股票代碼：600297股票簡稱：美羅藥業(yè)[12.19 1.84% 股吧]編號：2011-004

　　第四屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)陳述或者

　　重大遺漏負連帶責(zé)任。

　　美羅藥業(yè)股份有限公司第四屆監(jiān)事會第十一次會議于 2011 年 4 月 11 日下午 13 時在

　　公司四樓會議室召開，應(yīng)到會監(jiān)事 3 人，實到 3 人，會議由監(jiān)事會主席楊濤先生主持。會

　　議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議并一致通過如下議案：

　　一、《2010 年度監(jiān)事會工作報告》

　　報告期內(nèi)公司監(jiān)事會嚴格按照《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，對公司董事會

　　依法運作、公司財務(wù)規(guī)范、關(guān)聯(lián)交易和公司董事、高級管理人員行為等方面認真開展監(jiān)督

　　工作，保護公司及投資者的利益，并對相關(guān)事項發(fā)表以下意見：

　　1、公司董事會及高級管理人員始終按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和政策要求規(guī)范經(jīng)營，

　　公司的決策程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，并不斷健全完善內(nèi)部控制制度，

　　公司董事、經(jīng)理在履行職責(zé)時恪盡職守，沒有發(fā)生違反法律、法規(guī)、《公司章程》或損害

　　公司利益的行為。

　　2、監(jiān)事會認真地檢查了報告期內(nèi)公司的財務(wù)狀況。經(jīng)審核，中準會計師事務(wù)所對公

　　司 2009 年年度財務(wù)報告出具的標準無保留意見的審計報告，真實、準確地反映了公司的

　　財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，會計師的審計報告客觀、公正。

　　3、監(jiān)事會對公司募集資金實際投入情況進行了監(jiān)督檢查，監(jiān)事會認為：公司最近一

　　次募集資金實際投入與承諾基本相符，項目實施程序科學(xué)規(guī)范。

　　4、監(jiān)事會對報告期內(nèi)公司的收購、出售資產(chǎn)事項進行了審核，報告期內(nèi)公司未發(fā)生

　　收購、出售資產(chǎn)的情況。

　　5、監(jiān)事會對報告期內(nèi)公司的關(guān)聯(lián)交易事項進行了審核，認為公司在處理關(guān)聯(lián)交易時

　　遵循了公平合理的原則，關(guān)聯(lián)交易履行了必要的決策、審批和披露程序，關(guān)聯(lián)交易價格公

　　平合理，沒有發(fā)現(xiàn)內(nèi)幕交易，沒有損害部分股東權(quán)益及上市公司利益的行為。

　　6、報告期內(nèi)公司未作盈利預(yù)測。

　　本項議案以 3 票同意獲得通過，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　此項議案尚需提交股東大會審議。

　　二、《2010 年度報告全文及摘要》

　　公司監(jiān)事會根據(jù)《證券法》第 68 條的規(guī)定和《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與

　　格式準則第 2 號<年度報告的內(nèi)容與格式>》(2007 年修訂)的相關(guān)要求，對董事會編制

　　的公司 2010 年年度報告進行了嚴格的審核，提出以下書面審核意見：

　　1、公司 2010 年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管

　　理制度的各項規(guī)定;

　　2、公司 2010 年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的規(guī)定，該

　　報告真實地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項;

　　3、監(jiān)事會在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與公司 2010 年年度報告編制和審議的人員有

　　違反保密規(guī)定的行為。

　　表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　此項議案尚需提交股東大會審議。

　　特此公告。

　　美羅藥業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

　　2011 年 4 月 7 日