6月28日，12309中國檢察網(wǎng)發(fā)布一則起訴書，信陽人劉某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2021年2月8日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年3月5日經(jīng)法院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕...

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　　信陽人劉某某因領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被逮捕

　　被告人劉某某被起訴

　　被告人劉某某，男，1996年**月**日生，身份證號碼4115031996********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，住河南省信陽市平橋區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。

　　被告人劉某某因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，2021年2月8日被南京市公安局雨花臺分局刑事拘留，同年3月5日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由該分局執(zhí)行逮捕。

　　本案由南京市公安局雨花臺分局偵查終結(jié)，以被告人劉某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2021年4月26日向本院移送起訴。

　　本院受理后，于2021年4月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人以及適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。

　　經(jīng)依法審查查明：

圖源網(wǎng)絡(luò)

　　2019年底，被告人劉某某來到南京市雨花臺區(qū)岱善保障房片區(qū)，以參加“1040陽光工程”或“連鎖經(jīng)營”為名，在無實際商品情況下，通過發(fā)展下線從事組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動。

　　該傳銷組織根據(jù)人員購買份額多少，實行以業(yè)務(wù)員、組長、主任、經(jīng)理、高級業(yè)務(wù)員（又稱老總）為級差的五級三晉制，不同層級按照不同比例從下線投資的份額中分別獲得提成。

　　為統(tǒng)一協(xié)調(diào)傳銷活動，該傳銷組織將所屬的傳銷人員劃分為5個經(jīng)理室（也稱“家庭”），由老總（直總）管理，并在經(jīng)理室內(nèi)設(shè)大總管（負(fù)責(zé)經(jīng)理室日常管理）、自律總管和自律配合（負(fù)責(zé)或者協(xié)助開展經(jīng)理室成員紀(jì)律管理等事項）、能力總管和能力配合（負(fù)責(zé)或者協(xié)助開展經(jīng)理室成員學(xué)習(xí)等事項）、經(jīng)晨總管（負(fù)責(zé)經(jīng)理室經(jīng)晨會議等事項）、申購（負(fù)責(zé)經(jīng)理室成員購買份額等事項）等職位（以上總管職位也稱“窗口”），傳銷人員不少于3層120人。

　　5個經(jīng)理室各層級職位均有互動交流，包括集中任命相關(guān)人員職務(wù)、組建共同的微信群組、輪流召開窗口會議、交叉進(jìn)行經(jīng)理室間的自律檢查、統(tǒng)一辦理和使用集團(tuán)電話號碼等。

　　被告人劉某某自2020年5月起擔(dān)任李某某經(jīng)理室的自律總管，并在相應(yīng)微信群中履職。

　　2021年2月8日，被告人劉某某被公安機關(guān)抓獲歸案，后如實供述了自己的罪行并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

　　認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

圖源網(wǎng)絡(luò)

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　　1.被告人劉某某的常住人口基本信息等書證；

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　　2.證人楊某某、王某某、朱某某等人的證言；

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　　3.被告人劉某某的供述與辯解；

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　　4.南京市公安局雨花臺分局依法提取的微信聊天記錄等電子數(shù)據(jù)。

　　判決結(jié)果

　　本院認(rèn)為，被告人劉某某以連鎖經(jīng)營為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量為計酬返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物、擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。被告人劉某某與他人共同故意實施組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動的行為，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人劉某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人劉某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

　　此致

　　江蘇省南京市雨花臺區(qū)人民法院

　　檢察官：張凌燕

　　2021年5月25日