月盈利10%高額回報、“正規交易所”買賣、發展下線有額外提成……近日，林口縣公安局經縝密偵查，成功偵破涉案金額超千萬元的特大組織、領導傳銷活動案，抓獲兩名主要犯罪嫌疑人。

　　利益驅使 “某寸管理”項目落地林口

　　2020年11月17日，林口縣居民張女士到公安機關報案，稱其投資38萬元參與到“某寸管理”項目，目前手機App無法登錄，投資遭受損失，懷疑被騙。林口縣公安局隨即立案展開偵查。

　　經調查，辦案民警了解到，2019年6月，犯罪嫌疑人劉某的朋友推薦其投資“某寸管理”項目，稱只要投入2萬元就能注冊會員，在某交易所平臺炒幣，低買高賣賺差價，推薦下線還能額外掙錢。聽到有利可圖，劉某當即決定參與其中。在朋友的帶領下，劉某很快成為該項目在林口縣的負責人。

　　加入項目后，發展下線成了劉某的主要任務。他開始拉攏親屬和朋友參與投資，通過口口相傳、組織授課以及在微信群內發送視頻資料的方式宣傳推廣。很快，劉某成功發展了兩位下線，并幫助他們各自組建團隊再發展下線。

　　“他和我說這是一份兼職的工作，按照指令買賣交易就能掙錢，還說這是正規交易所，有自己的專門賬戶，資金很安全，通過手機隨時可以提現。”此案一受害人在還原被劉某拉攏投資經過時介紹說。

　　五類會員級別 盈利途徑多元

　　經辦案民警查證，成為“某寸管理”會員需要在手機上下載MARK交易所、某格聊天軟件及某幣網三個App。其中，MARK交易所App用于數字貨幣交易，某格聊天軟件App用來接收交易指令，某幣網是用于將人民幣經交易所兌換成MKC幣進行投資。投資人用手機號碼和身份證號進行實名注冊，投資2萬元至5萬元后自動生成會員號。

　　在審訊過程中，犯罪嫌疑人劉某交代，“某寸管理”項目會員有五個級別，由低到高分別是社員、群主、理事、常務理事和獨立常務理事。

　　“社員”每四天買賣一次數字貨幣，每次可以獲得1.5%的盈利，并將盈利的30%上交到上線“群主”。“社員”發展9個會員后可單獨建群成為群主。群主除了交易獲利外，還能獲得群內成員每次交易盈利的30%作為提成，但是要把其中的三分之一交到群主的上線。除此之外，理事、常務理事和獨立常務理事都有明確的晉升要求，層層抽利是其主要的盈利模式。

　　注冊多個賬號單獨微信紅包收款

　　民警經過大量走訪調查得知，犯罪嫌疑人劉某平時在自家的美容院傳播該項目的經營模式、獲利方式，有的下線不會操作，劉某便親自幫著下載注冊。

　　這期間，劉某還到黑龍江雙鴨山聽課學習，到日本旅游時在游船上接受培訓，學成后，便在林口當地給“會員”普及項目前景。

　　為了擴線經營，劉某先后使用本人及其妻兒、朋友的身份證號注冊10多個會員賬號。成為林口縣項目負責人后，他便“坐收漁利”，接受群內社員每次交易盈利30%以及下級群主每次交易盈利10%的抽成。

　　劉某專門注冊一個微信賬號，所有下線將盈利額抽成轉到專門的微信紅包里。后來，項目“管委會”要求收取下線提成要用平臺幣MKC結算。考慮到提現方便，他仍讓部分會員把盈利抽成轉到微信紅包里。

　　2020年10月17日，往常買賣活躍的MARK交易所突然關閉，會員賬戶里的錢無法提出。面對會員們的質疑，劉某趕緊聯系拉攏他投資的上線于某。于某先后給出國家查的嚴、平臺升級、注冊CZC交易所分紅等多種說辭。直至后來，于某徹底失聯。

　　隨后，犯罪嫌疑人劉某和石某悄悄從林口跑到山東煙臺和威海，企圖躲避公安機關偵查。經統計，劉某所負責的林口縣共有35個團隊群，涉案金額達1300萬元。

　　今年10月26日，通過公安機關強大心理攻勢，兩名主要犯罪嫌疑人主動投案自首并被林口縣公安局依法刑事拘留。12月3日，劉某和石某被批準逮捕。

　　警方在此提示：廣大群眾要擦亮眼睛，增強對傳銷違法犯罪活動的辨識能力，不輕易下載陌生手機軟件、不在網絡平臺注冊個人身份信息。

　　來源：牡丹江晨報