2月28日，鷹鑒獲悉吉林省通化市柳河縣人民檢察院對外披露了一起網(wǎng)絡傳銷案的起訴書。鷹鑒在該起訴上看到，柳河縣檢察院認為被告人沈某某、姚某某因積極參加傳銷組織，情節(jié)嚴重，觸犯相關(guān)法律的規(guī)定，并建議法院判處有期徒刑，并處高額罰金。

　　2018年1月起，陳某某以投資“缺口”項目為名， 以發(fā)展下線、繳納投資款的方式，以高額返利和額外獎勵作為誘餌，引誘他人加入成為會員參與投資，通過不斷發(fā)展下線會員投入資金，騙取錢財。

　　“缺口”項目規(guī)定，加入者必須經(jīng)過推薦人介紹，并投資一萬元以上（以萬元為單位的整數(shù)）獲得加入資格成為會員，會員按照直接或間接發(fā)展下線會員的順序，形成“陳某某-大隊長-小隊長-會員（散戶）”的管理層級。

　　小隊長、大隊長以其直接或間接發(fā)展會員繳納投資款的一定比例獲得額外獎勵。會員的返利和小隊長、大隊長的額外獎勵均來源于下線會員投資的資金。

　　期間，陳某某發(fā)展下線會員沈某某、商某某、楊某某等人，沈某某、商某某等人分別通過發(fā)展下線會員姚某某、陶某某等人已成為大隊長，姚某某、陶某某等人通過不斷發(fā)展下線會員，并已成為小隊長。

　　2018年9月，陳某某在“缺口”項目過程中，因高額返利和額外獎勵過高，導致“缺口”資金鏈斷裂，遂設立一農(nóng)業(yè)有限公司作為平臺，以轉(zhuǎn)型投資“券商”項目為名，繼續(xù)以“缺口”項目的高額返利、額外獎勵的運作模式，引誘他人參與投資成為“券商”會員。

　　由于“缺口”項目的大、小隊長人數(shù)眾多難以管理，為了便于管理，陳某某遂將“券商”項目的管理層級改為“陳某某-風投負責人-投資負責人-投資人-會員”的五個管理層級。

　　風投負責人、投資負責人、投資人以其發(fā)展團隊下線會員人數(shù)及業(yè)績作為計算額外獎勵依據(jù)。在運作“券商”項目期間，被告人沈某某通過不斷發(fā)展下線會員，達到投資負責人層級。

　　2018年1月，被告人沈某某經(jīng)他人介紹加入“缺口”項目成為會員，并成為大隊長。在“券商”項目中，沈某某繼續(xù)積極發(fā)展下線人員組成“沈某某團隊”，并成為風投負責人，累計收取會員繳納資金達11910余萬元。

　　自2018年3月份，被告人姚某某經(jīng)沈某某介紹成為沈某某下線會員參與“缺口”項目成為會員，姚某某通過繼續(xù)發(fā)展下線人員，成為小隊長，且為了方便管理確定了孫某某、龐某某等九人為小組長。在“券商”項目中，姚某某收取會員繳納資金數(shù)額累計達2380余萬元。

　　柳河縣檢察院認為，沈某某、姚某某積極參加傳銷組織，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了刑法的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。建議判處沈某某有期徒刑5年6個月并處罰金450萬元；建議判處姚某某有期徒刑2年6個月至2年10個月，并處罰金180萬元至200萬元。