近年來，不法分子以各種形式開展虛擬貨幣“挖礦”行為，打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號，通過發行虛擬貨幣、數字資產等方式行非法集資、傳銷、詐騙之實，大肆騙取群眾的血汗錢。

　　近日，就有一個叫做“波卡現金DOTC”的平臺，就通過上述方式開展虛擬貨幣“挖礦”行為，涉嫌非法集資和傳銷等違法行為。該平臺宣稱，直接發展5人并綁定谷歌認證，就贈送零投資用戶等值1DOT價值的DOTC(價值222元)虛擬資產，每日簽到釋放，2倍出局?！安ìF金DOTC”的具體運營模式如下：

　　注冊就送1個DOT儲存，分享5個人注冊，邦定谷歌認證，每天簽到，月收益10-30%DoTc獎勵，2倍出局。

　　C1級別質押3個DOT為1t算力，月收益投資額9%-30%，收益2倍DOTC出局。C2級別質押9個DOT為3t算力，月收益9%-30%，收益2.5倍DOTC出局。C3級別質押18個DOT為6t算力，月收益9-30%，收益3倍DOTC出局。C4級別質押36個DOT為12T算力，月收益9-30%，收益4倍DOTC出局。

　　質押遞增獎：直接遞增1個有效會員，拿1代獎勵。直接遞增2個有效會員，拿2代獎勵直接遞增3個有效會員員，拿3代獎勵。

　　遞增動態獎勵1代6%，2代3%，3代1%，遞增獎勵為DOT幣。

　　平級獎勵：20%，無限平級

　　超越獎勵：10%，無限超越

　　團隊質押動態獎勵：

　　D1：直接質押量達到72個DOT幣，團隊質押量達到1000個DOT，拿整個團隊質押收益的6%，每天收益。

　　D2：直接質押達到108個DOT幣，團隊質押達到3000個DOT，拿整個團隊質押收益的9%，每天收益。

　　D3：直接質押達到144個DOT幣，團隊質押達到6000個DOT，拿整個團隊質押收益的13%，每天收益。

　　D4：直接質押達到個180DOT幣，團隊質押達到10000個DOT，拿整個團隊質押收益的18%，每天收益。

　　備注：所有質押的DOT當你收益達到出局后，質押的DOT可贖回，贖回之后將終結所有質押分配。

　　團隊獎勵無限拿，不分大小區，由直推儲蓄量來決定團隊收益。

　　通過上述模式不難看出，“波卡現金DOTC”平臺的運營模式已經涉及非法集資和傳銷行為。

　　按照《禁止傳銷條例》規定，傳銷是非法經營行為，以“拉人頭”、“入門費”、“多層次”、“團隊計酬”為主要特征。傳銷活動中，參與者通常要交納費用或者以認購商品等方式變相交納費用，通過不斷發展人員加入，拉人頭，形成上下層及網絡，并從直接或間接發展的下線繳納的費用中提取報酬。

　　按照《防范和處置非法集資條例》規定，非法集資是指未經國務院金融管理部門依法許可或者違反國家金融管理規定，以許諾還本付息或者給予其他投資回報等方式，向不特定對象吸收資金的行為。