華夏時(shí)報(bào)記者 胡金華 上海報(bào)道

　　歲末年初，各類電信詐騙又開始冒頭，而打著虛擬幣投資幌子的互聯(lián)網(wǎng)詐騙則頻頻出現(xiàn)，引起監(jiān)管和公安的關(guān)注。

　　“近期我們這幢樓有個(gè)不到30歲的女孩子因?yàn)槌刺摂M貨幣虧了30多萬元，還有附近一個(gè)男孩子投資比特幣虧了70多萬，所以我們現(xiàn)在挨家挨戶發(fā)警方提醒傳單，并且讓家庭負(fù)責(zé)人填上信息，一方面是讓大家警惕各類網(wǎng)絡(luò)詐騙新手段；另外也是排查隱藏在各處的參與投資詐騙的人。”2月4日，上海松江區(qū)某小區(qū)的社區(qū)民警對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示。

　　該民警還表示，現(xiàn)在很多新型詐騙不再是盯著中老年人，而是把目光投向了“90后”，通過微信、QQ群等進(jìn)行虛擬幣投資詐騙。

　　事實(shí)上，隨著近期以比特幣為代表的虛擬數(shù)字貨幣的暴漲暴跌行情，以此帶動(dòng)一大波空氣幣出現(xiàn)暴漲，這讓國內(nèi)很多年輕人以為出現(xiàn)了投資機(jī)會(huì)，但是一些血淋淋的案例讓上海公安部門向市民發(fā)出了警方提醒。

　　狗狗空氣幣大漲后的“陰謀”

　　“比特幣價(jià)格太貴，不是普通人能玩得起的，但是比特幣行情帶動(dòng)的空氣幣暴漲暴跌，就需要引起關(guān)注，當(dāng)下混亂的市場不排除頭部莊家聯(lián)手做局的陰謀。”2月5日，上海虛擬數(shù)字貨幣資深分析師王恒對(duì)此分析指出。

　　近日，作為空氣幣的“老牌鼻祖”狗狗幣（DogeCoin），在1月28日以后突然出現(xiàn)大漲，而在北京時(shí)間1月29日早間，特斯拉創(chuàng)始人埃隆馬斯克發(fā)布社交推文，圖片包含狗狗幣相關(guān)信息。由于馬斯克曾多次公開提及狗狗幣，該圖被認(rèn)為是其再度站臺(tái)。當(dāng)時(shí)，狗狗幣價(jià)24小時(shí)漲幅約260%；而到了1月29日午間，狗狗幣與美元穩(wěn)定幣交易對(duì)的價(jià)格在OKEx、幣安和火幣交易所最高達(dá)到約0.085美元穩(wěn)定幣，24小時(shí)漲幅超過900%。

　　根據(jù)CoinMarketCap數(shù)據(jù)顯示，自2018年2月至日前，狗狗幣價(jià)格長期未超過0.01美元，此番上漲讓狗狗幣登上各大交易所漲幅榜榜首，市值逼近百億美元，一度躋身為市值前十的加密貨幣。相對(duì)于行情波動(dòng)劇烈的小市值新發(fā)幣種，“長壽”的狗狗幣早在2014年已上線。對(duì)于狗狗幣的暴漲，有加密貨幣行業(yè)人士一邊“眼紅”，一邊直呼看不懂。

　　“本次狗狗幣暴漲的背后，實(shí)際上是美國散戶大戰(zhàn)華爾街機(jī)構(gòu)空頭的延續(xù)。無論是游戲驛站（GME）股票的暴漲，還是狗狗幣的拉高，可以用羅伯特·席勒的‘?dāng)⑹陆?jīng)濟(jì)學(xué)’來解釋，加之媒體的推動(dòng)下，形成的一種大眾思維，眾人紛紛加入這場敘事，帶動(dòng)了相關(guān)資產(chǎn)價(jià)格的上漲。”對(duì)此，OKEx Research首席分析師William分析稱。

　　但是在業(yè)內(nèi)人士看來，狗狗幣是名副其實(shí)的“空氣幣”。即使連狗狗幣的創(chuàng)始人自己都承認(rèn)開發(fā)狗狗幣不過是玩笑制作，沒想到狗狗幣仍在全球流動(dòng)，并且還打到了20億美元的市值。

　　資料顯示，狗狗幣誕生于2013年，創(chuàng)始人為澳大利亞人杰克遜·帕爾默（Jackson Palmer）。2018年，帕爾默在Vice網(wǎng)站發(fā)布署名文章簡介稱，其參與加密貨幣領(lǐng)域教育工作，持有多種加密貨幣，包括價(jià)值不足50美元的狗狗幣。

　　“狗狗幣是模仿加密代幣，因?yàn)閮r(jià)格低廉以及對(duì)社區(qū)友好，活躍在Reddit社區(qū)。此后，有機(jī)會(huì)主義者在狗狗幣社區(qū)，騙取了數(shù)百萬美元。2015年，詐騙分子消失，社區(qū)對(duì)狗狗幣的興趣下降。當(dāng)年，我決定不再參與狗狗幣和加密貨幣，并把狗狗幣的開發(fā)交給信任和社區(qū)團(tuán)隊(duì)成員。我從未想到自己視作玩笑開發(fā)的狗狗幣在2018年仍在全球流動(dòng)，并達(dá)到20億美元市值。”帕爾默在當(dāng)時(shí)的文中就指出。

　　“正如創(chuàng)始人自己都稱狗狗幣是模仿代幣，但是全球仍然有那么多人去追高它，反復(fù)地炒它，最關(guān)鍵的因素還是因?yàn)閮r(jià)格實(shí)在是太低廉了，對(duì)于普羅大眾而言，折合人民幣只有幾分錢一枚的狗狗幣誰都可以參與投資，即使虧了也無所謂，但是莊家吸引的就是90后的人群。”王恒稱。

　　群聊喊單騙局需警惕

　　如何吸引“90后”參與諸如狗狗幣之類的虛擬幣投資，電話、QQ、微信以及各類互聯(lián)網(wǎng)社區(qū)都是渠道，也正是這些渠道，讓很多人被狠狠的“割了韭菜”。

　　“玩幣的都會(huì)收到所謂交易所或者來自幣世界的電話，開局大概是‘你好，我是火幣網(wǎng)的客服，請(qǐng)問你對(duì)數(shù)字貨幣感興趣嗎……’話術(shù)大致就是如此，但是你問他們的老板是誰，他們卻支支吾吾，如果你相信了他們，那么他們就帶你進(jìn)群去‘收割’了。”對(duì)此，上海一位資深虛擬幣投資者張佳（化名）對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示。

　　事實(shí)上，去年，就有一批冒充“火幣網(wǎng)”的犯罪團(tuán)伙被抓。在2019年5月份左右，被告人龍某甲帶著陳某甲、夏某甲、蒲某某、呂某某等人在江西南昌高新區(qū)紫陽明珠一樓房通過冒充“火幣網(wǎng)”客服進(jìn)行詐騙。被告人龍某甲會(huì)給工作人員規(guī)定每天的任務(wù)，工作時(shí)間從早上9點(diǎn)到晚上9點(diǎn)，每天平均至少撥打100多個(gè)電話，至多添加5個(gè)客戶的微信。被告人龍某甲會(huì)提前買好工作用的手機(jī)和撥打電話的電話卡、加微信的流量卡，之后會(huì)給每人分兩部或以上的手機(jī)，一部用來撥打電話，一部用來加微信，同時(shí)會(huì)給工作人員一張?jiān)捫g(shù)單，話術(shù)單的內(nèi)容就是首先介紹自己是“火幣網(wǎng)”，再詢問是否對(duì)火幣感興趣。

　　而如果被害人對(duì)火幣感興趣，這些工作人員就會(huì)將已創(chuàng)建好的微信交流群讓受害人進(jìn)群，進(jìn)群之后被告人龍某甲會(huì)安排所謂的專業(yè)“老師”來給群中的受害人講課，聽完課之后陳某甲等人就會(huì)在群中發(fā)一個(gè)投資的FOB平臺(tái)的二維碼或鏈接，群中的受害人就會(huì)下載注冊(cè)這個(gè)平臺(tái)，最終在這個(gè)平臺(tái)上進(jìn)行投資。而這個(gè)FOB平臺(tái)就是被告人龍某甲等人找到的平臺(tái)，他們通過“老師”微信號(hào)帶單故意將受害人在平臺(tái)上投資虧損，實(shí)際上“老師”微信號(hào)都是被告人龍某甲等人扮演，“老師”帶的單都是在FOB平臺(tái)上操作，操作方式是炒比特幣、萊特幣等幣種，主要炒比特幣，通過做合約的形式進(jìn)行投資入金。計(jì)量單位是U幣，1U相當(dāng)于1美元。

　　在平臺(tái)上提幣則需要平臺(tái)上有100U以上的幣，低于100U則需要充幣到平臺(tái)上，還是會(huì)收取一定的手續(xù)費(fèi)，沒有提出的幣則會(huì)在平臺(tái)管理者取出，從而也達(dá)到獲利的目的。這樣工作期一般都是一個(gè)月左右，大約前半個(gè)月通過打電話拉客戶，后半個(gè)月就通過講課拉人在平臺(tái)上進(jìn)行投資。被告人龍某甲會(huì)按照每個(gè)工作人員添加的微信客戶數(shù)量及其添加客戶投資金額的虧損額進(jìn)行發(fā)放工資，底薪每人三千。以上人員這一輪領(lǐng)到3000元到2萬元不等的工資，工資都是以現(xiàn)金的方式進(jìn)行發(fā)放。

　　龍某甲還會(huì)給工作人員下發(fā)任務(wù)，每人每天平均至少撥打100個(gè)電話，添加至少5個(gè)客戶的微信，工作時(shí)間從早上9點(diǎn)到晚上9點(diǎn)。龍某甲會(huì)提前準(zhǔn)備好工作用的手機(jī)和電話卡，加微信用的流量卡，冒充“火幣網(wǎng)”客服的話術(shù)，之后會(huì)給工作人員提供兩部或以上的手機(jī)，一部用來撥打電話，另外的用來添加微信客戶。

　　“不得不說，這些做詐騙的還真是努力，每天都有相應(yīng)的KPI要求，畢竟自己的工資和詐騙的金額是息息相關(guān)的。我們對(duì)這些詐騙手段都已經(jīng)見慣了，這些涉事人員都已經(jīng)被依法提起公訴，因?yàn)槭欠傅脑p騙罪，估計(jì)最后被判的都不輕，而且數(shù)額已經(jīng)算巨大了，等待這些人的將是法律的制裁。”張佳稱。