近年來，隨著虛擬貨幣的興起，一些不法分子開始利用其非法從事傳銷活動(dòng)，相較傳統(tǒng)傳銷，此類新型網(wǎng)絡(luò)傳銷手段更加隱蔽、涉及地域更廣，發(fā)展速度更快，涉案金額更大，犯罪成本更低，嚴(yán)重侵害了人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全。近日，莆田市城廂區(qū)人民法院對(duì)一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案件進(jìn)行宣判。

基本案情

　　自2019年11月份起，被告人宋某某、齊某某、陳某、劉某、王某某、張某某、靳某某經(jīng)他人推薦、先后發(fā)展加入“AMBC國際實(shí)業(yè)集團(tuán)”礦業(yè)項(xiàng)目。該項(xiàng)目以經(jīng)營非洲礦業(yè)活動(dòng)為名，要求參加者以投資的方式獲得加入資格，并按照發(fā)展會(huì)員順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物。

　　該項(xiàng)目誘導(dǎo)參加者購買虛擬貨幣USTD幣充值到個(gè)人在AMBC APP軟件上注冊(cè)的賬戶進(jìn)行投資，以此每天獲得固定獎(jiǎng)勵(lì)，并誘導(dǎo)參加者發(fā)展下線會(huì)員，按照一定順序組成層級(jí)，再以下線會(huì)員所投資的業(yè)績作為獲得獎(jiǎng)勵(lì)的依據(jù)。

　　經(jīng)查，至案發(fā)時(shí)上述六被告人發(fā)展會(huì)員的人數(shù)均達(dá)30人以上且層級(jí)達(dá)3級(jí)以上，其中發(fā)展層級(jí)最多達(dá)5級(jí)以上，發(fā)展會(huì)員人數(shù)最多達(dá)54706人，會(huì)員業(yè)績最多達(dá)23586300個(gè)USDT幣，違法所得已達(dá)上百萬元。

　　審理結(jié)果

　　城廂法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人宋某某、齊某某、陳某、劉某、王某某、張某某、靳某某的行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，其中被告人宋某某、齊某某、陳某、劉某、王某某組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)120人以上，屬于情節(jié)嚴(yán)重。綜合考慮各被告人的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、量刑情節(jié)及社會(huì)危害性等，對(duì)宋某某等六名被告人分別判處有期徒刑五年九個(gè)月至九個(gè)月不等，并處罰金，違法所得繼續(xù)追繳，上繳國庫。后被告人上訴，二審法院經(jīng)審理，裁定駁回上訴，維持原判。

　　凡是以低投入高回報(bào)為誘餌引誘投資的，廣大群眾都要特別警惕，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，不要盲目追求高收益而忽視了高風(fēng)險(xiǎn)。謹(jǐn)防違法犯罪行為糖衣炮彈的襲擊，不要給不法分子留下可乘之機(jī)。為了家人和自己，請(qǐng)遠(yuǎn)離傳銷騙局，避免上當(dāng)受騙！

　　[此文來源：城廂法院