1月3日，李旭反傳防騙團隊獲悉，麗水市慶元縣人民檢察院依法對一起傳銷案件提起公訴，該傳銷組織打著提供外匯交易的旗號開展網絡傳銷活動，以高額回報為誘餌，誘騙他人參與該傳銷活動。

　　經依法審查查明： 2019年年底，被告人陳某甲、方某某、梅某某伙同曹某某（另案處理）籌備搭建瑞鑫國際外匯平臺。

　　2020年5月6日，瑞鑫國際外匯平臺正式營業，以提供外匯交易為名，將參加者層級劃分為IB代理、MIB代理、PIB代理和普通會員，要求參加者以購買外匯的方式獲得會員或代理資格，直接或間接以發展人員的數量和投資金額作為返利依據，誘使參與者不斷發展他人參加，將后參與者的投資用于支付先參與者的返利，并通過設定匯率賺取參與者入金與出金的匯率差，騙取財物。

　　被告人陳某甲、方某某作為瑞鑫國際外匯平臺的發起、策劃人，承擔管理、協調、培訓等職責，并為平臺擔任講師進行宣傳；被告人梅某某在平臺搭建過程中起協調作用，在平臺營業后任陳某甲助理，負責協助管理其他員工；被告人李某某、劉某甲任平臺客服，負責處理問題，幫助代理與會員參與平臺；被告人薛某某、廖某某、陳某乙任平臺財務，負責管理平臺收支、制作財務報表。

　　截至被查獲時，瑞鑫國際外匯平臺共發展代理與會員賬號數1291個，層級由上至下最高達到19級，收取參與傳銷活動人員繳納的資金數額累計3153859美元，合計人民幣22844077元。

　　被告人陳某甲、方某某非法獲利人民幣210000元；被告人李某某、劉某甲、薛某某、廖某某、陳某乙非法獲利人民幣8000元，案發后其五人已退贓。

　　檢察院認為，被告人陳某甲伙同他人非法搭建“瑞鑫國際”外匯平臺，以投資外匯交易為名，積極對外宣傳并采取“拉人頭”的方式發展下級代理，要求參加者以繳納投資金額獲得代理資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發展人員的層級和數量作為計酬和返利依據。

　　被告人方某某、梅某某、李某某、劉某甲明知“瑞鑫國際”外匯平臺的經營模式，仍參與搭建或負責客服溝通等事項，其五人行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。

　　被告人薛某某、廖某某、陳某乙通過網絡幫助平臺管理收支，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以幫助信息網絡犯罪活動罪追究其刑事責任。

　　[此文來源：李旭反傳防騙團隊