涉案400億 特大虛擬幣交易洗錢案93人被抓
日前，衡陽縣公安局召開夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”新聞發(fā)布會(huì)。會(huì)上，首次公開通報(bào)了“百日行動(dòng)”期間破獲的“9.15”特大洗錢犯罪集團(tuán)案等9起典型案例。
其中“9.15”特大洗錢犯罪團(tuán)伙涉嫌利用虛擬幣交易洗錢金額高達(dá)400億元。
涉案金額高達(dá)400億元
據(jù)衡陽縣公安局消息，2022年9月23日，衡陽縣公安局召開夏季治安打擊整治“百日行動(dòng)”新聞發(fā)布會(huì)。會(huì)上，首次公開通報(bào)了“百日行動(dòng)”期間破獲的“9.15”特大洗錢犯罪集團(tuán)案等9起典型案例。其中“9.15”特大洗錢犯罪團(tuán)伙涉嫌利用虛擬幣交易洗錢金額高達(dá)400億元，目前已串并涉電詐案件300余起。
在衡陽縣人民政府副縣長(zhǎng)、縣公安局黨委書記、局長(zhǎng)劉小龍的高度重視和直接指揮下，衡陽縣公安局“2021.9.15”專案組從劉某被詐騙780萬入手，深度研判，縝密偵查，2021年12月、2022年7月分別在海南、廣東、福建、江西等地多次開展收網(wǎng)行動(dòng)，全鏈條搗毀了以洪某某為首的洗錢犯罪集團(tuán)，抓獲犯罪嫌疑人93人，搗毀洗錢、跑分窩點(diǎn)10余個(gè)，繳獲涉案手機(jī)、電腦100余臺(tái)，查封凍結(jié)涉案資金3億元，為受害人挽回經(jīng)濟(jì)損失780萬元。
經(jīng)查，自2018年開始，犯罪嫌疑人洪某某為首的犯罪團(tuán)伙先后在國內(nèi)多個(gè)城市聯(lián)系代收代付點(diǎn)，將涉詐涉賭等犯罪資金轉(zhuǎn)換為虛擬幣再變現(xiàn)為美元進(jìn)行洗白，最后利用國內(nèi)多家公司采用非法回匯的手段將資金快捷安全的交付給其他金主，從中攫取非法利益。該犯罪集團(tuán)利用虛擬幣交易的方式洗錢金額高達(dá)400億元。
目前，犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事強(qiáng)制措施，案件正在進(jìn)一步辦理之中。
近年來，我國已破獲多起虛擬幣洗錢案件：青海海西州公安局打掉利用虛擬貨幣“跑分”洗錢犯罪團(tuán)伙，涉案資金流達(dá)5000余萬元；內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市公安局稀土高新區(qū)公安分局破獲一起利用虛擬貨幣跑分洗錢案，涉案流水高達(dá)8000余萬……
今年4月，公安部刑事偵查局局長(zhǎng)劉忠義在國新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，隨著打擊治理工作的不斷深入，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪出現(xiàn)了一些新變化、新特點(diǎn)。其中，從資金通道看，傳統(tǒng)的三方支付、對(duì)公賬戶洗錢占比已減少，大量利用跑分平臺(tái)加數(shù)字貨幣洗錢，尤其是利用USDT（泰達(dá)幣）危害最為嚴(yán)重。
