來源 | 12309中國檢察網

　　編輯 | 嚴晨笑 審核 | 馬響響 竇雪潔

　　江蘇省泗洪縣人民檢察院

　　起 訴 書

　　洪檢刑一刑訴〔2021〕Z237號

　　本案由泗洪縣公安局偵查終結，以被告人王永香涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2018年10月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分犯罪事實不清、證據不足，本院分別于2018年11月9日、2019年1月21日退回泗洪縣公安局補充偵查，該局于2018年12月7日、2019年2月20日復報本院審查起訴；因案情復雜，本院于2019年1月7日延長審查起訴期限十五日。

　　經依法審查查明：

　　2017年9月14日，被告人王永香為了謀取非法利益，伙同他人在泗洪縣市場監督管理局注冊成立了“泗洪縣某某企業”（以下簡稱泗洪某某企業），并擔任該公司法人。該公司通過簽訂協議加入廣東某某企業（另案處理），成為六級代理公司，泗洪某某企業以“消費全返”為幌子發展會員，要求參加者以繳納費用作為升級條件，并按照參加者必須由某某企業會員推薦才能加入的方式，形成典型的金字塔結構上下線傳銷體系。會員除了發展直接下線（鉑鉆、金鉆會員）可以獲得一次性獎勵外，只要下線會員通過繳費升級、消費或者銷售、推薦獎勵等方式獲得白積分收入時，某某企業的后臺系統會根據上下線層級關系自動計算、分配上線各層人員相應的積分收益，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取錢財，擾亂社會經濟秩序，是典型的“復式計酬”分配利潤的形式。經廣州市珠海區工商局認定：某某企業的相關行為構成了《禁止傳銷條例》所指的傳銷行為。

　　泗洪某某企業成立后發展會員807個，其中普通會員412個，金鉆會員63個，鉑鉆會員332個，下線層數最高18層，發展下級總人數最多139個，共計管理的會員達2000余個。該公司提現金額8110元，到帳金額7866元。

　　被告人王永香在泗洪某某企業的傳銷活動實施中起到組織、領導作用，其在整個網絡推薦關系中處于第34層，下線層級有7層，直接下線人數有2個，下線總人數90個，提現金額13884元，到帳金額13524元。

　　認定上述事實的證據如下：

　　1.泗洪縣公安局出具的案件查破經過、調取的戶籍證明、工商登記資料、銀行交易記錄、合同等書證；

　　2.證人許某某、段某某等人的證言；

　　3.被告人王永香的供述與辯解；

　　4. 廣東鑫證司法鑒定所出具的鑒定意見；

　　5、泗洪縣公安局提取的電子數據。

　　本院認為，被告人王永香組織、領導傳銷活動，擾亂經濟社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規定，提起公訴，請依法判處。

　　此致

　　江蘇省泗洪縣人民法院