近日，記者在伊春市雙打辦了解到，伊春市市場監(jiān)督管理局向公安機關(guān)移送兩起傳銷案件，其中，GEC環(huán)保幣（虛擬貨幣）存在傳銷行為。

　　向公安機關(guān)移送兩起傳銷案件

　　近日，伊春市市場監(jiān)督管理局接到政府打擊整治非法社會組織專項行動專班辦公室的通知和群眾舉報，稱伊春區(qū)某環(huán)保咨詢服務(wù)中心以升值利潤高誘惑市民購買GEC環(huán)保幣（虛擬貨幣），某旅游開發(fā)有限公司伊春分公司以旅游旅居名義在伊春市大量吸納會員繳納入門費等行為。對此，局領(lǐng)導(dǎo)高度重視，要求立即組成案件專辦組，由反不正當(dāng)競爭科牽頭抽調(diào)精兵強將，盡快查清此案，避免更多群眾上當(dāng)受騙，切實維護人民群眾利益。

　　據(jù)介紹，辦案期間，案件專辦組執(zhí)法人員加班加點，多次召開案件分析會，線上線下多方面收集證據(jù)，案件調(diào)查初顯成效。執(zhí)法人員依據(jù)《禁止傳銷條例》第七條，經(jīng)查兩起案件均屬于傳銷行為。由于兩起案件參與人數(shù)眾多，涉案金額達2000多萬元，為避免更多群眾上當(dāng)受騙，根據(jù)《最高人民法院最高人民檢察院公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》（公通字〔2013〕37號）和《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》，將兩起案件移送至公安機關(guān)。目前，公安機關(guān)已接收并立案查處中。

　　是投資風(fēng)口還是傳銷騙局？

　　綠色、環(huán)保、創(chuàng)業(yè)，在這些正能量的幌子下，“GEC環(huán)保幣”火了好幾年。目前，在網(wǎng)絡(luò)搜索“GEC環(huán)保幣”，傳銷標(biāo)簽不在少數(shù)，被監(jiān)管部門打擊的信息也隨處可見。GEC官方資料顯示，2018年2月20日，GEC系統(tǒng)注冊會員量就已超過200萬。這是什么概念？可以說，發(fā)展到現(xiàn)在，從參與人數(shù)看，GEC的規(guī)模已超過此前號稱“幣圈第一大案”的PlusToken。

　　2017年3月，一個名為GEC的數(shù)字貨幣，悄然上線。它的英文全稱是Green Entrepreneurship Coin，中文名為 “環(huán)保創(chuàng)業(yè)幣”。據(jù)資料顯示，GEC背后的發(fā)行方叫做世界環(huán)保創(chuàng)業(yè)基金會，該組織2019年已被浙江省民政廳作為非法社會組織進行打擊。

　　此外，在一份“GEC環(huán)保幣”相關(guān)的二審刑事裁定書中，二審法院提到，案涉的GEC平臺官網(wǎng)稱“GEC幣”是香港“世界環(huán)保創(chuàng)業(yè)基金會”開發(fā)發(fā)行的區(qū)塊鏈、去中心化的虛擬貨幣。而“世界環(huán)保創(chuàng)業(yè)基金會”系在香港特別行政區(qū)注冊的一家非牟利機構(gòu)，主要業(yè)務(wù)為推動世界環(huán)保事務(wù)。注冊網(wǎng)址website:www.gegf.org是唯一網(wǎng)址，沒有在中國大陸開展業(yè)務(wù)以及委托他人或者單位開展相關(guān)業(yè)務(wù)。即本案中GEC平臺所稱的“基金會”官網(wǎng)的域名與香港“世界環(huán)保創(chuàng)業(yè)基金會”并不一樣，系非法組織。該平臺組織者自創(chuàng)的GEC幣作為一種數(shù)字虛擬貨幣，其未獲國家相關(guān)部門批準(zhǔn)就在平臺交易，GEC幣發(fā)行數(shù)量、價格、漲跌都由該平臺組織者掌握，該平臺靠不斷發(fā)展下線維系平臺運轉(zhuǎn)，平臺一旦關(guān)網(wǎng)，跑路，投資人的所有投入歸零。該平臺的一系列操作具有傳銷行為最本質(zhì)的特征即欺騙性。

　　據(jù)北京商報2019年的相關(guān)報道，“GEC環(huán)保幣”注冊簡單，通過微信就能操作，24小時自動運行挖礦，而且收益率較高，初始交易價為0.01美元，平臺根據(jù)交易中心每日的交易數(shù)據(jù)調(diào)控GEC的漲幅，確保GEC穩(wěn)定上漲，預(yù)期30日內(nèi)GEC價值最低增長50倍，90日內(nèi)最低增長100倍，一年內(nèi)最低增長1000倍。

　　據(jù)上述二審刑事裁定書，該平臺人員承諾GEC幣只漲不跌，新手要根據(jù)邀請才能注冊，注冊成功后平臺會根據(jù)邀請碼將注冊人分為其所屬公會然后進行實名認(rèn)證，注冊完成后平臺就會送投資人一臺免費的微型云礦機，投資人通過礦機挖幣，再在系統(tǒng)里掛單買賣GEC幣獲利。但贈送的微型云礦機一個月生產(chǎn)11枚GEC幣后就停止生產(chǎn)，需要用10個GEC幣激活。也就是說投資人需要不停的復(fù)投，才能獲取GEC幣。另一個獲取GEC幣的方式就是推廣市場，拉人頭。平臺為推廣人員加入，制定了5%的直推獎，同時，加入該組織后，根據(jù)所拉人頭數(shù)量，分為會員、公會會長、創(chuàng)業(yè)大使、環(huán)保大使、國際大使。晉升會長以上級別后。平臺會將收取賣家30%的交易費中的20%進行獎勵。該行為明細(xì)符合傳銷行為的拉人頭以及三級以上的層級特征。

　　新浪潮記者了解到，“GEC環(huán)保幣”交易模式以“生態(tài)環(huán)境保護”、“零投資”、“零風(fēng)險”、“高收益”為標(biāo)簽，靠拉人頭入伙，拉下線發(fā)展資金鏈條。業(yè)內(nèi)專家指出，環(huán)保幣基本上可以歸為盤圈。盤圈外觀是虛擬貨幣，內(nèi)核為資金盤，前人的收益來源于后來者的資金。該模式不僅涉嫌變相ICO，而且拉人頭模式涉嫌傳銷。

　　此外，ＧEＣ集團發(fā)起、組織者之一的黃某某目前在逃。

　　特別提醒

　　GEC環(huán)保幣，只是眾多互聯(lián)網(wǎng)項目中的一個縮影。不管前面有多少“貨幣”平臺崩盤跑路，總會有新的“貨幣”出現(xiàn)，繼續(xù)割韭菜。其套路都差不多，但是在高額利潤的誘惑下，大批大批的人選擇鋌而走險。要想從根源上杜絕被詐騙風(fēng)險，一方面不要投自己不熟悉、看不懂的領(lǐng)域，否則就是給騙子機會；另一方面牢記“天上不會掉餡餅”，不要因為貪心而受騙。

　　文字：新浪潮綜合伊春市雙打辦、中國裁判文書網(wǎng)、北京商報