四大高返利平臺(tái)”。天眼查信息顯示，上海聯(lián)璧電子科技（集團(tuán)）有限公司成立于2014年5月8日，注冊(cè)資本1.67億元，實(shí)繳1億元。

　　聯(lián)璧金融通過(guò)上海斐訊進(jìn)行“0元購(gòu)”營(yíng)銷(xiāo)，上海斐訊在國(guó)內(nèi)某大型電商平臺(tái)的官方旗艦店的部分產(chǎn)品被打上“0元購(gòu)”標(biāo)簽，打上標(biāo)簽的每一臺(tái)數(shù)碼產(chǎn)品底部都印有一串k碼。拿到k碼后，用戶(hù)可以在“聯(lián)璧金融”App中激活，取回所有購(gòu)物款，資金全部返還至“聯(lián)璧金融”的賬戶(hù)內(nèi)。這樣，買(mǎi)路由器的用戶(hù)就成了“聯(lián)璧金融”的新用戶(hù)，不少不用直接將錢(qián)留在了平臺(tái)，購(gòu)買(mǎi)里面所謂“利潤(rùn)豐厚”的理財(cái)產(chǎn)品。

　　2018年6月21日，上海市公安局松江分局對(duì)上海聯(lián)璧電子科技有限公司涉嫌非法吸收公眾存款案立案?jìng)刹?，其?shí)控人顧國(guó)平、法定代表人儂錦等10人因涉嫌集資詐騙罪及非法吸收公眾存款罪被松江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

　　經(jīng)警方調(diào)查，聯(lián)璧金融未經(jīng)有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)，設(shè)立聯(lián)璧金融線(xiàn)上投資理財(cái)平臺(tái)，通過(guò)公開(kāi)宣傳的方式，對(duì)外承諾6%-12%不等的年化收益，向社會(huì)不特定公眾非法募集資金。

　　值得注意的是，對(duì)于此案，上海公安機(jī)關(guān)成立了聯(lián)合偵破組，先后對(duì)30余名犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施，并于2018年8月將出逃境外的儂錦抓捕歸案、押解回國(guó)。

　　另一家華夏萬(wàn)家（北京）金融服務(wù)外包有限公司，成立于2014年10月27日，注冊(cè)資本16.60億元，實(shí)繳4.30億元。2017年5月，顧國(guó)平收購(gòu)了華夏萬(wàn)家。

　　據(jù)“金融虎”消息，2018年10月有投資人爆料顯示，華夏萬(wàn)家因涉嫌非法吸收公眾存款，被警方立案?jìng)刹?，立案告知?shū)顯示，華夏萬(wàn)家運(yùn)營(yíng)主體華夏萬(wàn)家（北京）金融服務(wù)外包有限公司涉嫌非法吸收公眾存款一案符合刑事立案條件，成都市公安局錦江分局決定立案，立案告知書(shū)顯示的立案時(shí)間為2018年9月29日。

　　據(jù)了解，華夏萬(wàn)家主要從事互聯(lián)網(wǎng)供應(yīng)鏈金融服務(wù)，有活期理財(cái)產(chǎn)品“零錢(qián)罐”，年化收益率7%；也有定期理財(cái)?shù)摹癠享計(jì)劃”，按鎖定期限從30天到360天的不同又細(xì)分為ABCD四種，預(yù)期年化收益從7.8%到12.8%。

　　華夏萬(wàn)家也曾從2017年9月起與斐訊聯(lián)合推出“0元購(gòu)”。據(jù)了解，2017年9月，斐訊與華夏萬(wàn)家簽訂合作協(xié)議，投資人在購(gòu)買(mǎi)斐訊的K碼體脂秤后，可登陸華夏萬(wàn)家激活K碼，購(gòu)買(mǎi)商品的費(fèi)用則會(huì)在華夏萬(wàn)家平臺(tái)分期返還，在指定時(shí)間后即可提現(xiàn)。

　　據(jù)公訴機(jī)關(guān)披露，顧國(guó)平等人通過(guò)“聯(lián)璧金融”“華夏萬(wàn)家金服”平臺(tái)非法集資共計(jì)人民幣830余億元，造成110余萬(wàn)名被害人損失共計(jì)人民幣120余億元。集資錢(qián)款被用于兌付投資人本息，支付運(yùn)營(yíng)費(fèi)用、貨款及歸還債務(wù)等。

　　曾經(jīng)想借殼上市

　　如今資產(chǎn)被變賣(mài)

　　公開(kāi)資料顯示，現(xiàn)年44歲的顧國(guó)平在2008年11月成立上海斐訊數(shù)據(jù)通信技術(shù)有限公司，生產(chǎn)銷(xiāo)售交換機(jī)、手機(jī)、路由器等通信設(shè)備，這家公司曾經(jīng)銷(xiāo)售額和利潤(rùn)逐年增加，2014年?duì)I業(yè)額突破100億。

　　但是，他并不滿(mǎn)足于此。2014年3月，作為上海斐訊的實(shí)際控制人，顧國(guó)平和上市公司北生藥業(yè)（后改名慧球科技）談定借殼上市。他以上海斐訊股權(quán)為抵押，動(dòng)用杠桿資金入主上市公司，但后來(lái)遇上了市場(chǎng)暴跌，2016年被迫轉(zhuǎn)讓了其持有的上海斐訊股權(quán)。

　　2016年1月，慧球科技發(fā)布公告稱(chēng)，公司董事長(zhǎng)、控股股東、實(shí)際控制人顧國(guó)平通過(guò)資管計(jì)劃德邦慧金1號(hào)增持的公司股票被平倉(cāng)，顧國(guó)平實(shí)際控制股份比例由8.79%下降為6.66%。隨后，顧國(guó)平的另一個(gè)資管計(jì)劃華安匯增3號(hào)也因低于止損線(xiàn)而被要求追加資金。

　　2016年7月，顧國(guó)平辭去慧球科技董事長(zhǎng)、總經(jīng)理職務(wù)，后還辭去了董事以及其他一切職務(wù)。

　　2017年2月下旬，顧國(guó)平收到證監(jiān)會(huì)的罰單，他被認(rèn)定為證券市場(chǎng)禁入者，自證監(jiān)會(huì)宣布決定之日起，終身不得從事證券業(yè)務(wù)或者擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員職務(wù)。證監(jiān)會(huì)查明其幾個(gè)違法事實(shí)，包括顧國(guó)平作為慧球科技實(shí)際控制人，對(duì)上市公司隱瞞其實(shí)際控制慧球科技的情況。

　　2018年6月21日，根據(jù)群眾舉報(bào)，上海市公安局松江分局對(duì)聯(lián)璧金融涉嫌非法吸收公眾存款罪立案?jìng)刹?，包括顧?guó)平、儂錦在內(nèi)的10人因涉嫌集資詐騙罪及非法吸收公眾存款罪被松江區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。

　　值得注意的是，顧國(guó)平所持上海斐訊數(shù)據(jù)通信技術(shù)有限公司19.45%股權(quán)作為執(zhí)行標(biāo)的物，如今正在阿里司法拍賣(mài)網(wǎng)上拍賣(mài)，變賣(mài)價(jià)為7.284億元，目前近上萬(wàn)人圍觀(guān)，卻沒(méi)有人出手，該拍賣(mài)從2020年12月21日開(kāi)始到2021年2月19日結(jié)束。

　　其實(shí)，去年1月，杭州市中級(jí)人民法院就在阿里拍賣(mài)網(wǎng)站對(duì)顧國(guó)平持有的斐訊19.45%股權(quán)進(jìn)行了兩輪司法拍賣(mài)，第一次拍賣(mài)底價(jià)為7.97億元，第二次底價(jià)為7.28億元。但是都最終以流拍結(jié)束。