前言：

　　自在中國“生根發芽”以來，傳銷可謂屢禁不止，并且緊跟時代潮流，不斷翻新花樣。多年來，層出不斷的傳銷組織在中國制造過多起影響范圍廣、涉案金額巨大的、震驚全國的大案。今天，動則覆蓋全國、金額上億的傳銷大案已屢見不鮮。

　　網信視點根據公開報道整理了2021年公布的金額上億的傳銷大案。數據顯示，這些案件幾乎清一色的屬于網絡傳銷案。網絡傳銷呈現出隱蔽性強、形式多樣、規模龐大、手段先進等特點，因此受到傳銷組織的青睞。

　　據觀察，2021年公布的這些億元傳銷大案中，以“虛擬幣”、“社交電商”名目為主，引誘投資者參與其中。今年，我國加大了對虛擬幣炒作的打擊力度，擊破了不少虛擬幣傳銷類的案件。同樣被加大監管力度的還有社交電商。今年，知名社交電商花生日記因涉及傳銷行為，被廣州海珠區市場監管局處以罰金904萬余元，并責令整改違法行為。這釋放出監管部門加大力度規范日益泛濫的社交電商的信號。在監管收緊的情況下，今年有不少打著“社交電商”旗號的傳銷組織浮出水面。

　　另外，今年，有個別直銷企業因不規范的市場行為遭到用戶投訴和監管部門警告。2021年12月8日，恩施市市場監督管理局發布了一則傳銷風險提示信息，題為《關于然健環球（中國）日用品有限公司涉嫌組織、策劃傳銷活動的風險提示》，警告消費者投資然健環球存在重大風險隱患。

　　值得警惕的是，2021年底，“元宇宙”這個新的高科技概念走紅網絡，成為某些傳銷組織的新“包裝”。在大多數人還沒明白什么是“元宇宙”時，一些傳銷人員自稱元宇宙專家，借用元宇宙的概念忽悠投資者。甚至，一些傳銷團隊直接將自己團隊名命為“元宇宙某某團隊”。新的一年，希望大家可以擦亮眼睛，謹慎投資。

　　“青島大獅”傳銷案

　　涉案金額：70億元

　　這是一起典型的網絡傳銷案，更是一起涉案金額特別巨大的傳銷案。

　　2021年8月19日，湖南省株洲市石峰區人民檢察院對外披露了一起特大網絡傳銷案的起訴書。起訴書披露，岳某某自2016年6月先后成立青島大獅網絡科技有限公司（以下簡稱大獅公司）等30余家公司，購買了“中銷聯合”、“一壺茶”、“星通易賺”、“賺客帝國”、“文惠王”、“乾多多”、“開心海豚”、“盤古邦”、“九龍壁”等11款手機APP軟件，并在這些軟件中植入分銷三級獎勵模式、團隊獎勵模式、區域獎勵模式等傳銷模式，打著“共產共富”等幌子，虛構盈利項目，與多名傳銷“骨干”通過勸說身邊人員、利用微信群等方式大肆發展下線會員，鼓動下線多投資，在全國引誘500余萬人加入，最深層級達30余層，參與者繳納的傳銷資金高達70余億元。

　　GBC幣傳銷案

　　涉案金額：34億元

　　2021年5月6日，河南省鄭州市管城回族區人民法院發布了一份刑事判決書，陽某萍以GBC幣、財富幣發展下線獲取利益，涉嫌組織、領導傳銷活動罪被判處有期徒刑五年二個月。早在2020年12月，鄭州市管城回族區人民檢察院就披露了這起GBC平臺區塊鏈虛擬貨幣傳銷案。

　　經查，2018年3月至2018年7月，童某、吳某、劉某、周某等人經預謀后，委托一網絡科技公司設計了GBC平臺軟件電腦客戶端和手機APP，并制作虛假宣傳資料，謊稱GBC幣、財富幣是區塊鏈虛擬貨幣，具有巨大升值空間。以買賣虛擬GBC幣、財富幣可以獲得高額收益為誘餌，通過微信在鄭州市金水區等地層層發展下線購買GBC幣、財富幣，誘使被發展人員持續投入資金或繼續發展人員，形成上下線關系，進行傳銷活動。經審計，在短短4個多月的時間里，GBC平臺涉及會員賬號59548個，共47個層級，涉案資金累計340841.13萬元。

　　“開元券”傳銷案

　　涉案金額：9.8億元

　　臨近年底，上海市市場監管局公布了深圳開元盛世事業控股有限公司（以下簡稱“開元盛世”）傳銷典型案例。

　　自2017年6月起，開元盛世設立互聯網理財平臺，以項目投資為名義招募會員，要求被發展的會員以購買虛擬物品“開元卷”的方式繳納入門費，以此取得平臺注冊賬號和發展其他會員的資格。開元盛世對會員實行靜態收益以及動態收益兩種獎金制度。此外還有路虎、北京商品房、北京別墅、全家移民海外等多多重獎勵。截至案發，開元盛世發展會員賬號共計195007個，遍布全國31個省（區、市），發展的會員層級最高達72層，涉案金額高達9.8億余元。

　　“任務幫”傳銷案

　　涉案金額：8.58億余元

　　2017年7月19日，被告人張鵬（在逃）、劉立森（在逃）注冊成立碩利鏈付寶（湖北）網絡科技有限公司，又稱碩利鏈付寶（武漢）網絡科技有限公司，（以下簡稱碩利公司）。公司成立后，張鵬、劉立森等人以經營“任務幫”等活動為名發行“幫唄幣”，通過互聯網和現實人拉人方式按層級發展會員，吸引全國各地會員投資，實現傳銷活動。該傳銷組織要求參加者購買200枚“幫唄幣”成為有效會員，并按照一定順序組成層級，有效會員直接或間接發展人員可以獲得對應的靜態和動態返利。直至案發，該公司通過拉人頭方式發展會員，吸引了全國各地近13萬人投資，非法獲利8.58億余元。

　　內蒙古德一堂傳銷案

　　涉案金額：8.53億元

　　今年5月，內蒙古公安廳經偵總隊通過分析研判，發現內蒙古德一堂科技發展有限公司初某、紀某、初某某等人的農業銀行賬戶有大額可疑資金交易，涉嫌傳銷犯罪。

　　經查，內蒙古一公司以高額獎勵為誘餌，引誘他人充值并購買冷敷凝膠、常長清復合雪蓮果液飲品、勁風友海洋生物液飲品、古痹通等產品成為會員；推薦下線獲得推薦下線的資格，并按照會員的消費金額和發展團隊業績，將會員等級設置為VIP會員、中級會員、高級會員、總代會員等12個級別。從2020年初至2021年8月，該通過線上APP瘋狂斂財8.53億元，涉及全國31個省(市、自治區)，41萬余名參與者成為正式會員。

　　國脈電信傳銷案

　　涉案金額：6.7億元

　　1月8日，聊城市中級人民法院公開宣判杭州國脈電信服務有限公司（以下簡稱國脈電信）、盧小杰、王偉偉組織、領導傳銷活動上訴案，依法裁定駁回上訴，維持原判。

　　據悉，國脈電信成立于2011年4月21日，經營范圍為第二類增值電話業務中的信息服務業務，聯通400全國統一電話增值業務的開發、推廣、服務及代理，技術開發、技術服務、技術咨詢、成果轉讓等。2017年12月、2018年4月，國脈電信同中國聯通公司浙江省分公司及其麗水市分公司、衢州市分公司簽訂協議，為上述公司代理銷售28元套餐國脈天網卡和29元套餐天網卡。2019年1月，國脈電信同中國聯通公司達成協議，代為銷售39元天網卡。但在代為銷售期間，國脈電信虛構“天網流量大禮包服務”產品，通過微信群等在聊城市東昌府區及全國進行推廣、銷售，并按照一定順序組成層級，以發展人員數量作為返利依據，按照分銷、店鋪、績效等獎勵方式進行返利，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取巨額財物。

　　“牛樟芝”傳銷案

　　涉案金額：6.6億元

　　一塊木頭售價2萬元，買回家每周澆澆水就可以“一本萬利”，幾年間賣出數萬個，在美好“錢景”誘惑下，吳某文等人吸納3萬多會員深陷其中，收取傳銷資金達6.6億元。

　　2017年4月，吳某文成立某農業科技公司，以培植、推廣“牛樟芝(菇)”為名，宣稱只要繳納2萬元加入公司會員，即可獲得一塊牛樟椴木和一套培植設備，放在家里每周只需澆澆水，每月即可領取200余元的勞務補貼，2年期滿后，公司將以2萬元的原價回購椴木和培育出的所謂“牛樟芝”，會員也可選擇保留椴木，培養出的“牛樟芝”自采、自賣、自用。為迷惑會員，吳某文還聘請所謂的“技術專家”組團在各地宣講，聲稱“牛樟芝”具有治療各種疑難雜癥、甚至防癌抗癌的功效。

　　2020年4月，因公司資金鏈斷裂，無力向會員發放返利和收益，最終案發，公司董事長吳某文、總裁廖某文、財務總監林某萍、副總裁林某猛和王某生等9人悉數歸案。

　　“由愛超級購”傳銷案

　　涉案金額：4.8億元

　　2月，廣州欽州成功摧毀了一個一度活躍在全國各地的特大網絡傳銷犯罪團伙，21名主要犯罪嫌疑人落網，涉案金額達4.8億元人民幣。

　　2020年3月，欽州市公安局欽南分局民警在工作中發現，轄區內有人參加了一個叫做“由愛超級購”的網上商城平臺，以層級經銷商、網上購物為名，通過推薦返利、會員等級進貨差價、線下利潤提成等模式，引誘參與者通過發展下線人員獲利，會員涉及全國各地，注冊會員數量達90多萬人，涉案金額4.8億元。

　　CBE幣傳銷案

　　涉案金額：4億多元

　　2019年7月，劉某安注冊成立并實際控制深圳某科技有限公司，以虛擬的銷售礦機、挖CBE幣為幌子，讓會員支付 USDT購買礦機和支付DBE作為礦機押金，要求會員繳納入門費，作為挖CBE幣和發展下線會員的資格，并以直推獎、團隊獎、代理獎等獎金制度和挖礦高額收益為誘餌引誘會員發展下線，形成層級24層，收取傳銷資金4億多元。

　　星際聯盟傳銷案

　　涉案金額：4億元

　　11月6日，徐州公安局官網發文《徐州警方“2021漢風3號”嚴打整治統一行動，48小時破獲案件288起》引發關注，文中提及“豐縣縣局先后在上海、武漢、深圳等地抓獲星際聯盟網絡傳銷犯罪團伙成員31人，查獲以太坊、泰達幣、FIL幣等虛擬幣價值人民幣約4億元。”

　　星際聯盟主要是從事FIL挖礦業務的，FIL挖礦模式具有較為明顯的持幣生息、借新還舊的本質特征。首先，FIL挖礦需要質押FIL代幣，也即如果投資人向參與挖礦，除了購買礦機、算力以外，還需要購買FIL代幣質押到項目方節點上。其次，質押的FIL幣需要540天的鎖倉期，這個鎖倉期是比較長的，到期之后，挖礦獲取的FIL并非一次釋放，而是在跨度較長的時間段內分階段釋放。最后，FIL礦機的銷售模式是其最大的問題，除了挖礦獲取代幣以外，礦機銷售商往往以拉人頭發展下線為考核依據，采取團隊計酬模式，借助微信群和電報群等所謂的社區快速傳播，吸引大量沒有任何虛擬貨幣投資經驗的人入場參與。

　　“黔都優品”傳銷案

　　涉案金額：3.99億元

　　2018年2月6日，貴州省仁懷市封匠科技有限公司（以下簡稱貴州封匠公司）成立。2019年9月份左右，付某某（另案處理）（在貴州封匠公司匯川區分公司期間化名劉某某）和簡某某（在逃）商議成立貴州封匠公司匯川區分公司開發“黔都優品”APP平臺，付某某、簡某某以楊某慶的貴州封匠公司對外從事經營活動。他們打著“積極響應貴州省政府號召，推動黔貨出山，助力脫貧攻堅，推動精準扶貧”等名義，發展傳銷人員1萬余人，吸收傳銷資金高達3.99億元。

　　國潮三維碼傳銷案

　　涉案金額：3億多元

　　8月31日，貴港市港南區人民法院公開開庭審理被告人秦年錫等11人涉嫌組織、領導傳銷活動一案。

　　據悉，2020年7月，被告人秦年錫成立“國潮公司”。同年，秦年錫指使被告人張永鵬設立“未來軌跡”微信公眾號，并在該公眾號上架三維碼產品售賣鏈接。在國潮公司成立后，將“未來軌跡”微信公眾號改名為“國潮三維碼”。國潮公司經營業務以銷售三維碼產品為主，為了獲取巨額利潤，大量吸收會員加入，秦年錫構建了三維碼會員與代理制度的推廣發展模式。

　　夏港街某文化藝術公司傳銷案

　　涉案金額：3億多元

　　5月初以來，黃埔警方陸續接到多名事主報警，稱夏港街某文化藝術公司利用APP平臺進行藝術品虛假競拍，致使其投資資金無法取回。經查，涉案的APP投資競拍平臺于2月初開始上線運營，以競拍藝術品（陶瓷擺件、漆器、書畫作品等）可獲得高額返利為幌子，在沒有真實藝術品交易的情況下，通過會員間“擊鼓傳花”的手法，在平臺上推高競拍價格，非法收集資金。

　　根據平臺的規定，起拍價格一般以幾百元起步，再以上一輪競拍價格的交易額度上漲7%，作為下一輪的競拍價格，平臺則直接賺取交易額度5%作為上架費。會員的收益主要有三類：交易額度2%的掛賣收益、直推下級4‰的分享收益以及董事收益。

　　至案發時，該平臺注冊會員達1.6萬多人，層級架構達28層，涉案交易額超3億元，人員涉及全國21個省市。

　　“頭寸管理”傳銷案

　　涉案金額：3億多元

　　2018年的10月，劉某某經過他人的介紹，加入名為“頭寸管理”的傳銷組織，并以“投資理財”為名義積極發展線下參與者。2019年3月，毛某某經劉某某介紹，也加入了該傳銷組織，兩人開始“獨立發展下線”。至2020年10月，這兩人在遂昌及周邊地區發展了高級會員20余人、中級會員300余人、普通會員數千人。

　　據查明，劉某某和毛某某的團隊總資金各約1.7億元，其中，劉某某盈利約200萬元，實際提現約60萬元；毛某某盈利約150萬元，實際提現約15萬元。

　　“華云數字商城APP”

　　涉案金額：2.9億多元

　　11月，廣西省貴港市覃塘區人民政府官網公示一則關于“云聯盟華云數字”組織策劃傳銷活動的行政處罰決定書。當事人是華云數字商品市場有限公司以及山東云富數字商品市場有限公司。兩家公司從2018年12月14日起利用華云數字商城共同組織策劃傳銷活動。華云公司在組織策劃傳銷活動中負責華云APP運營、制定牟利制度、宣傳推廣、發展人員等工作；云富公司在組織策劃傳銷活動中負責資金管理、宣傳推廣、商城的注冊和使用等工作。

　　當事人以“國字頭平臺”、“消費返利”、“云元致富”等內容進行宣傳，利用華云APP不斷發展人員注冊成為會員，通過邀請碼將發展人員與被發展人員關聯成上下線關系和團隊關系，并設置10個會員等級的星級管理模式推廣平臺和發展人員，以發展人員的數量為計算依據給予獎勵。

　　“一吃白”傳銷案

　　涉案金額：2.4億元

　　吉林省粒白生物科技有限公司（以下簡稱粒白公司）于2015年11月25日成立，法人表人是蘇某，實際控制人是被告人張某超。

　　被告人張某超以粒白公司為載體，以“一吃白”產品為道具商品，聘任被告人吳某波、李某巖、李某峰、宋某柄、于某、郝某成、許某七人分別作為粒白公司各部門主管，分工配合，協調管理，進行組織、領導傳銷活動。

　　“太極古芳”傳銷案

　　涉案金額：約2.4億元

　　“環球財富熊貓金元”傳銷案

　　涉案金額：2億多元

　　今年1月，安慶市警方接到群眾舉報：“環球財富熊貓金元”投資平臺涉嫌傳銷。經查，以孫某某為首的犯罪團伙在互聯網搭建“環球財富熊貓金元”網站，以提供虛擬數字貨幣增值服務為幌子，制定相關投資檔次、獎勵方式、提現規定，吸引社會公眾投資加盟。該平臺通過組建團隊、聘請講師、開設微信群等方式發展會員，招募會員近2000人，涉及安徽、湖南、浙江等多個省份，在全國發展會員近2000人，涉案金額超過2億元。

　　“趣碼”網絡傳銷案

　　涉案金額：1.82億元

　　成都人人互動網絡科技有限公司，2018年創建“趣碼”平臺通過網絡組織領導傳銷活動，11個月內付費會員遍及全國達49萬余人，涉案資金1.82億元。

　　2021年，四川省巴中市恩陽區人民法院對該案作出一審判決，成都人人互動網絡科技有限公司犯組織、領導傳銷活動罪，判處罰金人民幣500萬元；被告人羅某雄犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑6年，并處罰金100萬元；被告人李某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑5年6個月，并處罰金人民幣50萬元。其余22名被告人被判處有期徒刑3年、拘役1個月或適用緩刑。

　　“沃爾克”網絡傳銷案

　　涉案金額：1.5億元

　　2021年9月，案金額高達1.5億元的沃爾克組織領導傳銷活動案主要犯罪嫌疑人武某被抓獲到案。

　　經查，自2014年成立以來，沃爾克平臺以炒外匯投資理財為名，宣稱有理財專家替客戶操作，承諾保本獲利每月不低于5%，要求客戶介紹他人投資，通過推薦碼確定上下級關系，按層級分紅提成。犯罪嫌疑人武某，作為石家莊服務部負責人，發展下線500余人，涉及金額1.5億元。

　　“盛美1216循環經濟圈”傳銷案

　　涉案金額：1億多元

　　2021年，一個以“盛美1216循環經濟圈”為幌子、參與人員達5萬多名的全國性新型傳銷組織被賀蘭縣公安局一舉端掉。經查，創建人趙某和毛某于2016年在北京注冊成立北京盛世偉業美好幸福文化發展有限公司，并開始策劃“盛美1216盛美循環經濟圈”傳銷活動，計劃全國招募會員12萬。2017年，公司主要成員開始線下活動，主要在江蘇蘇州試運行，隨后在全國逐步發展會員1500多人。至2019年，該組織在天津以口口相傳、培訓學習等方式繼續發展。2020年5月，該組織開始線上運行模式，并花費資金研發了一款“美好幸福”App快速發展會員。該體系對外宣稱“盛美1216循環經濟圈”為國家戰略項目，不同身份的加入者下載安裝“美好幸福”注冊成會員后，將獲得國家四大銀行發放的“央行數字貨幣”，即農行對應農民、工行對應工人、建行對應大學生、中國銀行對應退役軍人，其中給農民、工人、大學生注冊后發放150枚數字貨幣等。并許諾加入者在“盛美1216循環經濟圈”內消費后會獲得消費金額1.5倍的央行數字貨幣。該案涉及天津、山東、河北、貴州、黑龍江等30多個省份，各地均有省、市、縣級代理，參與人員多達5萬余人，累計會員費金額多達1億余元。

　　酷創傳銷案

　　涉案金額：1億多元

　　2021年1月21日，南充市順慶區人民法院公開開庭審理了黃某武、韓某、陳某林、趙某兵組織、領導傳銷活動一案，并當庭對4名被告人進行了判決。該傳銷組織將價值100元左右的化妝品、酒、茶等指定產品以888元的價格推銷給他人，以購買“產品”的方式吸納下線8萬余人，4名被告人吸金上億元。

　　來源|網信視點