熱直銷網(wǎng)快訊：本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
　　
　  哈藥集團股份有限公司董事會于 2012 年 2 月 22 日發(fā)出召開第六屆董事會第六次會議的書面通知，會議于 2 月 27 日在公司 3 樓會議室現(xiàn)場召開。會議應參加董事 9 名，實際參加董事 9 名，會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議由董事長張利君先生主持，審議通過了《公司關于直銷業(yè)務的整改方案》（同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票）。
　　
　  針對公司所屬分公司哈藥集團股份有限公司黑龍江銷售分公司（以下簡稱“黑龍江銷售分公司”）及子公司哈爾濱哈藥健康產(chǎn)業(yè)有限公司（以下簡稱“健康產(chǎn)業(yè)”）存在的直銷業(yè)務違規(guī)問題，本公司在知悉上述情況后，責令兩家公司于 2 月 16 日主動向哈爾濱市工商局反映情況，請求工商部門給予業(yè)務指導。哈爾濱市工商局經(jīng)立案調(diào)查，于2012 年 2 月 22 日向本公司及兩家公司下發(fā)了《行政指導意見書》。
　　
　  為了落實工商部門的行政指導意見，按照工商部門《行政指導意見書》的具體要求，經(jīng)公司董事會審議通過如下直銷業(yè)務整改方案：
　　
　  一、兩家公司立即終止與經(jīng)銷商的現(xiàn)有經(jīng)營行為，并妥善處理與經(jīng)銷商終止經(jīng)營行為后的相關事宜，對于愿意轉(zhuǎn)為店鋪經(jīng)營的經(jīng)銷商，應在制定具體業(yè)務運營規(guī)則后轉(zhuǎn)入店鋪經(jīng)營；對于要求退貨退款的經(jīng)銷商，應向?qū)徍舜_認的經(jīng)銷商進行退貨退款。
　　
　  鑒于相關違規(guī)行為由兩家公司共同實施，且黑龍江銷售分公司系本公司的分公司，根據(jù)法律規(guī)定以及公司律師的意見，本公司與兩家公司對經(jīng)銷商退貨退款承擔責任。同時，因本次整改涉及的經(jīng)銷商數(shù)量多、地域廣、退貨退款金額大，為了確保整改工作的平穩(wěn)、有效、合法推進，依據(jù)工商部門《行政指導意見書》的意見，由公司提供資金承擔 2.8 億元的退貨退款責任（鑒于準確金額尚需進一步審核，具體金額以最終審計結(jié)果為準）。
　　
　  二、黑龍江銷售分公司應嚴格按照《直銷管理條例》、國家相關法律法規(guī)的規(guī)定以及工商部門的行政指導意見全面整頓和規(guī)范直銷業(yè)務，在商務部批準的經(jīng)營范圍內(nèi)從事直銷業(yè)務。
　　
　  三、健康產(chǎn)業(yè)應嚴格按照工商部門核準的經(jīng)營范圍開展經(jīng)營，繼續(xù)推進業(yè)務轉(zhuǎn)型，建立完善的審查機制，確保未來經(jīng)營合法合規(guī)。
　　
　  四、兩家公司應按照工商部門《行政指導意見書》及董事會制定的整改方案認真進行整改，每月定期向公司匯報整改實施情況。
　　
　  五、董事會要求公司管理層在年內(nèi)對所屬分、子公司經(jīng)營情況開展深入的檢查工作，同時要求內(nèi)審部門對所屬分、子公司內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進行全面檢查。
　　
　  上述事項將影響公司 2012 年凈利潤 2.8 億元左右，具體影響金額以最終審計結(jié)果為準。董事會要求公司管理層妥善處理后續(xù)整改事宜，深刻接受本事件的教訓，進一步加強企業(yè)內(nèi)控建設，確保公司各項業(yè)務合法合規(guī)經(jīng)營。

　　特此公告。

　　哈藥集團股份有限公司董事會
　　二○一二年二月二十七日