6月20日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，福建省福清市人民檢察院依法對(duì)被告人陳標(biāo)、林某甲、陳某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一案提起公訴。

　　經(jīng)依法審查查明：

　　2019年6月起，被告人陳標(biāo)在福清市某寫字樓某座某室成立福清地區(qū)的“全球數(shù)字經(jīng)濟(jì)俱樂部”，該俱樂部編造所投資項(xiàng)目為國(guó)家扶持項(xiàng)目，虛構(gòu)盈利前景，并以在“YouBank”數(shù)字銀行APP上繳納會(huì)員費(fèi)成為會(huì)員、發(fā)展團(tuán)隊(duì)領(lǐng)取動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)金等為由，騙取會(huì)員財(cái)物。

　　具體運(yùn)營(yíng)模式是：

　　1.會(huì)員層級(jí)：經(jīng)注冊(cè)會(huì)員推薦即可注冊(cè)成為會(huì)員，會(huì)員發(fā)展不限層級(jí)、不限人數(shù);會(huì)員發(fā)展的下線會(huì)員或本人投資總額達(dá)到20萬(wàn)美元，本人及其上線會(huì)員即可成為V1級(jí)別會(huì)員;下線會(huì)員中發(fā)展出3個(gè)不同團(tuán)隊(duì)的V1級(jí)別會(huì)員則上線會(huì)員成為V2級(jí)別會(huì)員;V2、V3、V4級(jí)別會(huì)員以此類推。

　　2.會(huì)員繳費(fèi)：黃金卡戶定存500USDA-4999USDA，月息可達(dá)5%;白金卡戶定存5000USDA-99999USDA，月息可達(dá)7%;環(huán)球卡戶定存10000USDA以上，月息可達(dá)10%。

　　3.抽成獲利：除上述所述會(huì)員繳費(fèi)產(chǎn)生靜態(tài)收益外，會(huì)員發(fā)展下線還有動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)金、社區(qū)獎(jiǎng)勵(lì)、伯樂獎(jiǎng)、分紅獎(jiǎng)，動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)金即會(huì)員發(fā)展1代下線拿1代利息的100%;會(huì)員下線再發(fā)展下線，拿1代利息的100%，拿上一代利息的15%，拿2代利息的50%;會(huì)員下線的下線再發(fā)展下線，拿1代利息的100%，拿上一代利息的15%，拿2代利息的50%，拿3代利息的20%;會(huì)員發(fā)展出3-5代下線，拿1代利息的100%，拿上一代利息的15%，拿2代利息的50%，拿3-5代利息的20%;會(huì)員發(fā)展出6-8代下線，拿1代利息的100%，拿上一代利息的15%，拿2代利息的50%，拿3-5代利息的20%，拿6-8代利息的10%;會(huì)員發(fā)展出9-12代下線，拿1代利息的100%，拿上一代利息的15%，拿2代利息的50%，拿3-5代利息的20%，拿6-8代利息的10%，拿9-12代利息的5%;…。

　　之后，被告人陳標(biāo)、林某甲、陳某甲及同案人何某丁、伍某某、“姨夫”(均另案處理)等通過(guò)微信、口口相傳的方式發(fā)展下線會(huì)員，被告人陳標(biāo)還創(chuàng)建會(huì)員微信群“YouBank凌云系統(tǒng)戰(zhàn)狼9群(323)”、“YouBank核心交流群(77)”、“YBK凌云社區(qū)會(huì)員1群(486)”、“YOUBANK超越V1進(jìn)軍V2群(272)”、“凌云系統(tǒng)核心晉級(jí)群(343)”等，在微信群內(nèi)宣傳在“YouBank”APP上投資虛擬貨幣YBT，并鼓吹投資YBT能賺錢高額利息，各級(jí)會(huì)員均可向他人發(fā)送其本人在“YouBank”APP上的邀請(qǐng)碼發(fā)展下線會(huì)員。

　　被告人陳標(biāo)、林某甲、陳某甲等還多次組織人員赴香港參加“YouBank”的宣講會(huì)等。被告人陳標(biāo)、林某甲及同案人何某丁、伍某某為V2級(jí)別會(huì)員。

　　被告人陳某甲及薛某某、陸某某、林某乙、陳某乙、俞某甲等人為V1級(jí)別會(huì)員。至2019年11月28日，該平臺(tái)在福清地區(qū)發(fā)展下線層級(jí)至少5層，發(fā)展下線人數(shù)30人以上，直接或者間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)250萬(wàn)元人民幣以上。

　　其中，被告人林某甲、陳某甲及同案人何某丁、伍某某、余某甲(另案處理)、“姨夫”還承擔(dān)講課宣傳、管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。

　　2019年11月28日，福清市公安局民警在福清市某座某號(hào)抓獲被告人陳標(biāo)、林某甲、陳某甲及林某乙、陸某某等28人。

　　檢察院認(rèn)為，被告人陳標(biāo)、林某甲、陳某甲結(jié)伙違反國(guó)家規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)以投資為名，要求參加者以繳納費(fèi)用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》的相關(guān)規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究被告人陳標(biāo)、林某甲、陳某甲的刑事責(zé)任。