兩年多審結(jié)傳銷(xiāo)、非法集資案件1090件，最高領(lǐng)刑15年

　　廣西法院重拳打擊傳銷(xiāo)、非法集資犯罪

　　守護(hù)人民群眾“錢(qián)袋子”

　　以提供“養(yǎng)老項(xiàng)目”、“養(yǎng)老服務(wù)”、“老年公寓”等名義，讓眾多集資參與人尤其是老年人損失嚴(yán)重，甚至造成部分集資參與人多年積攢的養(yǎng)老金血本無(wú)歸……2021年6月15日，記者從自治區(qū)高級(jí)人民法院召開(kāi)的全區(qū)法院依法打擊傳銷(xiāo)、非法集資犯罪新聞發(fā)布會(huì)獲悉，近年來(lái)傳銷(xiāo)、非法集資犯罪往往通過(guò)一些新奇名目欺騙引誘，非法侵占、轉(zhuǎn)移群眾“辛苦錢(qián)”“養(yǎng)命錢(qián)”。

　　“全區(qū)各級(jí)法院充分發(fā)揮審判職能作用，持續(xù)對(duì)傳銷(xiāo)、非法集資等犯罪行為保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)?！睂?duì)此，自治區(qū)高級(jí)人民法院黨組成員、副院長(zhǎng)盧上需介紹，近年來(lái)，全區(qū)法院依法審理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)、非法集資犯罪案件，從嚴(yán)從快懲治傳銷(xiāo)、非法集資犯罪行為，依法審結(jié)了金香花、金淑妍等78人“資本運(yùn)作”特大傳銷(xiāo)案、“廣西同城人人貸”、“南湖電商城”非法吸收公眾存款案等一批具有代表性的大要案，為切實(shí)維護(hù)人民群眾的合法權(quán)益，防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)正常經(jīng)濟(jì)秩序提供了有力司法保障。

　　據(jù)了解，2019年1月至2021年5月，全區(qū)法院審結(jié)組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪案件901件3 292人，其中判處五年以上有期徒刑刑罰的400人，重刑率12.15%，最高判處有期徒刑十二年。審結(jié)非法集資犯罪案件189件329人（集資詐騙罪案件30件、非法吸收公眾存款罪案件159件），其中判處五年以上有期徒刑刑罰的124人，重刑率37.69%，最高判處有期徒刑十五年。

　　刑三庭庭長(zhǎng)吳瑩接受記者采訪(fǎng)

　　從審判情況看，傳銷(xiāo)、非法集資犯罪仍然高發(fā)頻發(fā)，2018年傳銷(xiāo)、非法集資犯罪新收案件數(shù)分別為392件、76件，2019年傳銷(xiāo)、非法集資犯罪新收案件數(shù)分別為559件、119件，同比分別增長(zhǎng)42.60％、56.58％，2020年傳銷(xiāo)、非法集資犯罪新收案件數(shù)分別為493件、128件，繼續(xù)保持在高位運(yùn)行，涉案領(lǐng)域多，危害性大，給人民群眾的“錢(qián)袋子”帶來(lái)嚴(yán)重威脅，也嚴(yán)重危害社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)安全穩(wěn)定。通過(guò)梳理，此類(lèi)案件存在涉案人數(shù)眾多、涉案金額巨大、利用網(wǎng)絡(luò)犯罪趨勢(shì)明顯、手段欺騙誘惑性強(qiáng)和傳銷(xiāo)犯罪反復(fù)性高等突出特點(diǎn)。

　　打擊傳銷(xiāo)、非法集資犯罪，廣西法院在行動(dòng)。通過(guò)提高站位，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，不斷增強(qiáng)工作責(zé)任感和緊迫感，努力推進(jìn)我區(qū)打擊整治形勢(shì)根本好轉(zhuǎn)；堅(jiān)持正確適用法律政策，寬嚴(yán)相濟(jì)，嚴(yán)格依法辦案和證據(jù)裁判原則，確保案件審判質(zhì)量；高度重視對(duì)傳銷(xiāo)、非法集資犯罪案件涉案財(cái)產(chǎn)的追繳、罰沒(méi)工作，對(duì)所有非法財(cái)物和違法所得依法追繳或者責(zé)令退賠，切實(shí)維護(hù)群眾合法權(quán)益，促進(jìn)社會(huì)大局穩(wěn)定；加強(qiáng)與市場(chǎng)監(jiān)管、金融監(jiān)管、以及公安、檢察等部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)，推進(jìn)信息共享、風(fēng)險(xiǎn)排查，形成打擊合力；重視宣傳教育，形成全方位、多形式的法治宣傳，擴(kuò)大打防效果。

案例一

　　金某某等78人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案

　　一

　　基本案情

　　“資本運(yùn)作”是一個(gè)非法傳銷(xiāo)組織，在北海市進(jìn)行所謂的“人際網(wǎng)絡(luò)”傳銷(xiāo)，其要求參加者以繳納6.98萬(wàn)元（或14萬(wàn)元）獲得加入資格，并按照一定順序組成三級(jí)以上層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬、返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。2009年10月，被告人金某某經(jīng)李某某發(fā)展出資加入“資本運(yùn)作”傳銷(xiāo)組織，隨后，金某某直接或間接發(fā)展了被告人金某1、程某等人加入其所在的傳銷(xiāo)體系。后金某1從金某某的傳銷(xiāo)體系中剝離出來(lái)獨(dú)自管理自己傳銷(xiāo)體系及發(fā)展下線(xiàn)。上述被告人加入資本運(yùn)作傳銷(xiāo)體系后，大肆積極發(fā)展各自傳銷(xiāo)下線(xiàn)，從中謀取暴利。至案發(fā)時(shí)，以金某某等人為首的“資本運(yùn)作傳銷(xiāo)體系”已發(fā)展成為下線(xiàn)達(dá)120人以上、有三個(gè)層級(jí)以上且有多個(gè)分支的傳銷(xiāo)組織。

　　二

　　裁判結(jié)果

　　2020年12月24日，北海市海城區(qū)人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪判處被告人金某某有期徒刑十二年，并處罰金人民幣三百六十萬(wàn)元；其余被告人分別被判處有期徒刑十二年至一年不等的刑期，并處人民幣三百六十萬(wàn)元至三十萬(wàn)元不等的罰金。宣判后，部分被告人提出上訴，北海市中級(jí)人民法院二審審理后，依法裁定駁回上訴，維持原判。

　　三

　　典型意義

　　該案系“資本運(yùn)作”型傳銷(xiāo)的典型案件，涉案?jìng)麂N(xiāo)組織體系龐大，涉案人數(shù)眾多，嚴(yán)重?cái)_亂國(guó)家正常的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，社會(huì)危害性嚴(yán)重。北海市海城區(qū)法院根據(jù)具體情節(jié)，對(duì)各被告人均在法定幅度內(nèi)判處了較重的刑期和財(cái)產(chǎn)刑，有力懲罰、震懾了傳銷(xiāo)犯罪分子，鏟除傳銷(xiāo)組織的經(jīng)濟(jì)根源，取得了良好的法律效果和社會(huì)效果。

　　近些年來(lái)，在一些經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)的地區(qū)，傳銷(xiāo)人員利用人們期盼致富的心理欺騙農(nóng)民、下崗工人參與傳銷(xiāo)，往往是從身邊的親朋好友下手，使原本就不富裕的家庭雪上加霜。傳銷(xiāo)行為往往具有以下三個(gè)特征：一是拉人頭；二是要求加入者繳納或者變相繳納費(fèi)用；三是以下線(xiàn)的業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算上線(xiàn)的報(bào)酬。傳銷(xiāo)的本質(zhì)都是千方百計(jì)地讓當(dāng)事人從自己的口袋里拿出錢(qián)交給上線(xiàn)，然后成為傳銷(xiāo)中的一員，對(duì)自己的朋友、親人實(shí)施欺騙。傳銷(xiāo)手段多變、危害嚴(yán)重，同時(shí)伴隨著非法集資、詐騙等犯罪活動(dòng)，對(duì)社會(huì)和家庭造成極大危害，廣大群眾應(yīng)當(dāng)引起警惕。

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　　案例二

　　劉某、趙某某等21人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案

　　一

　　基本案情

　　2012年起，被告人劉某、趙某某等21人先后在南寧市青秀區(qū)仙葫開(kāi)發(fā)區(qū)以交錢(qián)申購(gòu)虛擬份額的形式參加“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”組織，要求參加者通過(guò)拉人頭發(fā)展下線(xiàn)并按照“五級(jí)三晉制”進(jìn)行管理，形成上下線(xiàn)傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)關(guān)系，上線(xiàn)人員依照其層級(jí)排位、級(jí)別和發(fā)展下線(xiàn)的人數(shù)及申購(gòu)份數(shù)予以瓜分獲得非法收益的方式進(jìn)行傳銷(xiāo)活動(dòng)。至案發(fā)時(shí)止，該組織網(wǎng)絡(luò)層級(jí)超過(guò)3級(jí)，體系成員達(dá)120人以上。劉某、趙某某等人在傳銷(xiāo)體系中均已達(dá)老總級(jí)別，對(duì)傳銷(xiāo)組織的發(fā)展壯大起到關(guān)鍵作用。

　　二

　　裁判結(jié)果

　　2021年3月19日，南寧市青秀區(qū)人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪判處被告人劉某有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣三十萬(wàn)元；其余被告人分別被判處有期徒刑三年至二年不等的刑期，并處人民幣二十萬(wàn)元至十萬(wàn)元不等的罰金。宣判后，部分被告人提出上訴，南寧市中級(jí)人民法院二審審理后，依法裁定駁回上訴，維持原判。

　　三

　　典型意義

　　“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)”傳銷(xiāo)案屬于傳統(tǒng)意義上的傳銷(xiāo)犯罪活動(dòng)，該案的特殊之處在于其人數(shù)較多，且被告人劉某被認(rèn)定在傳銷(xiāo)活動(dòng)中組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)一百二十人以上，認(rèn)定為刑法第二百二十四條之一規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”。針對(duì)被告人劉某及其辯護(hù)人提出的公訴機(jī)關(guān)指控被告人劉某在傳銷(xiāo)活動(dòng)中組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)一百二十人以上，認(rèn)定為刑法第二百二十四條之一規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”證據(jù)不足的問(wèn)題。經(jīng)查，在案的被告人張某某、趙某某等人供述證實(shí)他們均為劉某傘下傳銷(xiāo)人員，查獲的傳銷(xiāo)資料網(wǎng)絡(luò)圖可證實(shí)張某某、趙某某等人發(fā)展的傘下人員累計(jì)超過(guò)120人，根據(jù)《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》的規(guī)定，上述人員均可認(rèn)定為被告人劉某所組織、領(lǐng)導(dǎo)的傘下傳銷(xiāo)人員，在案證據(jù)已形成完整閉合的證據(jù)鏈條，確實(shí)、充分地證實(shí)被告人劉某組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)一百二十人以上，屬組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪“情節(jié)嚴(yán)重”。

　　該案的宣判，彰顯廣西法院對(duì)傳銷(xiāo)活動(dòng)犯罪的零容忍態(tài)度，對(duì)處于傳銷(xiāo)活動(dòng)組織金字塔頂端的“老總”，綜合被告人供述，傳銷(xiāo)組織同伙證言及傳銷(xiāo)體系圖，銀行流水等證據(jù)，依法審查其傘下人員是否累計(jì)達(dá)一百二十人以上，是否屬組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪“情節(jié)嚴(yán)重”情形，該依法重判的絕不姑息，這也是切實(shí)維護(hù)人民群眾切身利益的必然要求。

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　　案例三

　　申某某、楊某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案

　　一

　　基本案情

　　被告人申某某經(jīng)熊某某介紹加入龍愛(ài)量子傳銷(xiāo)組織，并于2017 年2 月25 日在“龍愛(ài)物聯(lián)網(wǎng)”平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“平臺(tái)”）上注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)syf001。同年3 月12 日，又在平臺(tái)注冊(cè)下線(xiàn)會(huì)員賬號(hào)longshao168。被告人楊某某經(jīng)申某某介紹加入龍愛(ài)量子傳銷(xiāo)組織，并于2017 年3 月17 日在平臺(tái)longshao168 的下線(xiàn)注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)yxL1688。通過(guò)注冊(cè)賬號(hào)成為會(huì)員，就能獲得靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益。靜態(tài)收益是裂變拆分獲得收益，動(dòng)態(tài)收益是通過(guò)發(fā)展會(huì)員獲得直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)、創(chuàng)業(yè)中心獎(jiǎng)。平臺(tái)賬號(hào)的靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益可以產(chǎn)生交易積分，交易積分可以轉(zhuǎn)換為激活積分賣(mài)給下線(xiàn)會(huì)員獲利。商城積分可以?xún)稉Q商品。

　　被告人申某某、楊某某以銷(xiāo)售量子高科技產(chǎn)品為名發(fā)展他人成為其下線(xiàn)會(huì)員，以高額動(dòng)態(tài)、靜態(tài)收益為誘餌讓下線(xiàn)會(huì)員繳納850 元至850006元不等的費(fèi)用成為平臺(tái)對(duì)應(yīng)的VIP1至VIP6 級(jí)別賬戶(hù)，并引誘其下線(xiàn)會(huì)員繼續(xù)發(fā)展他人參加來(lái)獲得利益。申某某個(gè)人銀行賬號(hào)收到龍愛(ài)量子會(huì)員何某某等人轉(zhuǎn)賬共計(jì)6424389.48 元。向熊某某等人轉(zhuǎn)賬共計(jì)6826113 元。經(jīng)司法鑒定，申某某的會(huì)員賬號(hào)syf001，等級(jí)為VIP6 級(jí)，系創(chuàng)業(yè)中心成員，層級(jí)為第12 層，下線(xiàn)會(huì)員共30 層，直接下線(xiàn)會(huì)員8 個(gè)，下線(xiàn)會(huì)員30273 個(gè)。楊某某個(gè)人銀行賬號(hào)收到龍愛(ài)量子會(huì)員盧某某等人轉(zhuǎn)賬共計(jì)3726670 元。向申某某等人轉(zhuǎn)賬共計(jì)3159198.26 元。楊某某獲利567471.74 元。經(jīng)司法鑒定，楊某某的會(huì)員賬號(hào)longshao168，等級(jí)為VIP6 級(jí)，系創(chuàng)業(yè)中心成員，層級(jí)為第13 層，下線(xiàn)會(huì)員共29 層，直接下線(xiàn)會(huì)員13 人，下線(xiàn)會(huì)員5893個(gè)。

　　二

　　裁判結(jié)果

　　2020年5月21日，富川瑤族自治縣人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪判處被告人申某某有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣六萬(wàn)元；被告人楊某某有期徒刑二年六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元；三、繼續(xù)追繳楊某某的非法所得人民幣567471.74元。宣判后，二人未上訴，判決已生效。

　　三

　　典型意義

　　傳銷(xiāo)活動(dòng)直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序，損害人民群眾的合法權(quán)益。一些不法分子以“銷(xiāo)售量子高科技產(chǎn)品”新名詞、新概念為噱頭，以高額回報(bào)為誘餌，通過(guò)各種宣傳培訓(xùn)吸引老百姓參與其中。這些紛繁復(fù)雜的犯罪手段，特別是以“高額動(dòng)態(tài)、靜態(tài)收益”“商城積分兌換”等名義開(kāi)展的吸收發(fā)展會(huì)員業(yè)務(wù)，迷惑性強(qiáng)、難以識(shí)別，群眾容易上當(dāng)受騙，造成經(jīng)濟(jì)損失，嚴(yán)重?cái)_亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。

　　本案中兩被告人直接或者間接發(fā)展參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在120 人以上且層級(jí)在3 級(jí)以上，屬于《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”，均依法應(yīng)當(dāng)判處五年以上有期徒刑，并處罰金。但兩被告人在整個(gè)龍愛(ài)量子傳銷(xiāo)體系中所起的作用比龍愛(ài)量子公司的領(lǐng)導(dǎo)層較小，均起次要或者輔助作用，是從犯，依法應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人申某某具有自首情節(jié)，依法可以從輕處罰。

　　隨著嚴(yán)厲打擊非法傳銷(xiāo)工作的日益推進(jìn)與不斷深入，非法傳銷(xiāo)行為也逐漸呈現(xiàn)出采取種種手段來(lái)偽裝自己的趨勢(shì)，通過(guò)各種美化的借口來(lái)迷惑大眾從而掩蓋其非法傳銷(xiāo)的實(shí)質(zhì)。廣西法院提醒廣大群眾，不論非法傳銷(xiāo)組織如何偽裝自己，其“繳納會(huì)費(fèi)、層級(jí)返利”的本質(zhì)不會(huì)改變，切記要擦亮眼睛，不斷提升守法意識(shí)，以免人身、財(cái)產(chǎn)安全受到侵害。

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　　案例四

　　杜某某、杜某1、德某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案

　　一

　　基本案情

　　被告人杜某某、杜某1、德某某于2012年起先后在桂林市臨桂區(qū)加入以“移民經(jīng)濟(jì)”資本運(yùn)作項(xiàng)目為名的傳銷(xiāo)組織。該傳銷(xiāo)組織以拉人頭獲利。其運(yùn)作模式如下：每個(gè)參加者必須交納3800元申購(gòu)1份份額方可加入，可以交納33500元購(gòu)買(mǎi)10份份額（第1份含產(chǎn)品費(fèi)為3800元，第2份起每份為3300元），然后可以發(fā)展下線(xiàn)，每人最多購(gòu)買(mǎi)10份份額且最多只能發(fā)展三名直接下線(xiàn)，下線(xiàn)再逐漸發(fā)展形成金字塔型網(wǎng)絡(luò)層級(jí)結(jié)構(gòu)，下線(xiàn)購(gòu)買(mǎi)的份額可累計(jì)到上線(xiàn)名下，上線(xiàn)人員則依據(jù)層級(jí)按固定比例進(jìn)行瓜分獲得非法收益。

　　杜某某在加入該傳銷(xiāo)組織后相繼發(fā)展了德某某、沈某某等人為其下線(xiàn)。杜某某于2015年晉升為高級(jí)業(yè)務(wù)員，至案發(fā)時(shí)，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)組織參與人員累計(jì)達(dá)170人以上，直接或者間接收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)達(dá)500萬(wàn)元以上。杜某1在加入該傳銷(xiāo)組織后相繼發(fā)展了柴某某、曾某某等人為其下線(xiàn)。杜某1于2016年晉升為高級(jí)業(yè)務(wù)員，至案發(fā)時(shí)，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)組織參與人員累計(jì)達(dá)120人以上，直接或者間接收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)達(dá)370萬(wàn)元以上。德某某在加入該傳銷(xiāo)組織后相繼發(fā)展了宗某某、張某等人為其下線(xiàn)。德某某參與管理傳銷(xiāo)組織的日常工作，為三級(jí)經(jīng)理，至案發(fā)時(shí)，其組織、領(lǐng)導(dǎo)的傳銷(xiāo)組織參與人員累計(jì)達(dá)50人以上。

　　二

　　裁判結(jié)果

　　2020年10月13日，桂林市雁山區(qū)人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪判處被告人杜某某有期徒刑七年六個(gè)月，并處罰金人民幣一百萬(wàn)元；判處被告人杜某1有期徒刑七年，并處罰金人民幣八十萬(wàn)元；判處被告人德某某有期徒刑一年四個(gè)月，并處罰金人民幣二十三萬(wàn)元。宣判后，部分被告人提出上訴，桂林市中級(jí)人民法院二審審理后，依法裁定駁回上訴，維持原判。

　　三

　　典型意義

　　臨桂曾經(jīng)是我區(qū)傳銷(xiāo)犯罪的“重災(zāi)區(qū)”，全國(guó)各地的傳銷(xiāo)分子均匯聚于此。而“移民經(jīng)濟(jì)”傳銷(xiāo)組織是其中的重要組成部分。經(jīng)過(guò)司法機(jī)關(guān)數(shù)年的努力打擊，該傳銷(xiāo)組織在臨桂基本已經(jīng)覆滅。為嚴(yán)厲打擊傳銷(xiāo)犯罪，對(duì)于實(shí)體傳銷(xiāo)（一般對(duì)應(yīng)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)）的，基本上以發(fā)展下線(xiàn)的人數(shù)或者收取的傳銷(xiāo)資金的數(shù)額作為其定罪量刑的標(biāo)準(zhǔn)，而不區(qū)分主從犯，都是主犯。因?yàn)閷?shí)體傳銷(xiāo)案件被告人的人數(shù)往往較多，每個(gè)人發(fā)展的下線(xiàn)人數(shù)或者收取的傳銷(xiāo)資金的數(shù)額都會(huì)有所區(qū)別，在量刑時(shí)已經(jīng)足以達(dá)到平衡。往往下線(xiàn)人數(shù)能夠達(dá)到120人以上的，都是傳銷(xiāo)組織中的積極、活躍分子，認(rèn)定為主犯并在五年以上有期徒刑幅度內(nèi)量刑符合罪責(zé)刑相適應(yīng)原則。廣西法院重拳出擊，對(duì)傳銷(xiāo)組織予以法律嚴(yán)懲，有效回應(yīng)人民群眾期待，樹(shù)立社會(huì)正氣。

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　　案例五

　　羅某1、羅某2非法吸收公眾存款案

　　一

　　基本案情

　　2017年10月，湖南清泉山養(yǎng)老服務(wù)有限公司法定代表人王某某在柳州城中區(qū)注冊(cè)成立湖南清泉山養(yǎng)老服務(wù)有限公司柳州分公司。2017年11月至2018年11月，該公司實(shí)際由被告人羅某1控制，被告人羅某2負(fù)責(zé)協(xié)助管理，二人利用該公司在柳州市大肆宣揚(yáng)湖南清泉山養(yǎng)老服務(wù)有限公司經(jīng)營(yíng)的養(yǎng)老項(xiàng)目，使得投資人在該公司簽訂《奇山公寓預(yù)定養(yǎng)生服務(wù)與合同書(shū)》，以每年每萬(wàn)元返現(xiàn)金約900元或返消費(fèi)券900元的返利方式，向110名投資人非法吸納資金共計(jì)人民幣4310000元。

　　二

　　裁判結(jié)果

　　2020年1月19日，柳州市城中區(qū)人民法院以非法吸收公眾存款罪判處被告人羅某1有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣十五萬(wàn)元；判處被告人羅某2有期徒刑三年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；責(zé)令被告人羅某1、羅某2退賠本案集資參與人經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)人民幣4187755元。宣判后，二人未上訴，判決已生效。

　　三

　　典型意義

　　當(dāng)前我國(guó)正在加速步入老齡化社會(huì)，廣大群眾對(duì)優(yōu)質(zhì)養(yǎng)老服務(wù)的需求日益增加。于此同時(shí)，養(yǎng)老領(lǐng)域的非法集資案件也頻繁發(fā)生。個(gè)別犯罪分子以養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)為幌子，打著“養(yǎng)老”的旗號(hào)以提供“養(yǎng)老項(xiàng)目”、“養(yǎng)老服務(wù)”、“老年公寓”等名義，以返本銷(xiāo)售、售后返祖、約定回購(gòu)、承諾高額回報(bào)等形式向社會(huì)不特定人群變相吸收資金，讓眾多被害人尤其是老年人損失嚴(yán)重，甚至造成部分老年被害人多年積攢的養(yǎng)老金血本無(wú)歸。根據(jù)我國(guó)相關(guān)法律規(guī)定，養(yǎng)老機(jī)構(gòu)未經(jīng)民政部門(mén)設(shè)立許可和有關(guān)部門(mén)依法登記均不得以任何名義收取費(fèi)用及收住老年人。廣西法院在此提醒廣大群眾，選擇養(yǎng)老機(jī)構(gòu)時(shí)應(yīng)全面核查相關(guān)證件并按規(guī)定簽訂養(yǎng)老服務(wù)協(xié)議，對(duì)于要提前預(yù)付高額養(yǎng)老服務(wù)費(fèi)用的要求務(wù)必謹(jǐn)慎對(duì)待，不要為高額回報(bào)所誘惑，并提醒、勸阻身邊的親人朋友，遠(yuǎn)離非法集資，守好自己的養(yǎng)老錢(qián)。

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　　案例六

　　王某某、張某某等4人非法吸收公眾存款案

　　一

　　基本案情

　　在未取得國(guó)家相關(guān)部門(mén)的許可及法律手續(xù)的情況下，2017年6月，被告人王某某以他人名義注冊(cè)哈爾濱炳權(quán)商貿(mào)有限公司并辦理兩個(gè)銀行賬戶(hù)，用上述公司名義建立了非法的內(nèi)部外匯炒作平臺(tái)，取名“代爾塔”。為開(kāi)展業(yè)務(wù)，王某某聘請(qǐng)被告人張某某為公司副總，被告人袁某某、萬(wàn)某某相繼加入“代爾塔”。2017年9月至12月期間，四被告人明知“代爾塔”為非法的內(nèi)部外匯炒作平臺(tái)，仍然在桂林市七星區(qū)成立了桂林代爾塔教育信息咨詢(xún)有限公司，由王某某掌控“代爾塔”平臺(tái)內(nèi)的資金、張某某負(fù)責(zé)市場(chǎng)推廣和宣傳培訓(xùn)、袁某某作為“代爾塔”桂林分公司的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)、萬(wàn)某某負(fù)責(zé)“代爾塔”桂林分公司的行政事務(wù)和培訓(xùn)指導(dǎo)等，對(duì)外宣稱(chēng)為“代爾塔金融集團(tuán)”，在桂林市陸續(xù)成立30多個(gè)工作室。工作室對(duì)外宣稱(chēng)“代爾塔”是正規(guī)的外匯公司，加入代爾塔金融外匯項(xiàng)目，在平臺(tái)內(nèi)分別投入1000至10000元美金成為不同等級(jí)會(huì)員便可在代爾塔公司的MT4平臺(tái)內(nèi)炒外匯，并承諾保本包賠，以吸引公眾加入，通過(guò)宣傳發(fā)展會(huì)員約七百余人。2017年12月6日左右，因“代爾塔”平臺(tái)停止運(yùn)行，導(dǎo)致會(huì)員無(wú)法在該平臺(tái)上炒外匯及提現(xiàn)。期間，王某某將“代爾塔”平臺(tái)內(nèi)資金轉(zhuǎn)入其以他人名義開(kāi)設(shè)的兩個(gè)銀行賬戶(hù)內(nèi)，并多次指示他人取現(xiàn)后轉(zhuǎn)交給其。經(jīng)鑒定，王某某等人通過(guò)“代爾塔”平臺(tái)炒外匯為由非法吸收757名被害人資金共計(jì)人民幣30573773.61元，尚有23292430.39元未能提現(xiàn)。

　　二

　　裁判結(jié)果

　　2020年9月15日，桂林市雁山區(qū)人民法院以非法吸收公眾存款罪判處被告人王某某有期徒刑四年，并處罰金人民幣十萬(wàn)元；其余被告人分別被判處有期徒刑三年六個(gè)月至三年不等的刑期，并處人民幣八萬(wàn)元至五萬(wàn)元不等的罰金；責(zé)令被告人王某某等人共同退賠趙某某等757名被害人經(jīng)濟(jì)損失人民幣11752430.39元。宣判后，王某某等4人提出上訴，桂林市中級(jí)人民法院二審審理后，依法裁定駁回上訴，維持原判。

　　三

　　典型意義

　　依照最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條之規(guī)定，非法吸收公眾存款罪的核心構(gòu)成要件如下：（一）未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)或者借用合法經(jīng)營(yíng)形式吸收資金；（二）通過(guò)各種手段向社會(huì)公開(kāi)宣傳；（三）承諾在一定期限內(nèi)以貨幣、實(shí)物、股權(quán)等方式還本付息或者給付回報(bào)；（四）向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金。在本案中，王某某建立非法的內(nèi)部外匯炒作平臺(tái)“代爾塔”，其余三名被告人先后加入。四人承諾保本包賠，通過(guò)召開(kāi)推介會(huì)等方式，吸收社會(huì)不特定公眾的資金進(jìn)入非法的“代爾塔”平臺(tái)炒外匯。雖然炒外匯的具體行為由各會(huì)員（即集資參與人）自行操作，但本質(zhì)上仍然是通過(guò)保本付息的方式，在未取得相關(guān)資質(zhì)的情況下，面向社會(huì)不特定公眾吸收資金。

　　本案的生效判決為有利彰顯了廣西法院打擊非法吸收公眾存款犯罪行為的決心，同時(shí)也為廣大人民群眾敲響警鐘，要提高防范意識(shí)，拒絕高額利益誘惑，守住自己的“錢(qián)袋子”。

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　　案例七

　　黃某某、尚某某等17人非法吸收公眾存款案

　　一

　　基本案情

　　以趙某為法定代表人的深圳國(guó)璽華商文化發(fā)展有限公司（下稱(chēng)國(guó)璽華商公司）成立于2013年9月5日，并在全國(guó)多個(gè)省市設(shè)立分公司。國(guó)璽華商公司在未經(jīng)金融監(jiān)管部門(mén)批準(zhǔn)下，公開(kāi)宣傳所謂“富民就業(yè)工程”向社會(huì)不特定人員募集資金，即投資人以1萬(wàn)元為單位投資，倍數(shù)上不封頂，并簽訂勞動(dòng)合同，按照投資額的1%計(jì)算每日工資（利息），期限為200天，期滿(mǎn)后合同終止，累計(jì)可獲得投資額二倍的本息回報(bào)。同時(shí)老客戶(hù)介紹新客戶(hù)投資，還可以得到新客戶(hù)投資額5%的一次性獎(jiǎng)勵(lì)。被告人黃某某、尚某某等17人先后加入國(guó)璽華商公司、廣西區(qū)分公司和南寧各分公司，推廣富民就業(yè)工程。各人所募集資金進(jìn)入國(guó)璽華商公司深圳總部賬戶(hù)或指定個(gè)人賬戶(hù)，深圳總部根據(jù)各分公司核算的返利數(shù)額直接發(fā)放利息，或轉(zhuǎn)回分公司再分發(fā)給投資人，黃某某等被告人除領(lǐng)取工資之外還以分公司投資額從總公司獲得提成等獎(jiǎng)勵(lì)。經(jīng)鑒定，黃某某等人共吸收10000余名集資參與人的資金共計(jì)人民幣507,810,798.48元，返還本息280,654,671.17元，未返還本金227,156,127.31元。

　　二

　　裁判結(jié)果

　　2019年10月8日，南寧市中級(jí)人民法院以非法吸收公眾存款罪判處被告人黃某某有期徒刑九年，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元；其余被告人分別被判處有期徒刑六年六個(gè)月至三年三個(gè)月不等的刑期，并處人民幣二十萬(wàn)元至五萬(wàn)元不等的罰金；責(zé)令被告人黃某某等人繼續(xù)退賠被害人經(jīng)濟(jì)損失。宣判后，黃某某等部分被告人提出上訴，廣西壯族自治區(qū)高級(jí)人民法院二審審理后，依法裁定駁回上訴，維持原判。

　　三

　　典型意義

　　本案非法吸收公眾存款手段新穎，項(xiàng)目欺騙性更大。被告人宣傳所謂“富民就業(yè)工程”是打著就業(yè)致富的名義，以和集資參與人簽訂勞動(dòng)合同的合法外衣，掩蓋向社會(huì)不特定公眾非法吸收資金的違法實(shí)質(zhì)。由于打著“就業(yè)”、“富民”等名義、旗號(hào)，且返利高，又簽訂有勞動(dòng)合同，因此迷惑性大，極易誘騙群眾上當(dāng)受騙。

　　本案具有良好的追贓挽損效果。本案及時(shí)凍結(jié)在案銀行賬戶(hù)共計(jì)37個(gè)，涉案資金約2億余元。南寧市中級(jí)人民法院對(duì)涉案財(cái)產(chǎn)依法處置后按比例返還集資參與人，以盡可能減少集資參與人的損失。該案的宣判，充分彰顯廣西法院依法從嚴(yán)懲處非法集資刑事犯罪的決心，既要守護(hù)住群眾的錢(qián)袋子，又要防范金融領(lǐng)域重大風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。廣西法院同時(shí)提醒廣大群眾，承諾無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的高額利息，編造虛假的項(xiàng)目、虛假宣傳造勢(shì)等都是非法集資常用的手段，面對(duì)“快速致富、低門(mén)檻、零收益”的誘惑，廣大群眾一定要提高警惕，加強(qiáng)辨別。

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　　案例八

　　韓某某非法吸收公眾存款案

　　一

　　基本案情

　　被告人韓某某于2016年8月19日在柳州市成立廣西圣達(dá)信息咨詢(xún)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)圣達(dá)公司），韓某某招募了業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員在公司周邊向過(guò)往的中老年人發(fā)放宣傳單，游說(shuō)社會(huì)公眾將閑散資金投入到圣達(dá)公司，并許諾高額利息及到期歸還本金。圣達(dá)公司有四種“投資項(xiàng)目”，包括圣達(dá)1號(hào)《借款及擔(dān)保合同》，圣達(dá)3、4、6號(hào)《民間借貸合同》。2016年12月至案發(fā)，韓某某通過(guò)簽訂相關(guān)合同的方式，非法吸收李某某等26人存款185.4萬(wàn)元。韓某某將上述26名集資參與人非法吸收的存款用于其個(gè)人投資經(jīng)營(yíng)、支付借款本息等，后因經(jīng)營(yíng)不善于2018年3月關(guān)停圣達(dá)公司，其隨后潛逃。

　　二

　　裁判結(jié)果

　　2020年6月24日，柳州市柳南區(qū)人民法院以非法吸收公眾存款罪判處被告人韓某某有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣八萬(wàn)元；責(zé)令被告人韓某某退賠集資參與人經(jīng)濟(jì)損失共計(jì)人民幣1316933.5元。宣判后，韓某某未上訴，判決已生效。

　　三

　　典型意義

　　非法吸收公眾存款的案件著重在于審查確定非法吸收公眾存款的數(shù)額。本案涉及的集資參與人數(shù)量為26人，且多數(shù)集資參與人存在多次投入資金的情況，因此本案的審判要點(diǎn)亦在于審查非法吸收存款的數(shù)額，對(duì)于重復(fù)投資要區(qū)分具體情況認(rèn)定是否應(yīng)當(dāng)累計(jì)數(shù)次投資的金額，本案中部分集資參與人投入一筆資金，合同到期后取回資金再次投入的，應(yīng)當(dāng)將兩次數(shù)額一同計(jì)入非法吸收公眾存款金額中；而部分參與人投入資金后未將資金取回，而是合同到期后直接與被告人簽訂新的協(xié)議，將該筆資金繼續(xù)投入，該情況下則應(yīng)當(dāng)只計(jì)算一次投入金額。對(duì)于非法集資類(lèi)非法犯罪，廣西法院在查明案件事實(shí)、違法犯罪數(shù)額的基礎(chǔ)上依法用足用好財(cái)產(chǎn)刑，從經(jīng)濟(jì)上最大限度剝奪犯罪分子再犯罪的能力，彰顯了司法機(jī)關(guān)對(duì)非法集資犯罪依法嚴(yán)懲的態(tài)度與決心。