山東省莒縣人民檢察院　

　　起 訴 書

　　莒檢二部刑訴〔2021〕Z66號　

　　被告人段某某，女，1975年4月23日出生于山東省莒縣，公民身份號碼3728261975********，漢族，初中肄業，住莒縣**路**號**號樓**單元**室。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2021年1月22日被莒縣公安局取保候審，于2021年4月19日被本院取保候審。

　　本案由山東省莒縣公安局偵查終結，以被告人段某某涉嫌組織、領導傳銷活動罪，于2021年4月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2021年4月19日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。

　　經依法審查查明：

　　2010年6月份左右，陳某某（已判決）經他人介紹在安徽省合肥市參與“自愿經營連鎖業”，又名“1040陽光工程”（即投資69800元，發展下線達到一定程度能賺到1040萬元）的傳銷組織，該傳銷組織先后在安徽省合肥市、河北省石家莊市、江蘇省徐州市等地發展。該傳銷組織以國家發展重點項目為名，以“純資本運作連鎖經營”為幌子，用欺騙手段騙來大量人員，通過上課、“洗腦”、“看現象”等方式發展傳銷人員，大肆開展傳銷活動。該傳銷組織要求參加者以繳納1-21份不等的份額獲得加入資格（第1份為3800元，其中500元為”服裝費”，之后20份每份均為3300元，最低1份3800元，最高21份69800元），在獲得21份份額后可以發展下線,每人至多發展3人，再層層往下發展，并按照”五級三晉制”（即設置業務員、組長、主任、經理、高級經理五個層級，晉升主任、經理、高級經理），以積累的份額和各層級的要求作為晉升到上一個層級的條件。該傳銷組織每周發放返利，發放返利的數額是根據傳銷人員發展下線情況和層級確定，將新人購買份額的錢按比例返利給上線，以直接或間接發展人員數量和購買份額數量作為計酬或者返利依據，引誘參加者發展他人參加。

　　陳某某陸續發展李某某（已判決）等人加入該傳銷組織，后李某某等人層層發展莒縣的李某甲、紀某某、蔡某某、蔡某甲、孔某某（均已判決）等人參與該傳銷組織，李某甲、紀某某、蔡某某、蔡某甲、孔某某等人又層層發展下線人員。其中，2012年11月份以來,被告人段某某經紀某某邀約加入“1040陽光工程”傳銷組織，并層層發展下線人員紀某甲（以王某某名義參與）、代某某、段某甲等人，組織、領導的參與傳銷活動人員共計190余人，直接或間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數額累計950余萬元，晉升至高級經理，層級達15級，在該傳銷組織中承擔管理、協調、宣傳、培訓等職責。

　　2021年1月22日，被告人段某某被民警電話傳喚到案。

　　認定上述事實的證據如下：

　　1.銀行交易記錄等書證；2.證人陳某某、紀某某、蔡某甲等人的證言；3.搜查等筆錄；4.電子證據檢查工作記錄等電子證據；5.被告人段某某的供述和辯解。

　　上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人段某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

　　本院認為，被告人段某某伙同他人組織、領導參加發展“自愿經營連鎖業”經營活動為名，要求參加者以繳納費用的方式獲得加入資格，按照一定順序組成層級，以發展的人員數量及交納的資金數額作為計酬或者返利的依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，情節嚴重，侵犯了市場經濟秩序、社會管理秩序及公民的財產所有權，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。被告人段某某被電話傳喚到案，到案后如實供述主要犯罪事實，是自首，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規定，可以減輕處罰；被告人段某某自愿認罪，并愿意接受刑事處罰，建議對其判處有期徒刑三年，可以適用緩刑，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規定，提起公訴，請依法判處。

　　此致

　　山東省莒縣人民法院