一個在全國29個省市區(qū)發(fā)展會員1.5萬人、涉案資金4.5億余元的特大跨國網(wǎng)絡(luò)傳銷案件，近日成功告破，甘肅白銀警方成功通過上網(wǎng)追逃、邊控等一系列措施抓獲包括邱鳴和新加坡籍犯罪嫌疑人LINTINGTHOMAS(林廷)在內(nèi)的犯罪嫌疑人17人。

　　據(jù)辦案人員介紹，自2010年11月以來，馬來西亞籍犯罪嫌疑人TANLUNGLAI召集其他馬來西亞籍犯罪嫌疑人和江蘇人馬曉英、四川人張雪媛等人，在未取得我國工商部門登記注冊的情況下，先后成立環(huán)球力金國際理財有限公司、聯(lián)合資本控股投資集團(tuán)公司、實邁國際公司。

　　由TANLUNGLAI使用虛假身份，通過河南伊恩科技有限公司申請互聯(lián)網(wǎng)域名，由北京華通科技公司提供服務(wù)器開設(shè)網(wǎng)站。由其他馬來西亞籍犯罪人員在深圳農(nóng)行開立收款、返利賬戶后，指揮國內(nèi)人員朱海鷹、張玉英等，通過互聯(lián)網(wǎng)公開銷售上述“公司”的“原始股”，以高額回報為誘餌，采取拉人頭和團(tuán)隊計酬的方式，大肆進(jìn)行傳銷活動。

　　該團(tuán)伙共分58個層級，累計銷售“股票”6519萬股，其中環(huán)球力金為0.5美元一股;聯(lián)合投資為2.5美元一股;實邁國際為0.8至1.3美元一股，涉及全國29個省市區(qū)。其中甘肅涉及191人，涉及資金1000余萬元。并且，這些犯罪嫌疑人都有一人多個賬戶的情況。

　　此案因涉案地域廣，涉案人員多，社會危害大，屬典型的涉眾型犯罪，引起甘肅省市各級領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，2012年3月26日該案被列為省公安廳掛牌督辦案件。2012年4月28日，在公安部經(jīng)偵局和甘肅省公安廳經(jīng)偵總隊的指導(dǎo)下，甘肅省、白銀市兩級公安機關(guān)共同努力，成功實施收網(wǎng)，分別在北京、深圳、福州、鄭州、佛山、無錫、蘭州、白銀平川區(qū)等地抓獲主要犯罪嫌疑人10名，查扣大量涉案資金及書證、物證。2012年5月22日，該案被公安部列為督辦案件。

　　截至目前，已抓獲犯罪嫌疑人17人，其中逮捕6人，取保候?qū)?人，刑事拘留2人，其他涉案人員還在進(jìn)一步追逃之中。查扣主服務(wù)器2臺，電腦16臺，車輛3臺，人民幣140.37萬元，美金16.85萬元，日幣45萬元，泰銖3.8萬元，港幣95.58萬元。凍結(jié)涉案資金723.94萬元。目前，案件正在補充偵查之中。