近日，守護(hù)精靈DATA微信公眾號(hào)（ID:showhus）及APP上又接到了一起“搶單轉(zhuǎn)售”的傳銷平臺(tái)舉報(bào)。

　　據(jù)舉報(bào)人JACK反饋，該項(xiàng)目名為“東西集市”，是山東躍啟和信數(shù)字科技有限公司旗下的一個(gè)項(xiàng)目，公司注冊(cè)地位于淄博市，運(yùn)營(yíng)總部設(shè)在青島市黃島區(qū)，于2022年春節(jié)后在淄博啟動(dòng)，目前會(huì)員已經(jīng)遍及淄博、高密、東營(yíng)、濰坊、青島等地區(qū)。該“搶購(gòu)模式”的經(jīng)營(yíng)手段是集傳銷、非法集資、忽悠股票、上票于一體，是龐氏騙局的又一輪“典型”。這種搶購(gòu)行為是通過掃描注冊(cè)進(jìn)入特定平臺(tái)，實(shí)名認(rèn)證后充值電子幣，再預(yù)約搶購(gòu)時(shí)間進(jìn)行搶購(gòu)，搶購(gòu)到產(chǎn)品后再進(jìn)行轉(zhuǎn)售，等產(chǎn)品轉(zhuǎn)售成功，48小時(shí)后電子幣會(huì)返回賬戶中。

　　據(jù)天眼查顯示，山東躍啟和信數(shù)字科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱為：躍啟和信有限公司）成立于2022年1月20日，注冊(cè)資本1000萬(wàn)，法定代表人為張明文，股東分別為：張明文（持股比例80%）、曾娟（持股比例10%）、劉琴（持股比例10%）。

　　“掩耳盜鈴”——宣稱不存在非法集資不涉及傳銷

　　在“東西集市”的宣傳PPT文案中，其號(hào)稱消費(fèi)創(chuàng)富模式，對(duì)其搶單轉(zhuǎn)售模式進(jìn)行了特別說(shuō)明，并聲稱不存在非法集資，同時(shí)指出其有層級(jí)、有團(tuán)隊(duì)，無(wú)計(jì)酬，所以不涉及傳銷。

　　在文檔中，也同樣通過與其它類型商城的對(duì)比，從11個(gè)方面來(lái)凸顯東西集市的優(yōu)勢(shì)，如上圖所示。

　　名為搶購(gòu)的復(fù)合式電商實(shí)為傳銷騙局

　　“東西集市”以“新模式、新業(yè)態(tài)、新消費(fèi)”，引領(lǐng)消費(fèi)者走進(jìn)新時(shí)代為宣傳口號(hào)，揚(yáng)言“半年成為上市公司”。表面上通過投資人搶購(gòu)產(chǎn)品，轉(zhuǎn)手倒賣賺取中間差價(jià)，實(shí)則是通過不斷向下發(fā)展樹狀圖，擴(kuò)大人員，利用后來(lái)投資者的錢來(lái)作為原來(lái)投資者的投資利潤(rùn)。同時(shí)通過內(nèi)部的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制來(lái)誘導(dǎo)原有的投資人不斷拉攏其它群眾入坑，形成金字塔結(jié)構(gòu)騙局。

　　在收集到的反饋“東西集市”的獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制文件中，實(shí)際上也就是這個(gè)騙局的運(yùn)營(yíng)模式，不難看出“東西集市”涉及到的不法行為，筆者依據(jù)其內(nèi)容復(fù)述如下：

　　搶購(gòu)場(chǎng)次

　　上午場(chǎng)（9：30—10：30）下午場(chǎng)（13:30—14:30）（每天暫定2場(chǎng)）

　　一周搶購(gòu)6天(周日休息)

　　預(yù)約

　　提前一天預(yù)約，每場(chǎng)預(yù)約金100個(gè)電子幣（可預(yù)約多場(chǎng)），預(yù)約者統(tǒng)一提前5分鐘進(jìn)場(chǎng)，

　　不預(yù)約者整點(diǎn)進(jìn)場(chǎng)。搶購(gòu)成功預(yù)約金立即退回。

　　樂豆

　　樂豆用途：用于每次搶購(gòu)轉(zhuǎn)售時(shí)的服務(wù)費(fèi)，每次按搶購(gòu)產(chǎn)品價(jià)格的4.5%

　　獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制:

　　一、參與者收益

　　每次按產(chǎn)品價(jià)格6%的溢價(jià)搶購(gòu)，每搶購(gòu)一單，參與者利潤(rùn)1.5%，轉(zhuǎn)售費(fèi)4.5%

　　（樂豆支付，48小時(shí)回款）

　　二、團(tuán)隊(duì)收益：

　　條件                   級(jí)別           樂豆批發(fā)權(quán)益

　　（1）直推3人            vip               100:110

　　（2) 團(tuán)隊(duì)2個(gè)vip       初級(jí)代理            100:130

　　（3) 團(tuán)隊(duì)2個(gè)初級(jí)代理    社區(qū)              100:150

　　（4）團(tuán)隊(duì)2個(gè)社區(qū)        鎮(zhèn)級(jí)              100:170

　　（5）團(tuán)隊(duì)2個(gè)鎮(zhèn)級(jí)        縣級(jí)              100:180

　　（6）團(tuán)隊(duì)3個(gè)縣級(jí)        市級(jí)              100:190

　　（7）團(tuán)隊(duì)3個(gè)市級(jí)        省級(jí)              100:200

　　三、平級(jí)收益

　　可獲得直推第一代批發(fā)樂豆收益的百分比的權(quán)益。

　　vip：批發(fā)樂豆利潤(rùn)的7%

　　初級(jí)代 批發(fā)樂豆利潤(rùn)的5%

　　社區(qū)代：批發(fā)樂豆利潤(rùn)的3%

　　鎮(zhèn)級(jí)代：批發(fā)樂豆利潤(rùn)的1.5%

　　縣級(jí)代：批發(fā)樂豆利潤(rùn)的0.7%

　　市級(jí)代：批發(fā)樂豆利潤(rùn)的0.5%

　　省級(jí)代：批發(fā)樂豆利潤(rùn)的0.2%

　　四、搶購(gòu)零售價(jià)的搶購(gòu)事宜：

　　（每個(gè)人收益的20%扣除累計(jì)到零售幣用于購(gòu)買零售價(jià)產(chǎn)品）

　　1、返還60%電子幣

　　2、返還20%樂豆

　　3、返還20%樂豆通兌

　　樂豆通兌的用途：

　　(1)可兌換優(yōu)惠商城的產(chǎn)品

　　(2)可兌換公司未來(lái)開發(fā)NFT的數(shù)字資產(chǎn)，可兌換公司在文化產(chǎn)權(quán)交易所發(fā)行的文票，可兌換期權(quán)

　　4、在數(shù)字資產(chǎn)、文票等資產(chǎn)未兌換之前公司給予持通兌生息的優(yōu)惠政策：

　　持通兌一個(gè)月可獲得1.5%的利潤(rùn)，以樂豆方式支付。

　　持通兌三個(gè)月可獲得6%的利潤(rùn)，以樂豆方式支付。

　　持通兌半年可獲得15%的利潤(rùn)，以樂豆方式支付。

（東西集市宣傳的制度）

　　我國(guó)《禁止傳銷案例》第七條規(guī)定，下列行為屬于傳銷行為：

　　（一）組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬（包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同），牟取非法利益的；

　　（二）組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；

　　（三）組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，牟取非法利益的。

　　綜合上述規(guī)定，該公司存在非法集資、拉人頭、團(tuán)隊(duì)計(jì)酬的行為特點(diǎn)，已經(jīng)涉嫌傳銷！

　　“皇帝的新裝”——上票、上交易所、上數(shù)字資產(chǎn)、上市

　　在多個(gè)“東西集市”的市場(chǎng)推廣宣傳文案中，我們看到他們描繪的宏偉“資本藍(lán)圖”，給會(huì)員未來(lái)的“資本紅利”，終究都是割韭菜的“絞肉場(chǎng)”，數(shù)年來(lái)的此類傳銷項(xiàng)目，最終會(huì)員的積分都將以一串無(wú)法變現(xiàn)的數(shù)字資產(chǎn)及無(wú)法提現(xiàn)的股權(quán)數(shù)值而終結(jié)。

（東西集市描繪的資本規(guī)劃夢(mèng)想）

　　縱觀金融界，“龐氏騙局”作為20世紀(jì)最典型的騙局之一，衍生出了各式各樣的許多騙術(shù)，但本質(zhì)上卻又有著一脈相承的共同特性：

　　低風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)的反投資規(guī)律；

　　拆東墻補(bǔ)西墻的資金騰挪回補(bǔ)特征；

　　投資訣竅的不可知和不可復(fù)制性；

　　投資的反周期性特征；

　　投資者結(jié)構(gòu)的金字塔特性。

（傳銷會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)，不乏老年人在現(xiàn)場(chǎng)）

　　APP守護(hù)精靈DATA及微信公眾平臺(tái)（ID：showhus）已經(jīng)將網(wǎng)友舉報(bào)的信息分別分發(fā)給舉報(bào)人相應(yīng)地區(qū)的監(jiān)管部門，提請(qǐng)執(zhí)法部門關(guān)注。我們也將持續(xù)追蹤該項(xiàng)目平臺(tái)的后續(xù)發(fā)展。