太平洋庭審亦成全國之最 連審四天唐慶南定性傳銷罪
江西省南昌市中級人民法院12月18日開庭審理江西精彩生活投資發(fā)展有限公司(以下簡稱精彩公司)董事長唐慶南等人涉嫌組織、領導傳銷活動犯罪案件。該案涉案金額巨大，涉及涉嫌傳銷人員眾多，是近年來全國最大的一起涉嫌傳銷犯罪案件。
■ 系近年來全國最大涉嫌傳銷案
■ 將連審四天
■ 早報曾推3萬字報道揭露其騙局
唐慶南等人自2008年12月至今年4月，借助精彩公司設立的“太平洋直購官方網(wǎng)”，在全國大肆發(fā)展各級渠道商，騙取巨額保證金。早報記者于2011年11月收到律師關于“太平洋直購官方網(wǎng)”的舉報材料，歷時數(shù)月赴新疆、江西、河南、山東、重慶、北京等地調(diào)查，推出了近3萬字的“太平洋直購迷局”系列報道，引發(fā)各界強烈反響。
檢方指控：唐慶南組織領導傳銷
該案于今年11月29日由南昌市人民檢察院提起公訴。檢察院認為，被告人唐慶南等人自2008年12月至今年4月，借助精彩公司設立的“太平洋直購官方網(wǎng)”，以開展電子商務為名，要求參加者以購買商品或交納保證金的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計酬依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，在全國范圍內(nèi)大肆發(fā)展各級渠道商，并騙取巨額保證金，嚴重擾亂經(jīng)濟社會秩序，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究其刑事責任。
檢方披露的即是“太平洋直購官方網(wǎng)”的BMC模式，涉及供應商、渠道商、消費者和電子商務平臺等四方。利用該模式，精彩公司很快打造成了一家資產(chǎn)超億元的企業(yè)，據(jù)接近唐慶南的人士介紹，事發(fā)前公司每月現(xiàn)金流高達近億元。
2012年4月15日，唐慶南、劉葆華、程芳英等8人以涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪被南昌市公安機關抓獲。
該案庭審將持續(xù)四天，至12月21日結束。
執(zhí)法原則：非骨干依法從輕處理
該案司法審計表明：精彩公司多年巨額虧損，且虧損數(shù)額逐年加大;“太平洋直購官方網(wǎng)”購物及繳費業(yè)務運行實際虧損，公司運作資金主要來源為渠道商交納的保證金;各級渠道商的保證金返還和“推廣返利”均來源于下級渠道商的保證金。唐慶南等人通過不斷發(fā)展渠道商，收取保證金，支撐公司運轉(zhuǎn)。
現(xiàn)該案主要犯罪嫌疑人大多已被抓獲。有關部門正在組織力量對精彩公司供貨商貨款、渠道商“冷靜期”內(nèi)保證金等進行清理，清理完畢后分期分批處理解決。
據(jù)媒體披露，截至2012年4月9日，精彩公司共發(fā)展渠道商12萬名，發(fā)展其他會員600萬名，其中，最高級別的“全球誠信渠道商”47人。公司賬面反映收取保證金65.9億元，其中實際收取37.9億元。截至2012年11月21日，南昌市公安局共凍結公司資金11億元，包括供貨商貨款、消費款、保證金。
執(zhí)法機關將本著“打擊極少數(shù)、教育挽救大多數(shù)”的原則，主要對唐慶南等涉嫌犯罪的骨干人員予以打擊;對能夠認清自身行為實質(zhì)、主動配合執(zhí)法機關調(diào)查的其他涉嫌違法犯罪人員，將依法酌情從輕、減輕或免予刑事處罰。
早報部分揭露“太平洋直購”騙局報道
● 2012.3.19
《瘋狂的太平洋直購網(wǎng)：3年攬10萬渠道商吸金數(shù)十億》; 《太平洋直購被指涉嫌三宗罪：傳銷、詐騙、非法集資》
● 2012.4.10
《太平洋直購被指潛入多省高校發(fā)展數(shù)百大學生搞傳銷》
● 2012.4.12
《27名渠道商聘請律師欲集體起訴“太平洋直購”》
- 太平洋,唐慶南,傳銷
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