8月2日，李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)獲悉，太原市小店區(qū)人民檢察院依法對(duì)被告人劉某燕涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)一案提起公訴。

　　經(jīng)依法審查查明：李某某(已死亡)為非法攫取經(jīng)濟(jì)利益，自2018年8月始，使用境外租用的服務(wù)器通過互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)建“創(chuàng)客鏈”網(wǎng)站，利用該網(wǎng)站平臺(tái)面向社會(huì)推廣、宣傳其所謂投資理財(cái)項(xiàng)目，即投資2萬元，十日短期回報(bào)4800元。

　　為使更多資金可以被李某某進(jìn)行操控，李某某糾集王某某(在逃)、狄某某(在逃)、郭某某(在逃)、被告人劉某燕作為核心成員，采用建立微信群非法傳銷的模式發(fā)展層層下線，在全國范圍內(nèi)網(wǎng)羅人員進(jìn)行“投資”。

　　經(jīng)查，李某某設(shè)計(jì)的運(yùn)營模式可從四方面進(jìn)行獲利，其一是每開設(shè)一個(gè)賬戶可獲取1000元開戶費(fèi)用;其二是通過流轉(zhuǎn)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上的虛擬錢幣進(jìn)行獲利;其三是通過人為操控平臺(tái)對(duì)投資賬戶進(jìn)行匹配，非法套取款項(xiàng)進(jìn)行獲利;其四是對(duì)難以掌控的投資下線進(jìn)行清除，直接對(duì)該部分人員的投資款項(xiàng)進(jìn)行非法占有而獲利。

　　為鼓勵(lì)每層下線吸引投資人員，平臺(tái)設(shè)有動(dòng)態(tài)獎(jiǎng)金，即三級(jí)傭金制度：除每拉一名投資人入群可抽成10%外，對(duì)下三級(jí)的投資人員的每輪投資，可以依次抽取6%、4%、2%的費(fèi)用作為獎(jiǎng)勵(lì)。根據(jù)平臺(tái)數(shù)據(jù)分析，目前李某某向下已有22層投資下線。

　　2018年10月，李某某為規(guī)避網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管，更換“創(chuàng)客鏈”網(wǎng)址，并將“創(chuàng)客鏈”更名為“瑞景之家”，同時(shí)將該網(wǎng)址的服務(wù)器轉(zhuǎn)移至“阿里云”的香港地區(qū)服務(wù)器。2018年11月18日，“瑞景之家”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)因無法支付給投資者承諾的返利，被李某某人為操作崩盤，平臺(tái)數(shù)據(jù)清零。后李某某于2019年1月初又利用更換域名、網(wǎng)址等手段，將“瑞景之家”更換為“易宏”，繼續(xù)采取與“瑞景之家”相同的運(yùn)作模式和手段，進(jìn)行非法融資。

　　被告人劉某燕，在明知“創(chuàng)客鏈”、“瑞景之家”、“易宏”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)以投資為名，要求投資者繳納人民幣1000元開戶費(fèi)獲得加入資格，并按照上下線的級(jí)別組成層級(jí)，直接以發(fā)展人員的投資金額、層級(jí)作為提成標(biāo)準(zhǔn)的情況下，通過微信朋友圈發(fā)布高收益、高獲利的宣傳語、照片等方式進(jìn)行宣傳，引誘投資者參加，并通過在投資者微信群內(nèi)發(fā)表夸大盈利前景等方式，引誘投資者繼續(xù)發(fā)展他人參加，從參加者繳納的投資款中非法獲利。

　　經(jīng)查，被告人劉某燕于2018年6月加入網(wǎng)站，根據(jù)數(shù)據(jù)分析，其最高下線層級(jí)16級(jí)，總下線會(huì)員69185人，非法獲利人民幣980300元。

　　檢察院認(rèn)為，被告人劉某燕以推銷投資產(chǎn)品經(jīng)營活動(dòng)為名，要求參加者加以繳納費(fèi)用、購買投資產(chǎn)品獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接已發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取錢財(cái)，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。