來源：人民網

　　“嚴重疼痛，一抹見效。”

　　“具有去痘、去除口臭、調理胃病、腸道等功效。”

　　你可能不禁會問：這些宣稱具有特殊療效的產品，真的會有人購買嗎？

　　1家注冊公司，1年8個月時間，成功擁有41萬余名正式會員，通過線上APP瘋狂斂財8.53億元。

　　記者采訪獲悉，這個看似“成功”創業團隊的背后，實則內部暗藏玄機……

　　夸大產品療效 引誘會員注冊入會

　　通過網絡宣傳、口口相傳的方式推銷具有特殊療效的產品，內蒙古德一堂科技發展有限公司(以下簡稱“德一堂公司”)迅速發展壯大起來。

　　德一堂公司對外宣稱：冷敷凝膠與古痹通由40余味中草藥加工制作，具有“哪里疼痛涂哪里，分秒見效”“嚴重疼痛，一抹見效”等功效；常長清復合雪蓮果液飲品具有“去痘、去除口臭、調理胃病、腸道、治療便秘”等功效；勁風友海洋生物液飲品具有“治療尿頻尿急”等功效……

　　不少群眾抱著試試的心態，在“德一堂”APP上購買產品并成功注冊為平臺會員。

　　這一步，就算正式“入坑”了。

　　“該平臺新會員注冊，需要填寫推薦人會員注冊的手機號才能夠成為新會員，這樣老會員和新會員就形成了上下線的層級關系。以此作為每一級返獎依據，會員之間會根據推薦關系形成金字塔式的等級結構。”內蒙古公安廳經偵總隊金融犯罪偵查支隊支隊長喬偉世告訴記者。

　　德一堂公司這種運營模式和獎金制度，吸引了不少參與者。據了解，自2020年初至2021年8月，德一堂公司創立僅1年8個月，已有41萬余名注冊會員，遍及全國31個省(區、市)。

　　設置多層機制 促使會員不斷拉新

　　想要成為德一堂公司的初級會員，首先需要購買一定價格的公司產品，才能獲得加入資格，相當于變相收取了入門費。

　　該公司內部分為：VIP會員(初級會員)——中級會員——高級會員——董事總代——一星總代——二星總代……八星總代，12個級別等級分明。內蒙古公安廳經偵總隊涉稅犯罪偵查支隊支隊長葛海光介紹，每級會員需要“拉人頭”完成不同額度的業績才可升到下一級會員，例如中級會員需要3010元的業績，而八星總代需要2000萬的業績。

　　“他們以高額獎勵為誘餌，引誘他人充值并購買產品成為會員。平臺規定，只有中級會員及更高級別的會員才具有復購分紅的權益，引誘會員報單后立即升級，也相當于平臺在變相收取第二道入門費。平臺按照會員推薦關系組成層級，以直接和間接發展人員數量作為計酬和返利依據。因此，每個級別的會員為提升整體復購量從而得到更多的復購分紅，就必須拉新。平臺便這樣不斷引誘會員繼續發展他人參加……而這些都是傳銷的主要特征。”喬偉世談到。

　　公安機關經過研判，德一堂公司收取入門費、按層級排列會員、給予復購分紅獎勵的運營模式和獎金制度，符合傳銷犯罪特征。

　　涉嫌傳銷犯罪 內部組織關系明確

　　2021年5月，內蒙古經偵總隊聯勤中心聯合人民銀行反洗錢中心、中國農業銀行內蒙古分行反洗錢監測中心調查發現，德一堂公司在內的初某霞、紀某忠、初某軍等人的銀行賬戶存在大額可疑資金交易，涉嫌傳銷犯罪，隨即開展立案偵辦工作。

　　經查，內蒙古德一堂科技發展有限公司成立于2019年11月29日，以初某霞、紀某忠為首的團伙，從2020年初開始，涉嫌召集初某軍、馬某飛、趙某梅等14名“聯合創始人”在呼倫貝爾市海拉爾區組建犯罪窩點。

　　內蒙古公安廳經偵總隊綜合保障支隊支隊長王漢梁介紹，該犯罪團伙在某公司租用服務器后，雇傭一網絡科技有限公司搭建平臺，然后分別以雇傭和聘請的方式，召集專人維護公司平臺、管理公司財務賬目及計算發放返利、收發產品等工作。

　　德一堂公司虛構“暴富”謊言引誘會員晉升，實則是使用低級別會員的“雙重”入會費令高級別會員“暴富”。在此過程中，不僅欺騙引誘會員購買、推銷產品，同時也在欺騙不特定的購買人和使用人。

　　針對所謂各類具有特殊療效的產品，公安機關經調查該公司稅務數據發現，所銷售的冷敷凝膠、常長清復合雪蓮果液飲品、勁風友海洋生物液飲品、古痹通等產品，有些商品采購價格僅為10元左右，銷售價格達88元。同時，該公司還通過虛假廣告、違規宣傳等方式夸大產品療效。

抓捕現場畫面。內蒙古公安廳經偵總隊供圖

　　嚴打經濟犯罪 謹防各類傳銷陷阱

　　2021年8月6日，內蒙古公安廳經偵總隊和烏蘭察布市公安局在6省份同時開展抓捕行動。

　　據了解，此次行動共抓獲犯罪嫌疑人35名，查扣現金1.25億元，凍結資金1.07億元，凍結價值3300萬元房產，共計追贓挽損2.65億元，查扣犯罪平臺后臺數據、企業資金賬目、公司經營臺賬資料等犯罪證據若干。檢察機關已批準逮捕19人。

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　　隨著網絡技術的發展，犯罪團伙的傳銷犯罪手段也在不斷翻新，具有較強的隱蔽性和迷惑性，犯罪形式呈現出新特點、新變化。近期，一些機構和企業打著“養老服務”“健康養老”等名義，以“高利息、高回報”為誘餌實施非法集資活動吸收老年人資金，給老年人造成嚴重財產損失和精神傷害，存在重大風險隱患。

　　近年來，公安機關聚焦人民群眾反映強烈的突出治安問題，不斷完善打擊犯罪手段機制，依法查處了一大批涉嫌經濟犯罪的非法金融活動。記者從公安部獲悉，2021年共破獲各類經濟犯罪案件7.7萬余起，挽回直接經濟損失280余億元。

　　“參與傳銷活動不僅會造成財產損失，還可能涉嫌違法犯罪，切勿相信高收益、高回報的‘投資’陷阱。”王漢梁提醒，子女也應多關注老年人，幫助父母認清一些機構或企業是真的關懷備至還是盯著他們口袋里的退休金。