進(jìn)入12月份以來(lái)，虛擬貨幣交易平臺(tái)火幣開(kāi)始發(fā)布站內(nèi)信，提醒中國(guó)大陸用戶(hù)清退賬戶(hù)資產(chǎn)，明確將于12月14日關(guān)閉中國(guó)大陸用戶(hù)的充幣功能；12月15日禁止中國(guó)大陸用戶(hù)的幣幣交易功能；12月31日，將下架OTC中的人民幣交易。

　　9月24日，央行首次聯(lián)合公檢法等十部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》（下稱(chēng)《通知》），再次強(qiáng)調(diào)虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)，通知中還明確境外虛擬貨幣交易所通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)向我國(guó)境內(nèi)居民提供服務(wù)同樣屬于非法金融活動(dòng)等。

　　自《通知》發(fā)布以后，包括火幣、幣安、OKEx等在內(nèi)紛紛表示將在年底“退出中國(guó)大陸市場(chǎng)”。隨著清退日期臨近，《區(qū)塊鏈日?qǐng)?bào)》記者梳理發(fā)現(xiàn)，已有15家交易平臺(tái)宣布退出中國(guó)大陸市場(chǎng)，而多家交易所的國(guó)內(nèi)關(guān)聯(lián)公司大多已經(jīng)注銷(xiāo)或擬注銷(xiāo)。

　　有業(yè)內(nèi)人士向《區(qū)塊鏈日?qǐng)?bào)》記者分析稱(chēng)，國(guó)家監(jiān)管層對(duì)虛擬貨幣政策已經(jīng)明朗，將過(guò)去一段時(shí)間市場(chǎng)上沒(méi)有明確的灰色地帶進(jìn)行了厘清，虛擬貨幣交易所的未來(lái)只能在合規(guī)大背景下，重心轉(zhuǎn)向國(guó)外業(yè)務(wù)。

火幣發(fā)布的中國(guó)大陸用戶(hù)清退時(shí)間節(jié)點(diǎn)

　　15家交易所宣布退出中國(guó)大陸

　　Huobi Global在APP發(fā)布站內(nèi)信，稱(chēng)將于12月14日11:00關(guān)閉中國(guó)大陸用戶(hù)充幣功能；12月15日11:00禁止中國(guó)大陸用戶(hù)幣幣交易功能；12月31日24:00下架OTC的CNY交易。

　　此前，幣安發(fā)布《關(guān)于下架C2CCNY交易區(qū)及中國(guó)大陸地區(qū)用戶(hù)清查的通知》，稱(chēng)為響應(yīng)當(dāng)?shù)卣O(jiān)管政策要求，幣安C2C將于東八區(qū)時(shí)間2021年12月31日24:00下架CNY交易區(qū)，同時(shí)將對(duì)平臺(tái)用戶(hù)進(jìn)行清查。

　　幣安在公告中表示，對(duì)用戶(hù)進(jìn)行清查，若平臺(tái)發(fā)現(xiàn)中國(guó)大陸地區(qū)用戶(hù)，則其對(duì)應(yīng)賬戶(hù)將切換至“只允許提現(xiàn)”模式，用戶(hù)將只能進(jìn)行提現(xiàn)、撤單、贖回、平倉(cāng)操作。幣安將在賬戶(hù)切換前7天，以郵件形式通知相應(yīng)用戶(hù)。

　　Bitget也在12月1日發(fā)布了對(duì)中國(guó)大陸地區(qū)存量用戶(hù)清退流程的公告，截止時(shí)間定在了12月31日。同時(shí)承諾，確保平臺(tái)用戶(hù)資產(chǎn)100%的兌付與提現(xiàn)。

　　另一家全球份額占比很高的平臺(tái)OKEx，也于10月13日也發(fā)布了《關(guān)于中國(guó)大陸地區(qū)監(jiān)管政策的通知》，表示自2017年9月開(kāi)始就把業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)到國(guó)際市場(chǎng)，不針對(duì)中國(guó)大陸市場(chǎng)進(jìn)行推廣和服務(wù)，其網(wǎng)站在中國(guó)大陸無(wú)法訪問(wèn)，App也下架了所有的中國(guó)大陸地區(qū)的應(yīng)用市場(chǎng)。

　　OKEx還在公告同時(shí)表示，繼續(xù)保持“退出中國(guó)大陸市場(chǎng)”的政策，不在中國(guó)大陸地區(qū)設(shè)立辦公室和團(tuán)隊(duì)。

　　此外，在今年12月底完成全面清退中國(guó)大陸用戶(hù)的交易所還有MEXC交易平臺(tái)、KuCoin等。

　　其實(shí)，這不是虛擬貨幣交易所第一次號(hào)稱(chēng)“退出大陸”。

　　2017年9月4日，央行等七部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，要求虛擬貨幣交易所必須關(guān)閉大陸服務(wù)。于是境內(nèi)所有的交易平臺(tái)都紛紛出海，尋找替身，普遍做法是在海外注冊(cè)關(guān)聯(lián)主體，然后繼續(xù)服務(wù)大陸用戶(hù)，有點(diǎn)“金蟬脫殼”的意味。

　　幣圈一資深玩家接受《區(qū)塊鏈日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，OKEx其實(shí)是OKCoin的海外關(guān)聯(lián)主體，Huobi Global是火幣的海外關(guān)聯(lián)主體；像ok、huobi這些名字有些相似，比較好聯(lián)想；還有一些品牌名字完全不同的，比如AEx是比特時(shí)代的海外關(guān)聯(lián)主體，gate.io是比特兒的海外關(guān)聯(lián)主體等。

　　“平臺(tái)為了保留用戶(hù)，在清退時(shí)原平臺(tái)的賬號(hào)可以在新平臺(tái)上無(wú)縫登錄。”上述玩家告訴記者，有些交易所在清退用戶(hù)時(shí)會(huì)提示新的交易所網(wǎng)址，比如像這個(gè)幣核（BHEx）給了一個(gè)新加坡的網(wǎng)站地址。

　　OKCoin幣行在2017年10月30日發(fā)布停止交易公告中寫(xiě)到：“我們通過(guò)投資、合作等方式拿到了世界多國(guó)數(shù)字資產(chǎn)交易的牌照，將進(jìn)軍海外市場(chǎng)，OKEx.com及OKCoin.com所有的海外業(yè)務(wù)都有當(dāng)?shù)氐墓竞蛨F(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)。”

　　今年此次交易所也紛紛宣布退出中國(guó)大陸服務(wù)，留給外界的疑問(wèn)頗多，比如是否是動(dòng)真格的？是否重蹈4年前的覆轍？

　　《區(qū)塊鏈日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì)，截止目前已有15家交易所公開(kāi)表態(tài)撤出中國(guó)大陸市場(chǎng)。（詳情將下表）

　　多家交易所的國(guó)內(nèi)關(guān)聯(lián)公司已注銷(xiāo)

　　《區(qū)塊鏈日?qǐng)?bào)》記者發(fā)現(xiàn)，上述15家宣布“撤離”中國(guó)大陸的交易所中，基本上都是中國(guó)人或者華人創(chuàng)建，除了幣安、OKEx、火幣、比特時(shí)代、比特兒等經(jīng)歷過(guò)2017年“94政策”外，其余都是在“94政策”之后成立的新交易所。

　　此外，相較于國(guó)內(nèi)三大交易所趙長(zhǎng)鵬、李林和徐明星等常在幣圈活躍不同，很多的交易所創(chuàng)始人都比較低調(diào)，很少在公眾場(chǎng)合露面，仿佛“隱形人”一樣。在15家交易所中記者從公開(kāi)的資料中查詢(xún)不到幣萬(wàn)（Bione）創(chuàng)始人以及相關(guān)公司的信息。

　　比如已經(jīng)成立了八年之久的Gate的創(chuàng)始人韓林，在2014年采訪出鏡之后，幾乎沒(méi)有在大型公開(kāi)活動(dòng)上再?zèng)]出現(xiàn)過(guò)。

　　據(jù)公開(kāi)信息查詢(xún)，濟(jì)南曼維信息科技有限公司是比特兒(Gate前身)運(yùn)營(yíng)主體公司之一，《區(qū)塊鏈日?qǐng)?bào)》記者查詢(xún)天眼查工商資料發(fā)現(xiàn)，該公司已在2019年9月份注銷(xiāo)。

　　2019年Gate因上線虛擬貨幣CNNS暴跌發(fā)生多起被投資者維權(quán)事件。Gate公司的注銷(xiāo)與出現(xiàn)的維權(quán)事件不無(wú)關(guān)系。

　　據(jù)天眼查上的工商資料顯示，北京火幣天下網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司7月22日因決議解散，擬向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷(xiāo)登記，請(qǐng)債權(quán)人自公告之日起45日內(nèi)向清算組申報(bào)債權(quán)，清算組負(fù)責(zé)人為李林。

　　此前，6月24日北京樂(lè)酷達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司宣布決議解散，清算組負(fù)責(zé)人與成員均為法人徐明星。不過(guò)目前兩家都出于存續(xù)狀態(tài)。

　　《區(qū)塊鏈日?qǐng)?bào)》梳理這15家退出中國(guó)大陸的交易所，共有8家可以查到國(guó)內(nèi)關(guān)聯(lián)公司，這8家中有7家已注銷(xiāo)或者擬注銷(xiāo)。

　　國(guó)內(nèi)將保持持續(xù)高壓政策

　　我國(guó)監(jiān)管部門(mén)一直對(duì)虛擬貨幣交易保持高壓打擊態(tài)度，特別是今年以來(lái)，整治虛擬貨幣行動(dòng)上升到了一個(gè)更高層面。

　　梳理發(fā)現(xiàn)，今年5月18日，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)、中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)、中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的公告》，重申開(kāi)展法定貨幣與虛擬貨幣兌換及虛擬貨幣之間的兌換業(yè)務(wù)、為虛擬貨幣交易提供信息中介和定價(jià)服務(wù)等活動(dòng)，違反有關(guān)法律法規(guī)，并涉嫌非法集資、非法發(fā)行證券、非法發(fā)售代幣票券等犯罪活動(dòng)。

　　5月21日，國(guó)務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會(huì)召開(kāi)五十一次會(huì)議。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，強(qiáng)化平臺(tái)企業(yè)金融活動(dòng)監(jiān)管，打擊比特幣挖礦和交易行為，堅(jiān)決防范個(gè)體風(fēng)險(xiǎn)向社會(huì)領(lǐng)域傳遞。

　　與此同時(shí)，內(nèi)蒙古、新疆、云南和四川等國(guó)內(nèi)主要虛擬貨幣“挖礦”地區(qū)，對(duì)“挖礦”采取了嚴(yán)厲打擊措施。今年5月25日，內(nèi)蒙古發(fā)改委發(fā)布《關(guān)于堅(jiān)決打擊懲戒虛擬貨幣“挖礦”行為八項(xiàng)措施(征求意見(jiàn)稿)》，對(duì)以虛擬貨幣形式進(jìn)行洗錢(qián)、非法集資等違法行為進(jìn)行查處。對(duì)存在“挖礦”企業(yè)、人員納入失信黑名單，對(duì)公職人員參與虛擬貨幣“挖礦”或?yàn)槠涮峁┓奖闩c保護(hù)的，一律移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)處理。

　　9月24日，央行首次聯(lián)合公檢法等十部門(mén)聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風(fēng)險(xiǎn)的通知》，再次強(qiáng)調(diào)虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)屬于非法金融活動(dòng)，通知中還明確境外虛擬貨幣交易所通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)向我國(guó)境內(nèi)居民提供服務(wù)同樣屬于非法金融活動(dòng)等。

　　有媒體報(bào)道稱(chēng)，央行《通知》下發(fā)后，接近監(jiān)管層人士表示，公檢法機(jī)關(guān)正對(duì)虛擬貨幣交易所及“挖礦”等相關(guān)情況進(jìn)行研究，探索定罪量刑的具體路徑，后續(xù)預(yù)計(jì)會(huì)適時(shí)出臺(tái)相關(guān)司法解釋。

　　“交易所的灰色地帶已經(jīng)沒(méi)辦法存在。”鯨平臺(tái)智庫(kù)專(zhuān)家、中國(guó)人民大學(xué)金融科技研究所高級(jí)研究員蔡凱龍向《區(qū)塊鏈日?qǐng)?bào)》記者表示，國(guó)內(nèi)對(duì)虛擬貨幣交易所政策現(xiàn)在已經(jīng)明朗，以前在海外注冊(cè)個(gè)公司、服務(wù)器放在外面、技術(shù)和運(yùn)營(yíng)放在國(guó)內(nèi)，這種表面一套背地一套的方式?jīng)]法生存。

　　蔡凱龍指出，國(guó)家目前對(duì)虛擬貨幣行業(yè)態(tài)度很明確就是要嚴(yán)打，虛擬貨幣交易所的未來(lái)只有在合規(guī)大背景下，重心轉(zhuǎn)向國(guó)外業(yè)務(wù)了。