2022年11月，江西省永豐縣人民法院刑事判決書（2022）贛0825刑初160號認定“理想家園”為網絡傳銷平臺。

　　案情簡要

　　根據判決書認定事實，“理想家園”以“買賣紅酒”為名，設置會員注冊推薦機制，以此形成上下級關系，以會員之間買入、賣出的互助模式進行虛擬交易，并在此基礎上設置了排單獎勵、分享獎勵和手續費分成等多種獎勵模式，以此不斷引誘新會員加入并進行買入、賣出操作，從而成為動態會員獲取收益。從2016年9月20日至2019年5月20日，“理想家園”共計有會員賬號522750個，會員層級30層，涉案金額400余億元，理想家園的主要組織者被判處組織、領導傳銷活動罪。

　　判決書顯示，被告人伍某于2017年11月30日，通過李某（已判決）的介紹加入了“理想家園”，用手機號和銀行卡注冊了第一個會員賬戶，并成為了李某的下線；其后伍某又以其妻的手機號和銀行卡注冊了成為自己下線的會員賬號，其實際使用者為伍某本人。為了獲取更多的利益，伍某通過微信群、微信朋友圈及口口相傳等方式介紹推薦“理想家園”平臺的投資模式和收益情況，以發展和壯大自己的團隊。經鑒定，伍某自身的會員賬號所在層級為7，下級層數為3，直接下級會員賬號為27，下級會員賬號總數為2351，盈利金額為604540元；其妻（實際是自己使用）的會員賬號所在層級為8，下級層數為12，直接下級會員賬號為22，下級會員賬號總數為1591，盈利金額為362447元。案發后，伍某主動退繳了違法所得604540元。2022年1月12日，伍某自行投案，到案后如實供述了自己的犯罪行為。

　　法院審理認為：被告人伍某伙同他人，以推銷商品活動為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，情節嚴重，其行為構成組織、領導傳銷活動罪。被告人伍某與他人共同故意犯罪，在共同犯罪中被告人伍某起次要、輔助作用，系從犯，依法應當從輕或者減輕處罰；自愿認罪認罰，依法可以從寬處理；主動投案后能如實供述自己的犯罪事實，系自首，依法可以從輕或者減輕處罰；已退繳大部分違法所得，可酌情從輕處罰；無違法犯罪前科劣跡，系初犯，可酌情從輕處罰。

　　法院判決：根據《刑法》相關法律規定依法判決：被告人伍某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年零六個月，并處罰金人民幣100000元；其次，追繳被告人伍某違法所得966987元（已退繳604540元，上繳國庫，不足部分繼續追繳），上繳國庫。

　　律師解讀:

　　河南紅達律師事務所張帥帥律師認為：本案是一起組織、領導傳銷活動罪的刑事案件，案件爭議焦點在于：公民伍某是否構成組織、領導傳銷活動罪以及是否構成自首?

　　第一：伍某是否構成組織、領導傳銷組織罪？

　　組織、領導傳銷活動罪，是行為人組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的行為。

　　本案中伍某伙同他人，以推銷商品活動為名，要求參加者以繳納費用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序，情節嚴重，其行為構成組織、領導傳銷活動罪。

　　第二，伍某主動到案的行為是否構成自首？

　　自首，是指犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的行為。被采取強制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實供述司法機關還未掌握的本人其他罪行的，以自首論。本案中，被告人伍某實施犯罪后，據公訴機關稱，伍某于2022年1月12日自行到派出所投案，到案之后，如實的供述了自己的犯罪行為，且其主動退繳了違法所得604540元。伍某主動到案且如實的供述了自己的行為。這一行為已經構成了自首，可以從輕或減輕處罰。

　　法律鏈接：

　　根據《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一 組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

　　第二十七條 在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。對于從犯，應當從輕、減輕或者免除處罰。

　　第六十七條 第一款犯罪后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

　　根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條 犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

　　撰文河南紅達律師事務所張帥帥、薛瑩格